证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-023 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于拟发行境外公司债券暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易情况概述 为进一步拓展山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）海外融资渠道， 建立境外市场良好的信用基础，优化融资结构，促进公司持续稳定发展，结合目前海外 债券市场的情况和公司资金需求状况，公司或公司境外全资下属公司 Meilun(BVI)Limited 拟在境外发行规模不超过 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）或等 值外币的境外公司债券，并由公司或其他非关联方为发行提供担保或其他增信措施，担 保额度不超 20 亿元人民币（含 20 亿元人民币）。 2024 年 3 月 28 日，公司召开第十届董事会第八次会议审议通过了《关于拟发行境 外公司债券暨提供担保的议案》。根据《深交所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 该议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。 二、本次发行境外公司债券方案 1、发行主体 发 行 人 是 山 东 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-015 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于开展应收账款保理业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 为满足山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）业务发展需求，提高资 金使用效率，公司及合并报表范围内控股子公司拟与国内商业银行、商业保理公司等具备 相关业务资格的机构（以下简称"合作机构"）开展应收账款保理业务，保理融资额度不 超过人民币 20 亿元，具体每笔保理业务金额及期限以单项保理合同约定期限为准。 公司与上述拟合作机构无关联关系，本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司 重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、保理业务主要内容 1、交易标的：公司及合并报表范围内控股子公司在经营中发生的部分应收账款。 2、拟合作机构：国内商业银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构，具体合作 机构由董事会授权的管理层根据合作关系及综合资金成本、融资期限、服务能力等综合因 素选择。合作机构与公司及合并报表范围内控股子公司、持有公司 5 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年3月28日召开第 十届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任张 传勇先生、陈琳女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期 自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。 证券代码：000488 200488 证券简称： 晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-021 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于聘任证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 张传勇先生及陈琳女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证 书》，具备履行职责所必需的专业知识和工作经验，其任职资格符合《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关规定，不存在法律法规及其他规范性文件规定的不得担 任证券事务代表的情形，证券事务代表的简历详见附件。 | 姓名 | 张传勇 | 陈琳 | | --- | --- | --- | | 通讯地址 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | 山东省寿光市农圣东街 号 2199 | | 邮政编码 | 262705 | 262705 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-008 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于转让子公司股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 1、基本情况 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升 资产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）拟将其持有的山东御景大酒店有限公司（以下简称"御景酒店"）90.05% 股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72万元的债权以人民币 35,650万元转让 给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称"广源地产"）。本次交易完成后，公司将 不再持有御景酒店的股权。 2、关联关系说明 公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资 有限公司（以下简称"寿光恒泰"）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、 副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先 生系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6. ...

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-007 一、审议通过了《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》 为进一步聚焦制浆造纸主业发展，剥离非主业资产，持续优化资产结构，提升资 产质量，增加现金流入，增强公司盈利能力，公司拟将其持有的山东御景大酒店有限 公司（以下简称"御景酒店"）90.05%股权及对御景酒店享有的共计人民币 19,350.72 万元的债权以人民币 35,650 万元转让给寿光晨鸣广源地产有限公司（以下简称"广源 地产"）。本次交易完成后，公司将不再持有御景酒店的股权。 公司控股股东晨鸣控股有限公司持有广源地产 40%股权，寿光市恒泰企业投资有 限公司（以下简称"寿光恒泰"）持有广源地产 60%股权，公司董事长陈洪国先生、 副董事长胡长青先生、董事兼副总经理李峰先生、副总经理李雪芹女士及李振中先生 系寿光恒泰的股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条规定，广源地产为 公司的关联法人，本次交易构成关联交易。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十届董事会第十四次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理 办法》等的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的独立董事，我们本着谨慎的原则，基于独立判断的立场，对公司转让子公司股权 暨关联交易事项进行了核查，发表意见如下： 公司向关联方出售山东御景大酒店有限公司 90.05%股权及债权能够增加现金流 入，聚力主业发展，符合公司发展战略需要。本次关联交易以评估值为定价依据， 交易价格公允合理，遵循了一般商业条款。董事会在对该议案进行表决时，关联董 事已回避表决，表决程序合法合规，不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利 益的情况，我们一致同意本次关联交易事项。 独立董事: 李志辉 孙剑非 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 关于转让子公司股权暨关联交易的独立意见 尹美群 杨彪 二〇二四年三月二十二日 ...

尹美群 杨彪 关于转让子公司股权暨关联交易的事前认可意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司独立董事管理办法》 等相关规章制度的有关规定，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事，本着独立、客观、公正的原则，对拟提交公司第十届董事会第十四次临时会议 的《关于转让御景酒店股权暨关联交易的议案》进行了认真审阅，在了解相关信息的基础 上，出具了关于本次关联交易的事前认可意见： 本次公司向关联方出售山东御景大酒店有限公司 90.05%股权及债权有助于优化 资产结构，增加现金流入，更好的聚焦制浆造纸主业发展，符合公司发展战略需要， 本次交易价格以评估值为基准，定价公允，不影响独立性，不存在损害公司及公司股 东利益的情况，我们同意提交公司第十届董事会第十四次临时会议审议。 独立董事: 李志辉 孙剑非 山东晨鸣纸业集团股份有限公司独立董事 二〇二四年三月二十二日 ...

证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-006 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份解除质押的公告 3、深交所要求的其他文件。 特此公告。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会 二〇二四年三月十二日 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解除质押， 具体事项如下： 二、股东股份累计质押基本情况 晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 关注晨鸣控股的股份质押情况，严格遵守相关规定，及时督促股东履行信息披露义务， 敬请广大投资者注意投资风险。 三、备查文件 1、晨鸣控股关于股份解除质押的通知； 2、中国证券登记结算有限责任公司股份冻结明细； 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次解除质押基本情况 股东 名称 是否为控股股东或第一大 股东及其一致行动人 股份 类别 本次解除质押股 份数量（股） 占其所持 股份比例 占公司总 股本比例 起始日 解除日期 质权人 ...

晨鸣控股所质押的上述股份不存在平仓风险，当前公司生产经营正常，公司将持续 截至本公告披露日，上述股东所持质押股份情况如下： 股东 名称 持股数量 （股） 持股 比例 本次质押前 质押股份数 量（股） 本次质押后 质押股份数 量（股） 占其所 持股份 比例 占公司 总股本 比例 已质押股份 情况 未质押股份 情况 已质押股份 限售和冻结 数量（股） 占已质 押股份 比例 未质押股份 限售和冻结 数量（股） 占未质 押股份 比例 晨鸣 控股 821,454,482 27.78% 276,529,000 291,071,100 35.43% 9.84% 0 0.00% 0 0.00% 合计 821,454,482 27.78% 276,529,000 291,071,100 35.43% 9.84% 0 0.00% 0 0.00% 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-004 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称 ...

二、股东股份累计质押基本情况 三、备查文件 证券代码： 000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-002 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到第一大股东晨鸣控 股有限公司（以下简称"晨鸣控股"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份办理了质 押业务，具体事项如下： 一、本次股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | 股份 | 质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为 | 是否为补 | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 或第一大股东及 | 类别 | （股） | 持股份 | 总股本 | 限售股 | 充质押 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 用途 | | | | 其一致行动人 | | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 晨鸣 ...