广东能源集团财务有限公司 与 广东电力发展股份有限公司 金融服务框架协议 二○二四年 月 金融服务框架协议 甲 方：广东能源集团财务有限公司 住 所：广州市天河区天河东路8号、10号11、13、14层 法定代表人：李葆冰 乙 方：广东电力发展股份有限公司 住 所：广东省广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 33-36 楼 法定代表人：郑云鹏 鉴于： 1、乙方是依法成立并合法存续的，经中国证监会核准在深 圳证券交易所上市交易的公司，拟与甲方进行合作，由甲方 为其提供金融服务； 2、甲方作为依法成立并合法存续的，经国家金融监督管理 总局核准的财务公司，愿意与乙方进行合作并为乙方或其控 股子公司提供金融服务； 3、甲乙双方均为广东省能源集团有限公司控股的子公司， 甲方与乙方构成关联方，甲方与乙方的交易构成关联交易， 须遵守关联交易相关规定。 广东能源集团财务有限公司（以下简称"甲方"）为推动 广东电力发展股份有限公司（以下简称"乙方"）及乙方控股 子公司业务发展，协助乙方及乙方控股子公司实现节约财务 费用、提高资金使用水平和效益等目标，经友好协商，本着 "平等、自愿、互利、互惠、诚信"的原则，由甲方为乙方及 乙方控股 ...

| | | 公司债券代码：149369 公司债券简称：21粤电01 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 经公司第十届董事会第十六次会议审议通过，决定召开 2024 年第一次临时 股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》等相关 法律法规及公司《章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 5 日（星期五）下午 14:30 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （2）网络投票时间为：2024 年 1 月 5 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年1月5 日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为2024 ...

1 问题四：光伏组件价格下降是否有助于公司新能源项目的投资发展？ 光伏组件价格下降将有助于提高光伏项目投资收益，但各项目的投资 经济性还受到光伏资源条件、电力供需关系、市场结算价格、储能配置要 求等多因素的综合影响。公司将按照相关管理要求，综合多方因素影响， 在满足投资回报率要求的前提下，有序推进新能源项目开发建设。 问题五：公司在后续融资方面有什么考虑？ 目前公司总资产达 1500 亿，存量业务的盈利能力和现金流逐步修复， 对公司的持续发展提供了良好支撑。公司财务状况良好，银行信贷、债券 及股票市场等融资渠道通畅、融资方式丰富，公司将积极利用内外部金融 资源，为企业生产经营、重点项目建设及新能源产业的快速发展提供强有 力的资金保障。 问题六：煤电容量电价机制对公司的影响？ 根据国家有关文件精神，我省建立容量电价机制，有关发电机组获得 容量电费，工商业用户分摊容量电费，具体方案有待相关部门发布。 2 证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023016 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 □分析师会议 | | --- | ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-59 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 第十届董事会2023年第三次通讯会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出会议通知的时间和方式 广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十届董事 会2023年第三次通讯会议于2023年11月16日以电子邮件的方式发出会议通知。 2、召开会议的时间、地点和方式 董事会召开时间：2023 年 11 月 27 日 召开地点：广州市 4、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规及公司《章 程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于广东电力发展股份有限公司经理层成员 2022 年度经 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力 B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 2 | 投资者关系活动 | √特定对象调研 | | | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | □媒体采访 | | | □业绩说明会 | | | □新闻发布会 | | □路演活动 | | | | □现场参观 | | | | | | □其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 时间 | 2023 年 11 | 月 22 日 | | | | 地点 | 广州香格里拉大酒店 | | | | | 参与单位名称及 | 永赢基金 | 黎一鸣 | | | | 人员姓名 | 广发基金 | 罗洋、姚绪增 | | | | | 富国基金 | Eva Liu 刘昕仪 | | | | | 平安资产 | 柳藤 | | | | | 大成基金 | 韩创 | | | | | 华商基金 | 陈凯 | | | | | 华夏基金 | 邵晋伟 | | | | | 民生加银基金 | 关键 | | | | | 国泰基金 | 曾攀水 | | | | | 圆石投资 | 阳凤娟 ...

