授权管理制度 第三条 授权管理的原则是在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下， 提高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 公司的重大决策、重大事项、重要人事任免等，应当按照规定的权 限和程序实行决策批准或者集体审批制度，任何个人不得单独进行决策或者擅自 改变集体决策的意见。 第五条 被授权人根据相关法律法规、《公司章程》以及本制度有关规定行使 权利应以不违反国家相关法律法规和公司有关规定为前提，不得损害公司利益， 并对授权下的决策承担相应的责任。 第六条 股东大会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 根据有关法律法规及《公司章程》、《股东大会议事规则》规定应由股东大会决策 的事项，未经股东大会授权，任何个人不得擅自决策。 第七条 董事会是公司的决策机构，并在股东大会授权范围内行使权利。根 据有关法律法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定应由董事会决策 的事项，未经董事会决议授权，任何个人不得擅自决策。公司董事会应当建立严 格的审查和决策程序，在对重大事项做出决定前应当组织有关专家、专业人员进 行评审，并充分发挥董事会下属委员会的决策支持作用。 长虹美菱股份有限公司 ...

长虹美菱股份有限公司章程 二〇二四年六月 （经公司 2024 年 6 月 18 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过） 1 目 录 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第八章 监事会 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 第十章 通知与公告 第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十二章 修改章程 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一章 总则 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持和加强 党的全面领导，建设中国特色现代企业制度，充分发挥公司章程在公司治理 中的基础作用，维护长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"）、股东和债权 人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中国共产党章程》《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和其他有关规定，结合公司实际，制 定本章程。 第十三章 附则 2 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 党的组织 第七章 经理（总裁）及其他高级管理人员 第 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-039 长虹美菱股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 1.长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监事 会第一次会议通知于 2024 年 6 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，鉴于监事 会换届选举，全体监事一致同意豁免会议通知时间的要求。 2.会议于2024年6月18日以现场结合通讯方式召开。 3.会议应出席监事3名，实际出席监事3名。监事季阁女士出席了现场会议， 监事邱锦先生、马羽先生以通讯表决方式出席了本次监事会。 4.经全体监事共同推举监事邱锦先生主持本次会议。 5.本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于选举公司第十一届监事会主席的议案》 同意选举邱锦先生为公司第十一届监事会主席，任期与公司第十一届监事会 一致。 三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监 ...

安徽承义律师事务所 关于长虹美菱股份有限公司 召开 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 承义证字[2024]第 170 号 致：长虹美菱股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 股东大会规则》等法律法规和其他规范性文件的要求，安徽承义律师事务 所接受长虹美菱股份有限公司（以下简称"长虹美菱"）的委托，指派胡 国杰、徐漫丽律师（以下简称"本律师"）就长虹美菱召开 2024 年第一次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见书。 一、本次股东大会召集人资格和召集、召开的程序 本次股东大会审议的提案为：1.《关于为公司全资子公司提供担保的 议案》；2.《关于修订<公司章程>部分条款的议案》；3.《关于修订公司< 授权管理制度>部门条款的议案》；4.《关于公司增加使用自有闲置资金投 资理财产品的议案》；5.《关于修订公司<监事会议事规则>部分条款的议 案》；6.《关于确定公司第十一届董事会独立董事津贴标准的议案》；7.《关 于董事会换届暨选举第十一届董事会非独立董事的议案》：7.01《选举吴 定刚先生为公司第十一届董事会非独立董事》；7.02《选举钟明先生为公 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-036 长虹美菱股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示:长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年 第一次临时股东大会通知及提示性公告已于 2024 年 6 月 1 日、6 月 8 日在《证 券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）进行了公 告（公告编号：2024-033 号、2024-035 号）。本次股东大会没有出现否决提案的 情形，亦没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.现场会议召开时间为：2024 年 6 月 18 日（星期二）下午 13:30 开始 网络投票时间为：2024 年 6 月 18 日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30， 下午 13:00—15:00；通过深圳 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-035 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年6月1日 在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊 登了《关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。本次股东大会将采用现场 和网络投票相结合的方式召开，现将召开本次股东大会有关事宜提示性公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 2.公司董事、监事和高级管理人员； 1.现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午13:30开始 2.网络投票时间为：2024年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易 ...

证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-034 长虹美菱股份有限公司 2023 年度利润分配方案实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 方案要点提示： 剩余未分配利润结转以后年度进行分配。若公司总股本在权益分派实施股权登记 日之前发生变动的，将按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。 1.分红年度：2023年度；分红类型：年度。 2.分配方案：分配比例固定。 3.A股股权登记日：2024年6月12日；除权除息日为：2024年6月13日。 B股最后交易日：2024年6月12日；除权除息日为：2024年6月13日；B股股 权登记日：2024年6月17日。 4.A股除权前总股本881,733,881股，B股除权前总股本148,189,834股，公 司回购专户不存在已回购的股份，公司除回购股份外不存在其他不参与分红的 股份。 5.A股每10股派息（含税）：3元；现金分红总额：264,520,164.30元；除权 后总股本：881,733,881股。 B股每10股派息（含税）：3元；现金分红总额：4 ...

2.网络投票时间为：2024年6月18日，其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为2024年6月18日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024年6月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 证券代码：000521、200521 证券简称：长虹美菱、虹美菱Ｂ 公告编号：2024-033 长虹美菱股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事会 第四十四次会议审议通过,公司决定于2024年6月18日召开2024年第一次临时股 东大会。现将会议的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 （二）本次股东大会召开的日期、时间 1.现场会议召开时间为：2024年6月18日（星期二）下午13:30开始 （三）A股股权登记日/B股最后交易日：2024年6月7日（星期五）， ...

关于修订《公司章程》及部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 长虹美菱股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 5 月 31 日召开了第十届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分 条款的议案》《关于修订公司<授权管理制度>部分条款的议案》。具体修改内容如 下： 一、关于修订《公司章程》部分条款的情况 根据证监会《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司 现金分红》、深交所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，同意对公司《公 司章程》相应条款进行修订。具体修改内容如下： | 原条款 | 修订后的条款 | | --- | --- | | 目录 第七章 总裁及其他高级管理人员 | 目录 第七章 经理（总裁）及其他高级管理人员 | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益,规范公司 | 第一条 为深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思 | | 的组织和行为，根据 《中华人民共和国公司法》(以下简称 | ...

提名人长虹美菱股份有限公司董事会现就提名程文龙为长虹美 菱股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被 提名人已书面同意作为长虹美菱股份有限公司第十一届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重 大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务 规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过长虹美菱股份有限公司第十届董事会提 名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是□否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形。 是□否 长虹美菱股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...