云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：28-2405-14 ☑特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 ☑现场参观 □一对一沟通 □其他（电话会议） 参与单位名称及人员 贝莱德-杜章鸣 姓名 时间 2024年5月30日 地点 集团总部办公大楼 董事会秘书-钱映辉、证券事务代表-李孟珏、投资者关系管理 上市公司接待人员 -张昱 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：29-2405-15 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话调研） 参与单位名称及人员 彬元资本-钱璎、张颖恒 姓名 中信建投-袁全 时间 2024年5月30日 地点 集团总部办公大楼 上市公司接待人员 投资者关系管理-杨可欣、张昱 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录表 编号：27-2405-13 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 投资者关系活动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □一对一沟通 ☑其他（电话调研） 参与单位名称及人员 淳厚基金-薛莉丽、陈文、廖辰轩、顾伟、严定安、张倬颖 姓名 光大证券-黄素青 时间 2024年5 月29日 地点 集团总部办公大楼 上市公司接待人员 证券事务代表-李孟珏，投资者关系管理-杨可欣、张昱 投资者关系活动主要 了解公司生产经营情况等相关问题 内容介绍 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 5 月 29 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：电话调研 投资者：淳厚基金-薛莉丽、陈文、廖辰轩、顾伟、严定安、张 倬颖，光大证券-黄素青 参加人员：证券事务代表-李孟珏，投资者关系-杨可欣、张昱 会议内容 1、请介绍一下公司 2024 年一季度和 2023 年年度业绩情况。 答：2024年一季度，公司实现营业收入107.74亿，同比增长2.49%； 归母净利润 17.02 亿元，同比增长 12.12%；归母扣非净利润 16.90 亿元，同比增长20.51%；基本每股收益0.95元/股，同比增长11.76%； 加权平均净资产收益率 4.18%，同比增加 0.31 个百分点。 2023 年，公司全年实现营业收入 391.11 亿元，较上年同期的 364.88 亿元净增 26.23 亿元，增幅 7.19%，其中工业收入增速 7.58%； ...

云南白药集团股份有限公司（以下简称"云南白药"或"公司"）第十届 监事会 2024 年第三次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 24 日以通讯 表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、邮件方式发出， 应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召集、召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的相关规 定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届监事会股东监事的议案》 公司监事会于近日先后收到监事会主席游光辉先生以及监事会副主席 钟杰先生的书面辞职报告。游光辉先生因工作调整，申请辞去公司第十届监 事会监事及监事会主席的职务，游光辉先生的辞职申请自送达监事会之日起 生效；钟杰先生因达到法定退休年龄，申请辞去云南白药第十届监事会监事、 监事会副主席以及在云南白药及其控股子公司的一切职务，因钟杰先生辞职 将导致监事会成员低于法定最低人数，钟杰先生将履行职责至公司股东大会 选举产生新任监事之日。 依据《公司法》《公司章程》等相关法律法规及规范性文件规定，为确 保公司监事会成员不低于法定最低人数，完善公司监事会 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-32 云南白药集团股份有限公司 关于公司董事变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）于 2024 年 5 月 24 日召开第十届董事会 2024 年第五次会议，会议审议通过 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》，公司董事变更具体情况如 下： 一、公司部分董事申请辞去董事会职务 公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先 生的书面辞职报告。 因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会董事、董事会战 略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后，陈发树先生 不再担任公司及公司控股子公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》 的相关规定，陈发树先生的辞职申请自送达董事会之日起生效。截至本公 告日，陈发树先生持有公司股票 12,527,495 股。 因工作调整，路红东先生申请辞去公司第十届董事会董事及董事会战 略委员会委员的职务。辞职后，路红东先生仍担任公司党委副书记。根据 1 / 5 《公司法》 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-34 云南白药集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第五次会议审议通过，决定于 2024 年 6 月 11 日召开 2024 年第二次临 时股东大会。现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会。 （二）召集人：公司第十届董事会。经公司第十届董事会 2024 年第五 次会议审议通过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会。 （三）会议召开的合法合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:30 起。 网络投票时间： 1、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 6 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-30 云南白药集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）第十 届董事会 2024 年第五次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 5 月 24 日以 通讯表决方式召开，本次会议通知于 2024 年 5 月 22 日以书面、邮件方式发 出，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议的召集、召开程序符合 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》的 相关规定，会议合法有效。会议审议通过如下议案： 一、审议通过《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》 公司董事会于近日收到公司董事陈发树先生、路红东先生、陈焱辉先生 提交的书面辞职报告，因工作调整，陈发树先生申请辞去公司第十届董事会 董事、董事会战略委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员的职务，辞职后， 陈发树先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务；因工作调整，路红东 先生申请辞去公司第十届董事会董 ...

股票代码：000538 股票简称：云南白药 公告编号：2024-33 事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章程》等有关规 定，钟杰先生将履行职责至公司股东大会选举产生新任监事之日。 上述监事辞职后不会影响公司监事会和公司经营的正常运行。 云南白药集团股份有限公司 关于公司监事变更的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 云南白药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"云南白药"）于 2024 年 5 月 24 日召开第十届监事会 2024 年第三次会议，会议审议通过《关于选举 第十届监事会股东监事的议案》，公司监事变更具体情况如下： 一、公司部分监事申请辞去监事会职务 公司监事会于近日先后收到公司监事游光辉先生、钟杰先生的书面辞职报 告。 因工作调整，游光辉先生申请辞去云南白药第十届监事会监事及监事会主 席的职务，游光辉先生辞职申请自送达监事会之日起生效，辞职后不会导致公 司监事会成员低于法定最低人数。公司于 2024 年 5 月 24 日召开云南白药第十 届董事会 2024 年第五次会议，会议同意提名游光辉先生为公司第十届董事会 非 ...

云南白药集团股份有限公司 投资者调研会议记录 时间：2024 年 5 月 21 日 地点：集团总部办公大楼 召开方式：电话调研 投资者：鹏华基金-李建国、孟昊、林伟强、罗杰夫、萧嘉倩、 戴钢，光大证券-黄素青 参加人员：投资者关系-杨可欣、张昱 会议内容 1、请介绍一下公司 2024 年一季度和 2023 年年度业绩情况。 答：2024年一季度，公司实现营业收入107.74亿，同比增长2.49%； 归母净利润 17.02 亿元，同比增长 12.12%；归母扣非净利润 16.90 亿元，同比增长20.51%；基本每股收益0.95元/股，同比增长11.76%； 加权平均净资产收益率 4.18%，同比增加 0.31 个百分点。 2023 年，公司全年实现营业收入 391.11 亿元，较上年同期的 364.88 亿元净增 26.23 亿元，增幅 7.19%，其中工业收入增速 7.58%； ...