证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力 A、粤电力B 广东电力发展股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023014 投资者关系活动 √特定对象调研 □分析师会议 类别 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他 （请文字说明其他活动内容） 时间 2023年 11月2日 地点 公司会议室 招商证券 宋盈盈 参与单位名称及 申万宏源 蔡思 人员姓名 长江证券 司旗 招商基金 苏超、孙燕青 旌安投资 丁晨威 易格基金 陈伟杰 华鑫自营 樊益静 广发基金 吴敌、王予柯 新华资产 史昂扬 华夏久盈 张嵛斌 华能信托 左昌吉 金鹰基金 陈炜钊 ...

| 证券代码：000539、 200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-57 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | | 公司债券代码：149711 | 公司债券简称：21 粤电 03 | | 广东电力发展股份有限公司 关于沙角 A 电厂服役期满停运的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据广东省发展和改革委员会《关于印发沙角电厂退役及替代电源建设工作 方案的函》（粤发改能电函〔2018〕578号）（详情见本公司公告，公告编号： 2018-12），我公司分支机构沙角A电厂1号机于2018年11月停运，沙角A电厂2号、 3号机于2019年12月停运，沙角A电厂4号、5号机于2023年10月31日服役期满停 运。 广东电力发展股份有限公司 二○二三年十一月四日 1 截止2022年末，沙角A电厂的总资产为60,428.77万元，2022年上网电量32.86 亿千瓦时，实 ...

广 东 电 力 发 展 股 份 有 限 公 司 第十届董事会第十五次会议独立董事意见 广东电力发展股份有限公司第十届董事会第十五次会 议于 2023 年 10 月 30 日召开。根据中国证监会《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公 司《章程》等相关规定，我们作为公司的独立董事，基于独 立判断的立场，对本次会议审议的相关事项和议案发表如下 独立意见： 一、对公司计提资产减值准备事项的意见 公司根据《企业会计准则》等相关规定，经对各类资产 清查后，结合公司资产的实际情况，对截至 2023 年 9 月公 司及各控股子公司对可能发生资产减值的有关资产计提资 产减值准备 38,398.77 万元，影响合并报表归属于母公司净 利润减少 25,071.03 万元。 我们认为：公司计提资产减值准备事项的表决程序合法、 依据充分，计提资产减值准备符合企业会计准则和会计政策 的有关规定，能更加真实、准确地反映公司的资产状况，没 有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备事 项。 二、对关联交易的意见 我们对《关于调整阳江沙扒海上风电项目 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力 A、粤电力 B | 公告编号：2023-55 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149113 | 公司债券简称：20粤电01 | | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | | 公司债券代码：149418 | 公司债券简称：21粤电02 | | 广东电力发展股份有限公司 关于向广东粤电阳江沙扒海上风电有限 公司增资的关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 1、2023 年 10 月 30 日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于调整阳江沙扒海上风电项 目总投资并增加项目资本金的议案》。为解决阳江沙扒海上风电项目（以下简称 "沙扒项目"）建设资金需求，保障项目工程结算顺利推进和持续稳定运营，董 事会同意阳江沙扒项目总投资调整为 677,800 万元，项目资本金按总投资的 20% 调整为 135,560 万元，调增部分的资本金 16,295 ...

| 证券代码：000539、200539 | 证券简称：粤电力A、粤电力B | 公告编号：2023-53 | | --- | --- | --- | | 公司债券代码：149369 | 公司债券简称：21粤电01 | | 公司债券代码：149418 公司债券简称：21粤电02 公司债券代码：149711 公司债券简称：21 粤电 03 广东电力发展股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 2023年10月30日，广东电力发展股份有限公司（以下简称"本公司"或"公 司"）召开了第十届董事会第十五次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备 的议案》。根据相关规定，现将具体情况公告如下： 1、我司控股子公司广东红海湾发电有限公司（以下简称"红海湾发电厂"） 1 对1-4号机组进行通流改造及MGGH降温段升级改造，改造时将对65项机器设备 进行拆除，资产拆除后无法按原有用途进行使用，预计报废出售可收回金额低于 账面净值，根据第三方评估机构意见，红海湾发电厂计提资产减值准备18,168.22 万元，其中对1-4号机通流改造部 ...