华塑控股股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会本着向全体股 东负责的精神，严格依照《公司法》《证券法》等法律法规，以及《公司章程》 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立履行职责，认真履行法律和股东所赋 予的监督职权和职责。公司监事通过参加监事会会议和股东大会会议、列席董事 会会议、与公司董事及高级管理人员沟通交流、检查公司各项工作报告和财务报 告等形式，对公司的生产经营、重大事项、财务状况、内部控制、募集资金、关 联交易以及董事、高级管理人员履行职责等方面进行了有效的审查和监督，切实 维护了公司、股东、职工及其他利益相关者的合法权益。现将 2023 年度监事会 主要工作汇报如下： 一、2023 年度监事会工作情况 报告期内，在公司全体股东的大力支持下，在董事会和管理层的积极配合下， 监事列席了董事会和股东大会会议，参与公司重大决策的讨论，依法监督各次董 事会和股东大会的议案和会议召开程序。 报告期内，公司共召开监事会会议 4 次，全体监事均亲自出席会议，不存在 缺席会议的情况。监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及 《监事会 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-017 号 华塑控股股份有限公司 十二届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届监事会第五次会议于 2024 年 4 月 16 日下午以现场表决方式在成都公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 6 日以即时通讯和电子邮件方式发出。本次会议应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人。本次会议由监事会主席狄磊先生主持。公司全体高级管理人员列席 了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关 规定，会议表决合法有效。 1、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 《2023 年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网发布的相关公告。 本议案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过《2023 年年度报告全文及摘要》 监事会对《2023 年年度报告全文及摘要》审核意见如下： 经审核， ...

国浩律师（武汉）事务所 关 于 华塑控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 湖北省武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 21 楼 邮编：430077 The 21st floor, Hongtai Building, No. 1 Huanle Avenue, Hongshan District, Wuhan city, Hubei Province, China 电话/Tel: (+86)(027) 87301319 传真/Fax: (+86)(027) 87265677 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 04 月 国浩律师（武汉）事务所 法律意见书 国浩律师（武汉）事务所 关于华塑控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 2024 鄂国浩法意 GHWH038 号 致：华塑控股股份有限公司 国浩律师（武汉）事务所（以下简称"本所"）担任华塑控股股份有限公司 （以下简称"公司"）之常年法律顾问，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 等 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-015 号 华塑控股股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会会议没有增加、否决或变更议案。 2、本次会议不涉及变更以往股东大会决议情况。 一、会议召开情况 1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 16 日下午 14:00 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的时间为：2024 年 4 月 16 日 9:15 至 2024 年 4 月 16 日 15:00 期间 的任意时间。 3、现场会议召开地点：成都市高新区天府大道北段 1288 号泰达时代中心 1 号楼 12 层公司会议室。 4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、召集人：公司董事会 6、主持人：公司董事长杨建安先生 7、会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《 ...

华塑控股股份有限公司 声明人简基松作为华塑控股股份有限公司第 12 届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人湖北省资 产管理有限公司提名为华塑控股股份有限公司（以下简称 该公司）第 12 届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立 性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过华塑控股股份有限公司第 12 届董事 会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 独立董事候选人声明与承诺 — 1 — 如否，请详细说明 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-012 号 华塑控股股份有限公司 关于补选独立董事的公告 特此公告。 华塑控股股份有限公司 董 事 会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事张红先生已于 2024 年 2 月 27 日递交书面辞职报告，申请辞去公司独立董事职务、公司提名委员会召 集人及合规委员会委员职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。具体内容 详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于独立董事辞职的公告》（公告编号： 2024-010 号）。 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名及公司十二届董事会提名委 员会审核后，公司于 2024 年 3 月 28 日召开十二届董事会第八次临时会议，审议 通过了《关于推选简基松先生为独立董事候选人的议案》，同意推选简基松先生 （简历附后）为公司独立董事候选人，并拟担任提名委员会召集人及合规委员会 委员职务，任期自公司股东大 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-013 号 华塑控股股份有限公司 关于董事、总经理辞职暨补选董事、聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事、总经理辞职情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司""华塑控股"）董事会于近日收到 公司董事、总经理邹军先生递交的书面辞职报告。邹军先生因工作调整的原因申 请辞去公司董事、总经理职务，辞职后不再担任公司及子公司任何职务。根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，邹军先生辞去董事职务后，不会导致公司董事 会成员低于法定最低人数，上述辞职报告自送达董事会之日生效。 经公司控股股东湖北省资产管理有限公司提名，并经公司董事会提名委员会 审核，公司于 2024 年 3 月 28 日召开十二届董事会第八次临时会议，审议通过了 《关于推选费城先生为非独立董事候选人的议案》，同意推选费城先生（简历附 后）为公司非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至公司十二 届董事会任期届满之日止。本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人 员以及由职工代表担任的董 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人湖北省资产管理有限公司现就提名简基松为华 塑控股股份有限公司第 12 届董事会独立董事候选人发表公 开声明。被提名人已书面同意作为华塑控股股份有限公司 第 12 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等 情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过华塑控股股份有限公司第 12 届 董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利 害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-014 号 3、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024 年 4 月 16 日（星期二）下午 14:00 （2）网络投票时间： 华塑控股股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会 2、召集人：公司董事会 2024 年 3 月 28 日，公司十二届董事会第八次临时会议审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 4 月 16 日的 交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 4 月 16 日 9:15 至 2024 年 4 月 16 日 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场 ...

证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2024-011 号 华塑控股股份有限公司 十二届董事会第八次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 华塑控股股份有限公司（以下简称"公司"）十二届董事会第八次临时会议 于 2024 年 3 月 28 日上午以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于 2024 年 3 月 26 日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事 8 名，实际出席 董事 8 名。本次会议由董事长杨建安先生主持，公司全体监事、高级管理人员列 席了本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定，会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议以通讯表决方式进行表决，形成以下决议： 本议案已经公司十二届董事会提名委员会 2024 年第二次会议提前审议通 过，并同意提交董事会审议；尚需提交公司股东大会审议。 本议案表决结果为：同意票：8 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。 （三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》 经公司董事长提名，并经公司董事会提名 ...