证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2025-006 珠海港股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 （二）股东大会的召集人：本公司董事局。公司于2025年1月22 日上午10:00召开第十一届董事局第八次会议，审议通过了《关于召 开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事局召集本次股东大会 会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的 相关规定。 （四）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025年2月10日（星期一）下午14:30。 2、网络投票时间 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 （1）深圳证券交易所交易系统投票时间为：2025年2月10日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 （2）互联网投票系统投票时间为：2025年2月10日9:15-15:00。 1 股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 （六）会议的股权登记日： ...

2025 年度第二期超短期融资券发行情况公告 | 代码 | 012580214 | | | | 期限 | | 222 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2025 年 月 | 1 | 17 | 日 | 兑付日 | 2025 | 年 | 8 月 | 27 | 日 | | 计划发行总额 | 6 | 亿元 | | | 实际发行总额 | | 6 | 亿元 | | | | 发行利率 | 1.81% | | | | 发行价格 | 100.00 | | | 元/百元 | | | 簿记管理人 | 江苏银行股份有限公司 | | | | | | | | | | | 主承销商 | 江苏银行股份有限公司 | | | | | | | | | | | 联席主承销商 | 浙商银行股份有限公司 | | | | | | | | | | 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shcleari ...

2025 年度第一期超短期融资券发行情况公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召 开的 2022 年第五次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交 易商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元的超短期融资券。相关内容详见刊登于 2022 年 9 月 10 日《证 券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册及发行超短期 融资券的公告》。 2023 年 2 月 15 日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知 书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），交易商协会决定接受公司超短 期融资券注册，注册金额为 20 亿元。具体内容详见刊登于 2023 年 2 月 17 日《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网的编号 2023-012 公告。 公司 2025 年度第一期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | | 珠海港股份有限公司 | | | | | | - ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-113 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第七次会议决议公告 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的议案 为规避和防范汇率、利率风险，公司及控股子公司拟开展外汇衍 生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公司稳健经 营的需求。具体内容详见刊登于 2024 年 12 月 28 日《证券时报》《中 国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的 公告》。 参与该项议案表决的董事 9 人，同意 9 人；反对 0 人，弃权 0 人。 该事项已经公司于 2024 年 12 月 24 日召开的第十一届董事局审计委 员会审议通过。 （二）关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案 1 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第七次 会议通知于 2024 年 12 月 25 日以专人、传真及电子邮件方式送达全 体董事。会议于 2024 年 12 月 27 日上午 10: ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-114 动性风险及履约风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。 珠海港股份有限公司 关于拟开展外汇衍生品套期保值业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：为 锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，珠海港股份有限公司（以下 简称"公司"）拟开展与日常经营需求相关的外汇衍生品套期保值业 务，以降低公司面临的汇率或利率波动的风险；交易品种包括利率掉 期、外汇掉期、外汇远期、货币互换、买入期权、卖出期权及以上业 务的组合；预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供 的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的 保证金等）为 1,000 万美元（含等值外币），预计任一交易日持有的 最高合约价值不超过 1 亿美元（含等值外币）；在开展期限内任一时 点的交易金额（含上述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过上 述额度。 2、已履行的审议程序：本次公司及控股子公司开展外汇衍生品 套期保值业务已经公司于 20 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-115 珠海港股份有限公司 关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：商业银行、银行理财子公司、证券公司等金融机 构发行的保本型理财产品（含承诺保兑的理财产品等）。 2、投资金额：任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内资金 额度可滚动使用，连续 12 个月累计金额不超过公司最近一期经审计 净资产的 50%。 3、特别风险提示：委托理财受政策风险、市场风险、流动性风 险等变化的影响较大，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意 投资风险。 为提高珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）资金使用效益， 增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作 资金需求、有效控制投资风险的同时，公司拟申请利用自有闲置资金 开展委托理财业务。 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的 2、投资金额 利用自有闲置资金开展委托理财使用金额（含前述投资的收益进 行再投资的相关金额）在任何时点不超过人民币 8 亿元，在此限额内 资 ...

珠海港股份有限公司 关于开展外汇衍生品套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 随着珠海港股份有限公司规模的不断壮大，成功收购境外上市公司，海外业务 持续拓展，公司外汇收支规模不断增长。为规避和防范汇率和利率风险对公司造成 不良影响，合理降低财务费用，公司及控股子公司（以下合称"公司"）拟根据实 际业务需要开展外汇衍生品交易业务进行套期保值，以加强外汇风险管理，满足公 司稳健经营的需求。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 随着公司业务的不断拓展，日常经营中涉及的外汇收支规模将日益增长，受国 际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著 增加。为锁定成本、规避和防范汇率、利率风险，公司有必要根据具体情况，开展 与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以降低公司持续面临的汇率或利率波动的 风险。 公司开展的外汇衍生品交易与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、 负债状况以及外汇收支业务情况进行，能够提高公司积极应对外汇波动风险的能力， 更好的规避公司所面临的外汇汇率、利率风险，增强公司财务稳健性。 公司开展外汇衍生品交易业务的金额和期限与公司的收 ...

一、公司短期融资券注册金额为 10 亿元，注册额度自通知书落 款之日起 2 年内有效。 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召开的第十届董事局第六十次会议决议及 2024 年 8 月 2 日召开 的 2024 年第二次临时股东大会决议，公司拟向中国银行间市场交易 商协会（以下简称"交易商协会"）申请注册发行不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的短期融资券。相关内容详见刊登于 2024 年 7 月 16 日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于拟注册 及发行短期融资券的公告》。 近日，公司收到交易商协会签发的《接受注册通知书》（中市协 注〔2024〕CP190 号），交易商协会决定接受公司短期融资券注册， 主要内容如下： 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-112 珠海港股份有限公司 关于短期融资券获准注册的公告 公司将根据《接受注册通知书》（中市协注〔2024〕CP190 号） 要求，按照《非金融企业债务融资工具注册发行规则》《非金 ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-111 本 期 超 短 期 融 资 券 发 行 情 况 的 有 关 文 件 在 中 国 货 币 网 （www.chinamoney.com.cn）和上海清算网（www.shclearing.com.cn） 公告。 公司 2024 年度第八期超短期融资券已于近日成功发行，现将发 行情况公告如下： | | 珠海港股份有限公司 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 2024 | 年度第八期 | 简称 | 24 | 珠海港股 | SCP008 | | | 超短期融资券 | | | | | | 1 | 代码 | 012483849 期限 | | | | | 31 | 日 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 起息日 | 2024 年 月 日 | 12 | 10 | 兑付日 | 2025 | 年 | 1 月 | 10 | 日 | | 计划发行总额 | 5 | 亿元 | | ...

证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-110 珠海港股份有限公司 调整合伙协议部分条款的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 7 月 5 日召开的第九届董事局第四十次会议决议，同意公司与广发信德投资 管理有限公司等合作方共同设立广州南鑫珠海港股权投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"南鑫珠海港基金"），公司为有限合伙人之 一。南鑫珠海港基金于 2017 年 11 月正式成立，基金规模 14,750 万 元，公司实际出资人民币 5,000 万元，占基金份额比例为 33.90%。该 基金已按约定完成投资并处于投后管理及项目退出阶段，截止目前公 司投资金额已通过基金现金分配方式收回 1,614.42 万元。 因南鑫珠海港基金部分投资项目处于二级市场减持、股份回购商 议阶段，项目退出尚需时间，为更好地推进投资项目股权退出工作， 切实保障投资人利益，拟将南鑫珠海港基金的存续期由 8 年延长至 12 年，运作期限由 7 年延长至 9 年，并就上述事项对存续期限 ...