第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下称"公司"）对外投资活 动的内部控制，规范对外投资行为，防范对外投资风险，保障对外投资安全，提 高对外投资效益，根据《中华人民共和国公司法》（下称《公司法》）等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对外投资决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第六条 公司实行股东会、董事会和董事长分层决策制度，各自在其权限范围 内，对公司的对外投资作出决策。未经授权，其他任何部门和个人无权做出对外 投资的决定。 第七条 股东会是公司对外投资的最高决策机构。 董事会在有关法律法规和《公司章程》规定的范围内或股东会授权范围内决 定公司的对外投资事项。 第五条 公司对外投资由公司总部集中进行。公司对控股子公司及参股公司的 投资活动参照本制度实施指导、监督及管理。 第二章 对外投资的决策权限 第二条 本制度所称对外投资是指公司对外投资兴办经济实体、收购兼并、增 资扩股、股权转让、委托贷款、委托理财、购买股票或债券等。 第三条 本制度所称投资管理，包括对长期 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 （十七）与关联人共同投资； （十八）其他通过约定可能造成资源或义务转移的事项； （十九）中国证监会和深圳证券交易所认为应当属于关联交易的其他事项。 第三条 关联交易应当遵循以下基本原则： 关联交易管理制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 第一条 为保证山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 人之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损 害公司和非关联股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则－关联方披露》等有关法律、法规、规范性文件的有关规定，制 订本制度。 第二条 本制度所称"关联交易"是指公司或控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或义务的事项，包括： （一）购买或出售资产； （二）对外投资（含委托理财、对子公司投资等）； （三）提供财务资助（含委托贷款等）； （四）提供担保（含对控股子公司担保等）； （五）租入或租出资产； （六）委托或者受托管理资产和业务； （七）赠与 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 银行间债券市场信息披露事务管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称"公司")在银行间 债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，保护投资者合法权益,根据《中华人 民共和国公司法》、中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》、中国银行间市场交易商协会（以下简称"交易商协会"）发布的《银行间 债券市场非金融企业债务融资工具信息披露规则》及相关法律法规和《公司章程》 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及全体董事保证所披露的信息真实、准确、完整、及时，承诺其 中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第三条 本制度所称"重大信息"是指公司在银行间债券市场发行债务融资工 具的信息及在债务融资工具存续期内发生的可能影响其偿债能力或投资者权益事 项的信息。 第四条 重大信息依法披露前，任何知情人不得公开或者泄露该信息，不得利 用该信息进行内幕交易。 第二章 信息披露标准 第五条 公司应当通过交易商协会认可的网站，根据相关规定于发行前披露以 下文件： 第六条 公司应当在 ...

第五条 公司应在年审注册会计师出具初步审计意见后和召开董事会会议审 议年报前，至少安排一次独立董事与年审注册会计师的见面会，沟通审计过程中 发现的问题，独立董事应履行见面的职责，见面会应有书面记录及当事人签字。 第六条 独立董事对公司年报具体事项有异议的，经独立董事专门会议审议， 并经全体独立董事过半数同意后，可以独立聘请中介机构，对相关事项进行审计、 咨询或者核查，相关费用由公司承担。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一条 为进一步完善山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，充分发挥公司独立董事在公司年度报告编制工作中的作用，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有 关规定，特制订本制度。 第二条 公司独立董事应在年报的编制和披露规程中，切实履行独立董事的责 任和义务，勤勉尽责。 第三条 在年度报告编制工作中，公司经理层应向独立董事全面汇报公司本年 度的生产经营情况和重大事项的进展 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 证券投资管理制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）和控股 子公司的证券投资行为，防范投资风险，强化风险控制，保护投资者的权益和公 司利益，根据《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下简称"子公司"） 的证券投资。公司子公司进行证券投资须先报公司审批，未经审批不得进行任何 证券投资活动。 第三条 本制度所述证券投资，包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存 托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 （五）公司首次公开发行股票并上市前已进行的投资。 第四条 从事证券投资必须遵循"规范运作、防范风险、资金安全、量力而行、 效益优先"的原则，不能影响公司正常经营，不能影响主营业务的发展。 第五条 证 ...

