证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号 2024-011 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议决 议，公司定于2024年5月14日（星期二）召开公司2023年度股东大会，现将会议情况通知如 下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第八次会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。 截止2024年5月6日（B股最后交易日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司A股、B股全体普通股股东均有权出席股东大会；不能亲自出席现 场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（被授权人不必为本公司股 东），或在网络投票时间内参加网 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第八次会议相关事项的独立意见 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议（以下 简称"本次会议"）于 2024 年 3 月 28 日召开。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公 司章程》及《公司独立董事管理办法》等有关规定，我们作为公司的独立董事，基于独立判 断的立场，就本次会议审议的相关事项和议案发表了独立意见。 一、对公司内部控制自我评价报告的独立意见 作为公司的独立董事，我们审阅了本次会议中《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》 的相关资料，做出独立判断，现发表如下意见： 报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行， 达到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价 报告发出日之间未发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。内部控制自我评 价报告比较客观地反映了公司内部控制的真实情况。 二、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见 作为公司的独立董事，我们对公司2023年度当期及累计对外担保情况发表以下专项说明 和独立意见： 报告期内，公司为子公 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-022 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于对外提供担 保的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，该议案尚需 提交 2023 年度股东大会审议。 本次交易不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。 二、被担保人的基本情况 关于对外提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 2020 年 12 月 21 日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2020 年第五次临时股东大会审议通过了《关于收购子公司少数股权暨对外担保的议案》，同意 公司全资下属公司晨鸣（海外）有限公司（以下简称"晨鸣海外"）以其受让的武汉晨鸣 汉阳纸业股份有限公司（以下简称"武汉晨鸣" ） 34.64%的股权为湛江润宝商贸有限公 司（以下简称"润宝商贸"）金额为人民币 16,000 万元的银行贷款提供担保 ...

以上董事会及股东大会的召集召开均符合法定程序。本人运用自身的专业知识，认真审议 了各项议案，对提交董事会审议的所有议案均投出赞成票，无反对和弃权的情形，未发现有损 害公司股东特别是中小股东利益的情况。报告期内，公司对本人工作给予了大力支持，不存在 妨碍独立董事做出独立判断的情况。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度独立董事述职报告（尹美群） 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东： 本人尹美群作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立 董事，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》《公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议各 项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司和全体股东的合法权益。现将本人在 2023 年的履职情况汇报如下： 一、出席董事会及股东大会情况 2023 年度，本人以通讯方式出席了公司 2023 年度召开的 12 次董事会会议、2022 年度股 东大会、3 次临时股东大会、1 次境内上市股份类别股东大会及 1 次境外上市股份类别股东大 会，历次会议均无缺席和委托其他董事出席会议 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-023 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于拟发行境外公司债券暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 为进一步拓展山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外融资渠道， 建立境外市场良好的信用基础，优化融资结构，促进公司持续稳定发展，结合目前海外 债券市场的情况和公司资金需求状况，公司或公司境外全资下属公司 Meilun(BVI)Limited 拟在境外发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）或等 值外币的境外公司债券，并由公司或其他非关联方为发行提供担保或其他增信措施，担 保额度不超 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行境 外公司债券暨提供担保的议案》。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、本次发行境外公司债券方案 1、发行主体 发 行 人 是 山 东 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张 传勇先生、陈琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-021 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张传勇先生及陈琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 任证券事务代表的情形，证券事务代表的简历详见附件。 | 姓名 | 张传勇 | 陈琳 | | --- | --- | --- | | 通讯地址 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | | 邮政编码 | 262705 | 262705 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度董事会工作报告 二、公司董事会运作情况 （一）董事会会议召开情况 2023 年，公司董事会共召开 12 次会议，所有董事均出席了会议，会议的召集、召 开、表决程序等符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等的相关规定，会议 决议合法有效，具体情况如下： | 会议届次 | 召开日期 | 会议审议事项 | | --- | --- | --- | | 第十届董事会第 | 2023年01月19日 | 审议通过了《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产有关条 | | | | 件的议案》、《关于本次交易构成关联交易的议案》、《关于公 | | | | 司发行股份及支付现金购买资产暨关联交易方案的议案》、《关 | | | | 于公司<发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书（草 | | | | 案）>及其摘要的议案》、《关于本次交易不构成重大资产重组 | | | | 且不构成重组上市的说明的议案》、《关于公司与交易对方签署 | | 六次临时会议 | | 附条件生效的<发行股份购买资产协议之补充协议>及<发行股 | | | | 份及支付现金购买资产协议之补充协议>的议案》、《关于 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 经核查，公司独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪先生、尹美群女士的任职经历 以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、 等监管规则及《公司章程》中关于独立董事独立性的相关要求。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月二十八日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，山东晨鸣纸业集 团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会对独立董事李志辉先生、孙剑非先生、杨彪 先生、尹美群女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 目 录 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关 1-2 联资金往来的专项说明 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其 1-2 他关联资金往来情况汇总表 关于山东晨鸣纸业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 371A004438号 山东晨鸣纸业集团股份有限公司全体股东: 我们接受山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"晨鸣纸业公司") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了晨鸣纸业公司 2023年 12月 31日的 合并及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量 表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024) 第 371A005892 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号一一上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,晨鸣纸业公司编制了本专项说明所附的山东晨鸣纸业集 团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情 ...

一、监事会会议召开情况 2023年，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》、《证券法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关要求，勤勉尽责，充分 了解公司财务状况和生产经营情况，有效监督公司董事、高级管理人员的履职合规性，切 实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将公司监事会2023年度 主要工作情况报告如下： 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 二〇二三年度监事会工作报告 2023 年第十届监事会共召开会议 7 次，审议通过了定期报告、回购注销限制性股票 等共计 26 项议案，具体情况如下： | | | | | | | 《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 及提交法律文件的有效性的说明的议案》。 | | | | | | | | | 《公司2022年度监事会工作报告》； | | | | | | | | | 《公司2022年度报告全文及摘要》； | | | 第 十 届 监 | 2023 | | 年 | 2023 | 年 ...