如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业 务规则规定的独立董事任职资格和条件。 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-066 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名孔鹏志为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-062 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人孔鹏志，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣 纸业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日召开 第十届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章 程>的议案》、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则> 的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》，具体内容如下： 一、调整公司治理结构并修订《公司章程》情况 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司 规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委 员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等 法律法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会 的职权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司 结合实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订，具体修订内容详见附件一修订对照表。 证券代码：000488 200488 证券简称：ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-05 ...

☑ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公 司董事的情形。 ☑ 是 □ 否 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-063 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会现就提名张志元为山东晨鸣纸业集团 股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为 山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：__________________ ...

声明人张志元，作为山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十一届董事会独立董事候选 人，已充分了解并同意由提名人山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会提名为山东晨鸣 纸业集团股份有限公司（以下简称"该公司"）第十一届董事会独立董事候选人。现公开 声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资 格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过山东晨鸣纸业集团股份有限公司第十届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-059 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 ☑ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任公司董 事的情形。 ☑ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号：2025-058 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 独立非执行董事候选人张志元先生、罗新华先生、万刚先生已取得独立董事资格证 书，孔鹏志先生尚未取得独立董事资格证书，但已书面承诺参加最近一次上市公司独立 董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立非执行董事候选人尚需 经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。股东大 会将采用累积投票制进行表决，当选董事将与公司职工代表大会选举产生的 1 名职工代 表董事（执行董事）共同组成第十一届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起 计算。 公司第十一届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计不会超过董事总数的二分之一，独立非执行董事人数不低于董事会成员总数 的三分之一。 二、其他说明 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的规定，在新一届董 事就任前，公司第十届董事会全体成员及高级管理人员将依照法律、行政法规和《公司 章程》的规定继续履行董事及高级管理人员勤勉尽责的义务和职责。 关于董事 ...

证券代码：000488 200488 证券简称： ST 晨鸣 ST 晨鸣 B 公告编号 2025-054 山东晨鸣纸业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：山东晨鸣纸业集团股份有限公司2025年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 本次股东大会的召开已经公司第十届董事会第二十一次临时会议审议通过。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 10 月 28 日 14:00 （2）网络投票时间为： 采用交易系统投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00 采用互联网投票的时间：2025 年 10 月 28 日 9:15—15:00 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 6、股权登记日：A 股股权登记日为 2025 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次临 时会议通知于 2025 年 10 月 5 日以书面、邮件方式送达各位董事，会议于 2025 年 10 月 10 日以通讯方式召开。会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。本次董事会的召开 符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。 与会董事认真审议了本次会议的各项议案，形成会议决议如下： 一、审议通过了《关于调整公司治理结构并修订<公司章程>的议案》 为全面贯彻落实新《中华人民共和国公司法》及其配套规则要求，进一步提升公司 规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等法律 法规、规范性文件的规定，公司拟调整治理结构，不再设置监事会和监事，监事会的职 权由公司董事会审计委员会承接，与监事会相关的公司制度相应废止，同时，公司结合 实际情况，拟对《公司章程》进行相应修订。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 山東晨鳴紙業集團股份有限公司 SHANDONG CHENMING PAPER HOLDINGS LIMITED* （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：1812） 海外監管公告 本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。 茲載列山東晨鳴紙業集團股份有限公司在深圳證券交易所網站刊登日期為二零 二五年十月十日的「山東晨鳴紙業集團股份有限公司第十屆董事會第二十一次臨 時會議決議公告」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司關於為控股子公司提供擔 保的公告」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（張志 元）」、「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（羅新華）」、 「山東晨鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（萬剛）」、「山東晨 鳴紙業集團股份有限公司獨立董事候選人聲明與承諾（孔鵬志）」、「山東晨鳴紙業 集團股份有限公司獨立董事提名 ...

Core Viewpoint - The Chinese paper industry is projected to experience growth in production, with a forecasted output of 13.94 million tons of paper and paperboard in July 2025, representing a year-on-year increase of 4.8% [1] Industry Summary - According to the National Bureau of Statistics, the cumulative production of paper and paperboard in China from January to July 2025 is expected to reach 9.3623 million tons, reflecting a cumulative growth of 3.6% [1] - The report by Zhiyan Consulting provides insights into the market research and development prospects of the Chinese paper industry from 2025 to 2031 [1] Company Summary - Listed companies in the paper industry include Sun Paper Industry (002078), Chenming Paper (000488), Bohui Paper (600966), Yueyang Forest & Paper (600963), Shanying International (600567), and Hengfeng Paper (600356) [1]