证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-024 号 华塑控股股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 4 月 16 日，公司十二届董事会第九次会议审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券 交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 6、会议的股权登记日：20 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-025 号 华塑控股股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）根据《企业会计准则——基本 准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司会计政策的有关规定，对公司 2023 年度合并财务报表范围内的各类资产进行了全面清查以及充分的评估和分 析，根据减值测试结果计提相应的减值准备。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则——基本准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确 地反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的资产和财务状况，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查和减值测试，并根据减值测试结果 对可能发生减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、金额和计入的报告期间 公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否 显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为 ...

大信专审字【2024】第 14-00092 号 审 核 报 告 华塑控股股份有限公司 WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 业绩承诺完成情况审核报告 大信专审字【2024】第 14-00092 号 华塑控股股份有限公司全体股东： 我们对华塑控股股份有限公司（以下简称"贵公司"）管理层编制的《华塑控股股份有限公 司关于支付现金购买资产之标的公司业绩承诺完成情况专项说明》（以下简称"业绩承诺完成 情况专项说明"）进行了审核。 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing, China, 100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 大 ...

一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）成立于 1985 年， 注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206，首席合伙人为谢泽敏先生，拥 有财政部颁发的会计师事务所执业证书，是我国最早从事证券业务的会计师事务 所以及首批获得 H 股企业审计资格的事务所之一，具有近 30 年的证券业务从业 经验。截至 2023 年 12 月 31 日，从业人员总数 4001 人，合伙人 160 人，注册会 计师 971 人，其中签署过证券服务业务审计报告的超过 500 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司十一届董事会第三十一次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关 于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任大信为公司 2023 年财务报告和内部控 制审计机构，聘请费用合计 56 万元。公司董事会审计委员对大信进行了充分了 解和沟通，对其专业资质、业务能力、独立性和投资者保护能力进行了核查。 经核查，一致认为其具备为公司服务的资质要求，能够较好地胜任工作，同意 公司聘任大信为公司 2023 年度财务报告和内部控制审计机构。 鉴 ...

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制 政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的 风险。 华塑控股股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 华塑控股股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 华塑控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控 制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的 内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监 督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-019 号 华塑控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 因公司截至 2023 年 12 月 31 日的可分配利润为负值，结合公司长远发展战 略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营 及投资活动的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，本次分配预案符合 《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。 若未来公司满足现金分红的条件，公司将积极响应新"国九条"和证监会的 相关政策，严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律 法规及《公司章程》等规定，执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展 的成果，维护全体股东的利益。 三、董事会意见 本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常经营和可持续 发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分 ...

华塑控股股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （文红星） 各位股东及股东代表： 作为华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公司 法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 法规、部门规章和规范性文件及《公司章程》等公司规章制度的有关规定，本人 在 2023 年的工作中，本着为公司及公司全体股东负责的精神，切实履行独立董 事诚信勤勉职责和义务，充分发挥独立董事监督作用，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度工作情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人文红星，男，1967 年出生，经济学博士，副教授。1993 年 12 月至今任 职于四川大学，主要从事财税、金融方面的教学研究工作，现任四川大学商学院 副教授，会计学专业财务管理研究方向硕士生导师，四川大学项目管理及城市建 设研究所副所长；2015 年至今，任成都费尔德斯企业管理咨询有限公司执行董 事兼总经理；2019 年至今，任遂宁银行股份有限公司监事；2020 年 4 月至今担 任华塑控股股份有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求， ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-021 号 华塑控股股份有限公司 关于子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司业绩承诺未实 一、业绩承诺情况 2021 年 9 月，公司以现金支付方式完成并购天玑智谷（湖北）信息技术有 限公司（以下简称"天玑智谷"）51%股权，根据公司与交易对方深圳天润达科技 发展有限公司（以下简称"天润达"）签署的《股权转让协议》（协议编号：HSKG- TRD-GQZR-202109-01），2021 年度、2022 年度及 2023 年度为业绩承诺期，业绩 承诺期实现的净利润累计不低于人民币 6,400 万元。净利润指按照中国企业会计 准则编制的且经收购方聘请的审计机构审计的标的公司合并报表中扣除非经常 性损益后归属于母公司股东的净利润。 二、业绩承诺完成情况 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《业绩承诺完成情况审核报 告》（大信专审字【2024】第 14-00092 号），天玑智谷 2021 年、2022 年和 2023 年扣除非经常性损益后的净利润分别 1,905.30 万元、2,651.31 万元和 1,737.81 万 元，业绩承诺期累计扣除非 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-016 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第九次会议于 2024 年 4 月 16 日下午 16：00 以现场结合通讯表决方式在成都公司会议室召开。本次 董事会会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应 出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事吴学俊先生、周文杰先生及何静女 士以通讯表决方式出席本次会议。本次会议由董事长杨建安先生主持。公司全体 监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 《2023 年度董事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 本议案表决结果为：同意票：9 票；反对票：0 票；弃权 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-020 号 华塑控股股份有限公司 | 姓名 | 职务 | 任职状态 | 2023 年度薪酬 | 是否在公司关联方 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | （含税）(万元) | 获取报酬 | | 杨建安 | 董事长 | 现任 | 44.76 | 否 | | 邹军 | 董事、总经理 | 离任 | 44.76 | 否 | | 费城 | 董事、执行总经理 | 现任 | 0 | 否 | | 张义忠 | 董事 | 离任 | 0 | 是 | | 卢定人 | 董事 | 离任 | 0 | 是 | | 周文杰 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | 何静 | 董事 | 现任 | 0 | 是 | | 吴学俊 | 董事、天玑智谷总 | 现任 | 48 | 否 | 经核算，2023 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬情况如下： | | 经理 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 张波 | 董事 | 现任 | 6 | 是 | | 文红星 | 独立董事 | 现任 | 6 | 是 | ...