万泽实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 万泽实业股份有限公司 2023 年年度报告 2023 年 03 月 1 万泽实业股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司年度报告中部分涉及对于未来经营计划或经营工作安排的描述，相关 计划或安排的落实受到多方面因素的影响，并不构成公司对于投资者的实质承 诺，在此提请广大投资者注意投资风险。 公司已在本报告中详细描述存在的相关风险，请查阅"第三节、管理层讨 论与分析之十一、公司未来发展的展望"中（三）公司面临的风险和应对措 施。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派实施时股权登 记日的公司总股本（剔除已回购股份数）为基数，向全体股东每 10 股派发现 金红利 1.2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 | 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 | 11 | | 第四节 公司治理 | 31 | | 第五节 环境和社会责任 | 48 | | 第六节 重要事项 | 4 ...

第一条 公司应着眼于长远和可持续发展，兼顾业务发展需要和股东 稳定回报，综合考虑企业经营发展实际、股东要求和意愿、社会资金成本、 外部融资环境等因素，充分听取股东特别是中小股东的意愿，建立对投资 者持续、稳定、科学的回报机制，并从制度上对股利分配作出安排，以保 障股利分配政策的连续性和稳定性。 第二条 公司分红规划充分考虑和听取股东（特别是公众投资者）、 独立董事的意见，确保现金分红形式的合理投资回报。 第三条 公司未来三年（2024-2026年）的具体分红规划： 1、公司应实施积极的利润分配办法，确保投资者的合理投资回报。 2、在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于0.05元的情 况下，公司每一年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其 他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公 司的可持续发展能力。 3、在满足公司正常生产经营的资金需求且符合利润分配条件的前提 下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当 年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事 项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分 配利润的百分 ...

特别风险提示： 本次公司确定的担保额度存在超过最近一期经审计净资产100%、对资产负债率超过 70%的单位担保、担保金额超过公司最近一期经审计净资产50%的情况，但是担保对象为 公司及合并报表范围内的下属子公司，不存在对合并报表外单位担保金额达到或超过最 近一期经审计净资产30%的情况，请投资者注意担保风险。 一、担保情况概述 万泽实业股份有限公司 关于确定担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 因公司业务发展的需要，公司（含公司合并报表范围内的下属子公司） 拟向银行等金融机构申请综合授信业务和与具有相应资质的金融公司合作 进行融资业务，并由本公司或子公司为上述融资业务提供连带责任担保，担 保对象为公司及合并报表范围内的下属子公司，担保方式包括但不限于保 证担保、信用担保、资产抵押、质押等以及因业务需要向相关方视情况提供 的反担保，担保额度不超过55亿元，担保额度可根据实际情况在公司和下属 子公司间进行调剂，相关情况如下： 证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-031 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | ...

万泽实业股份有限公司 审计报告 大华国际审字第 2400153 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn） 进行查验 万泽实业股份有限公司 审计报告及财务报表 (2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止 ) | | 自 | 求 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | 1-6 | | | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | ...

万泽实业股份有限公司 内部控制审计报告 大华国际内字第 2400157 号 深 圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】... _ _ 报告编码:粤24PJ5 网 陸合計師事務 内 部 控 制 审 计 报 告 万泽实业股份有限公司全体股东: 大华国际内字第 2400157 号 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了万泽实业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、 《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制， 并评价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 三、内部控制的固有 ...

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 (截止 2023 年 12 月 31 日） 万泽实业股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华国际核字第 2400154 号 深圳 大 华 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Shenzhen Dahua International CPAs, LLP ，您可使用手机"扫一扫" 此码用于证明该审计报告是否由具有机业许可的会计师事务所1。 进行 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn） "进行 万泽实业股份有限公司 页 录 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 1-2 f 说明 3 万泽实业股份有限公司 2023 年度非经营性资 । 金占用及其他关联资金往来情况汇总表 要因除了计师事法所 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华国际核字第 2400154 号 万泽实业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了万泽实 业股份有限公司(以下简称万泽股份)2023年度财务报表,包括 2 ...

万泽股份第十一届董事会第三十三次会议资料 （二）独立性说明 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不 存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公 司章程》《公司独立董事制度》中关于独立董事独立性的相关要求。 二、独立董事年度履职概况 李丘林，男，1974 年 7 月出生，博士研究生学历。历任清华大学深圳 研究生院讲师、副教授、博导，现任清华大学深圳国际研究生院教授、博导， 2019 年 3 月起任公司独立董事。 作为万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人严 格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于 加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规和《公司章程》、《公 司独立董事制度》的规定和要求，在 2023 年度的工作中，忠实履行职责， 积极出席公司相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维 ...

关于 万泽实业股份有限公司 2021 年股权激励计划第一期解除限售条件成就 及注销部分限制性股票的 法律意见书 中国 深圳 福田区益田路6001号太平金融大厦11、12层 邮政编码：518038 11-12/F, Taiping Finance Tower, Yitian Road No.6001, Futian District, Shenzhen 518038 电话(Tel)：(0755)88265288 传真(Fax)：(0755)88265537 电子邮件（E-mail）：info@sundiallawfirm.com 网站（Website）：www.sundiallawfirm.cn | 释 | 义 1 | | --- | --- | | 第一节 | 法律意见书引言 3 | | 第二节 | 法律意见书正文 4 | | | 一、本次激励计划的批准和授权 4 | | | 二、本次条件成就 6 | | | 三、本次调整 8 | | | 四、本次注销 8 | | | 五、结论性意见 9 | 广东信达律师事务所（以下简称"信达"）接受贵公司的委托，担任贵公司 实施 2021 年股权激励计划的专项法律顾问。根据 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号:2024-030 万泽实业股份有限公司 关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三十三 次会议审议通过《关于拟向相关金融机构申请综合授信额度的议案》，具体 情况如下： | 序号 | 公司名称 | 授信额度 | | --- | --- | --- | | 1 | 万泽实业股份有限公司 | 6 亿元 | | 2 | 深圳市万泽中南研究院有限公司 | 亿元 5 | | 3 | 深圳市万泽精密铸造科技有限公司 | 亿元 3 | | 4 | 上海万泽精密铸造有限公司 | 8 亿元 | | 5 | 深圳市深汕特别合作区万泽精密科技有限公司 | 10 亿元 | | 6 | 内蒙古双奇药业股份有限公司 | 亿元 8 | | 7 | 深圳市新万泽医药有限公司 | 3 亿元 | | 8 | 珠海市万泽生物医药有限公司 | 12 亿元 | | | 合计 | 亿元 55 | 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额 ...

证券代码：000534 证券简称：万泽股份 公告编号：2024-027 万泽实业股份有限公司 第十一届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 万泽实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届监 事会第十九次会议于 2024 年 3 月 28 日以现场方式在深圳召开。会议通知 于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式送达各位监事。公司监事 3 人，实际 参加会议监事 3 人。会议由监事会主席王国英主持，会议的召开符合《公司 法》及《公司章程》的有关规定。会议决议事项如下： 一、审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 二、审议通过《2023 年度利润分配预案》 经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法 规及《公司章程》和《未来三年（2021-2023 年）分红回报规划》的规定， 严格履行了现金分红决策程序，同意提交公司股东大会审议。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 本议案 ...