长虹美菱股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-7 | 信永中和会计师事务所 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8号 富 华 大 厦 A座 9层 联系电话: telephone: +86(010)6554 2288 +86(010)6554 2288 certified public accountants 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidaj ie, Dongcheng District, Beij ing , 100027, P.R.China 传真: facsimile: +86(010)6554 7190 +86(010)6554 7190 ShineWing 关于长虹美菱股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说 明 XYZH/2024CDAA7F0011 长虹美菱股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-013 长虹美菱股份有限公司 关于公司开展远期外汇资金交易业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）《公司章程》 等有关规定，结合公司日常业务实际需要，公司及下属子公司拟于 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 6 月 30 日期间开展远期外汇资金交易业务，主要包括远期外汇交 易业务、人民币外汇掉期业务、人民币外汇期权业务、无本金交割远期外汇交易 业务及其他外汇衍生品交易等，交易余额不超过 11.99 亿美元（主要包括：美元、 澳元、欧元，其他外汇全部折算为美元）。现将相关情况说明如下： 一、审批程序 公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第四十二次会议，会议以 9 票同 意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司开展远期外汇资金交 易业务的议案》。 根据中国证监会《上市公司信息披露管理办 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-017 长虹美菱股份有限公司 关于下属子公司使用自有闲置资金投资理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于2023 年12月4日、12月21日召开的第十届董事会第三十七次会议、第十届监事会第二 十八次会议、2023年第三次临时股东大会决议通过的《关于公司利用自有闲置资 金投资理财产品的议案》，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益， 实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提 下，同意公司及下属子公司（不含中科美菱低温科技股份有限公司及其下属子公 司）利用自有闲置资金不超过15亿元人民币（该额度可以滚动使用）投资产品期 限在一年之内的安全性高、流动性好、低风险、稳健型的银行理财产品，授权期 限自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。 2024年3月28日，公司下属子公司中山长虹电器有限公司(以下简称"中山长 虹")以自有闲置资金3,000万元购买交通银行 ...

长虹美菱股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 内部控制审计报告 | | | | 长虹美菱股份有限公司 | 2023 年度内部控制评价报告 | 1-13 | 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是长虹美菱公司董事 会的责任。 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA7B0067 长虹美菱股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了长虹美菱股份有限公司（以下简称长虹美菱公司）2023 年 12 月 31 日财务报告内部 控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

长虹美菱股份有限公司 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和证监会、财政部联合 下发的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价 报告的一般规定》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，通过认真审 核董事会出具的《公司 2023 年度内部控制评价报告》内容，并与公司管理层和 有关管理部门交流，查阅公司的管理制度,公司监事会发表意见如下： 一、公司根据中国证监会、安徽证监局、深圳证券交易所的有关规定，遵循 内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部 控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整，有效 防范和降低经营过程中的风险。公司如实编制 2023 年度内部控制评价报告，没 有虚假的信息、误导性陈述或隐瞒重要事实，不存在财务报告内部控制重大缺陷， 未发现非财务报告内部控制重大缺陷。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 出具的标准无保留意见的内部控制审计报告是真实的、客观的。 二、公司内部控制组织机构完整，形成了科学的决策、执行和监督机制。内 部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充 分有效，并 ...

长虹美菱股份有限公司 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和长虹美菱股份有限公司 （以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和 要求，董事会审计委员会对信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "信永中和"）2023 年度履职情况进行了评估，并切实履行监督职责。现将董事 会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职评估情况及审计委员会履行监督职 责的情况向董事会汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和基本情况如下： 信永中和 2022 年度业务收入为 3 ...

独立董事 2023 年度述职报告 洪远嘉 本人作为长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届 董事会独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》、中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《股票上市规则》、中国上市公 司协会《上市公司独立董事履职指引》和本公司《公司章程》《独立董事制度》 等相关法律法规和规章制度的规定和要求，忠实履行独立董事职责，谨慎、认真、 勤勉、独立地行使独立董事的权利。我本着对全体股东负责的态度，不受公司控 股股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位与个人的影响。报告期 内，我通过与公司其他董事、高级管理人员的电话沟通、会晤，现场办公，听取 管理层汇报等多种方式，主动获悉公司的生产经营情况和财务状况，积极出席公 司股东大会和董事会相关会议，认真审议各项议案，对公司相关事项发表客观、 公正的独立意见，并对公司的生产经营、业务发展、关联交易、对外担保、利润 分配等事项提出合理的建议，勤勉尽责地履行了独立董事职责，充分发挥了独立 董事作用，切实维护了公司整体利益和全体股东 ...

长虹美菱股份有限公司 关于对四川长虹集团财务有限公司的风险持续评估报告 根据《企业集团财务公司管理办法》（银保监会令[2022]第 6 号）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》（深证上〔2023〕 21 号）等相关规定和要求，长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"、"本 公司"或"长虹美菱"）通过查验四川长虹集团财务有限公司(以下简称"长虹 财务公司")的《金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，取得并审阅 长虹财务公司包括资产负债表、利润表、现金流量表等在内的定期财务会计报表 （经审计），对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情 况报告如下： 一、长虹财务公司基本情况 长虹财务公司是经原中国银行保险监督管理委员会批准成立的非银行金融 机构。 长虹财务公司原是由四川长虹电子控股集团有限公司（以下简称"长虹集团"） 和四川长虹电器股份有限公司（以下简称"四川长虹"）共同出资组建，于2013 年8月成立。经增资两次后，长虹财务公司现注册资本金为2,693,938,365.84元， 对应的股东单位4家，其中长虹集团和四川长虹各持股35.04%，本公司和长虹华 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-016 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十二次会议审议通过,公司决定于2024年4月25日召开2023年年度股东大会。 现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023年年度股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年4月25日（星期四）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年4月25日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年4月25日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年4月25日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年4月17日（星期三），其中， B股股东 ...

长虹美菱股份有限公司 4.本次会议由董事长吴定刚先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了 本次会议。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-007 第十届董事会第四十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十二次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达全体董事。 2.会议于 2024 年 3 月 28 日以现场结合通讯方式召开。 3.本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。董事长吴定刚先生、董事 钟明先生、赵其林先生、洪远嘉先生、牟文女士、赵刚先生、寇化梦先生、胡照 贵先生出席了现场会议，董事雍凤山先生以通讯表决方式出席了本次董事会。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度 ...