证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-069 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 28 日 召开 2025 年第一次临时股东大会及十届七次职工代表大会，选举产生第十一届董 事会成员。同日，公司以现场方式召开了第十一届董事会第一次会议。经第十一 届董事会全体董事一致同意，本次董事会会议豁免了会议通知时间要求。本次会 议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人，会议的召集、召开程序符合国家有关法 律法规及《公司章程》的规定。 与会董事认真审议并一致通过了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 同意选举姜言山先生为公司第十一届董事会董事长，任期自本次董事会审议 通过之日起，至公司第十一届董事会任期届满之日止。 本议案表决结果：同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 详细内容请参阅公司于同 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会已届满， 公司根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等法律法规、 规范性文件的有关规定，开展董事会换届选举工作。 根据《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 10 月 28 日召开十届七次职工 代表大会，经全体与会职工代表表决，同意选举孟峰先生为公司第十一届董事会 职工代表董事（简历详见附件）。孟峰先生将与公司 2025 年第一次临时股东大会 选举产生的六位非独立董事和四位独立非执行董事共同组成第十一届董事会，任 期三年。 孟峰先生当选职工代表董事后，公司第十一届董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相 关法律法规的要求。 特此公告。 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-068 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于选举第十一届董事会职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 对外担保决策制度 （2025 年 10 月 28 日经 2025 年第一次临时股东大会批准） 第一章 总则 （一）遵守《公司法》、《民法典》等法律、法规、规范性文件，并符合《公 司章程》有关对外担保的规定； （二）遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险； （三）对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 （四）对外担保必须要求被担保人提供反担保等必要的防范措施，且反担保 的提供方应当具有实际承担能力；为子公司、参股公司提供担保，该子公司、参 股公司的其他股东应按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。 （五）对外担保必须根据法律法规、《公司章程》和本制度的规定经股东会 或董事会审议批准后方可实施。 公司子公司对外担保，担保对象为公司合并报表范围内子公司的，该担保事 项按照子公司的审议程序决定，子公司应在其履行审议程序当日通知公司履行有 关信息披露义务。按照本制度第十二条，需要提交公司股东会审议的担保事项除 外。 - 1 - 第一条 为维护投资者的合法权益，规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（下 称"公司"）的对外担保行为，有效控制公司资产运营风险，保证 ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第一条 为加强山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内部 控制，促进公司规范运作和健康发展，保护投资者合法权益，根据《公司法》、 《证券法》等法律、行政法规、部门规章和《深圳证券交易所股票上市规则》等 规定，结合公司实际，特修订并完善公司内部控制制度。 第二条 公司内部控制制度的目的 （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效益及效率；提升公司质量，增加对股东的回报 ； 第二章 内部控制制度的内容 第四条 公司的内部控制主要内容包括：环境控制、业务控制、会计系统控制、 电子信息控制、信息传递控制、内部审计控制等内容。 第五条 公司不断完善公司治理结构，确保董事会、股东会等机构合法运作和 科学决策，公司将逐步建立有效的激励约束机制，树立风险防范意识，培育良好 的企业精神和内部控制文化，调动广大员工的积极性，创造全体职工充分了解并 履行职责的环境。 第六条 公司人力资源部门明确界定各部门、岗位的目标、职责和权限，建立 相应的授权、检查和逐级问责制度， ...

山东晨鸣纸业集团股份有限公司 第一条 为规范山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券 交易所股票上市规则》及《山东晨鸣纸业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）、高级管理人员因任期届满、 辞任、解任或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事、高级管理人员离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； （二）公开透明原则：及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相 关信息； （三）平稳过渡原则：确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和 治理结构的稳定性； 董事、高级管理人员离职管理制度 （四）保护股东权益原则：维护公司及全体股东的合法权益。 （2025 年 10 月 28 日经第十一届董事会第一次会议批准） 第一章 总则 第二章 离职程序 第五条 除法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易 ...