佛山电器照明股份有限公司 领导人员薪酬管理办法 第一章 总则 第一条 为健全规范高效的收入分配机制，强化考核、业绩、 贡献对薪酬的决定性作用，激励公司领导人员干事创业、担当作 为，推动公司实现高质量发展，根据《公司法》、《上市公司治理 准则》和《公司章程》等有关规定，充分考虑公司实际情况，制 定本办法。 第二条 本办法适用对象为公司领导人员，包括董事长、党委 书记、党委副书记、纪委书记、高级管理人员中的经营班子成员 （具体指总经理、常务副总经理、副总经理、财务总监）。 第三条 公司领导人员薪酬管理坚持以下原则： （一）坚持合法合规原则。按照法律法规和相关规定规范薪 酬管理。 - 0 - 第六条 基本年薪 司领导人员之间薪酬差距，构建合理有序的收入分配格局。 第四条 公司党建考核与经营业绩考核结果按相应权重计算 年度综合考评结果，综合考评结果作为董事长个人任期制和契约 化考核结果，以此确认公司领导人员薪酬。实行年度考核与任期 考核相结合，结果考核与过程评价相统一，考核结果与薪酬相挂 钩的考核体系。 （二）坚持效益优先、兼顾公平的原则。 第二章 薪酬结构 （三）坚持绩效导向、激励约束相结合原则。坚持业绩升薪 酬升 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人佛山电器照明股份有限公司董事会现就提名 张仁寿为佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董 事 候 选人 发表公 开 声明 。被提 名 人已 书面同 意 作为 佛山电器照明股份有限公司第十届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被 提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格 及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一 百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管 理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职 一、被提名人已经通过佛山电器照明股份有限公司第 九届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人窦林平作为佛山电器照明股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山 电器照明股份有限公司董事会提名为佛山电器照明股份有 限公司（以下简称该公司）第十届董事会独立董事候选人。 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本 人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人 任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过佛山电器照明股份有限公司第九届 董事会提名委员会资格审查，提名人与本人不存在利害关 系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四 十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格 和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：___ ...

法定代表人：万山 主管会计工作的负责人 ： 汤琼兰 会计机构负责人 ： 梁越斐 上市公司2024年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：佛山电器照明股份有限公司 | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 上市公司核 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月占用累计 | 2024年1-6月占用资 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月期末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | | 算的会计科目 | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 金的利息（如有） | 计发生金额 | 用资金余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-053 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十八次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》； 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合 有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定； 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 10 日下午 14:45 （2）网络投票日期和时间：2024 年 10 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 10 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-047 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召开了第九届董事会第五十一次会议及第九届监事会第二十 五次会议，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管 理的议案》，为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使 用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董 事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环 使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在 额度范围内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作 的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于选择现金管理产品发行 主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同等。具 体内容详见公司于 2024 年 1 月 17 日在巨潮资讯网披露的《关 ...

股票简称：佛山照明（A股） 粤照明B（B股） 股票代码：000541（A股） 200541（B股） 公告编号：2024-046 佛山电器照明股份有限公司 关于新增募集资金专户并签订募集资金专户监管协议的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意佛山电器照明股份有限公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1974 号）同意，佛山电器照明股份有 限公司（以下简称"公司"）向特定对象发行股票数量 186,783,583 股，每股面 值 1.00 元，发行价格为 5.86 元/股，已扣除发行费用的募集资金净额为人民币 1,088,415,488.81 元，已于 2023 年 11 月 9 日划至公司指定账户。上述募集资金 业经中审众环会计师事务（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2023 年 11 月 10 日出具众环验字(2023)0500031 号《验资报告》。公司对募集资金进行专户存储， 实行专款专用。 根据募集资金管理的有关规定，近日，公司及禅昌光电与保荐人国泰君安证 券股份有限 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-045 信息披露义务人一 广东省电子信息产业集团有限公司 住所 广东省广州市南沙区海秀街 4 号 2414 房 信息披露义务人二 香港华晟控股有限公司 住所 香港干诺道西 118 号十一字楼 1109 室 权益变动时间 2024 年 6 月 3 日-2024 年 7 月 9 日 股票简称 佛山照明/粤照明 B 股票代码 000541/200541 变动类型 （可多 选） 增加 减少 一致行动人 有 无□ 是否为第一大股东或实际控制人 是 否□ 2．本次权益变动情况 股份种类（A 股、B 股等） 增持股数（万股） 增持比例（%） A 股 874.53 0.56% B 股 674.255 0.44% 合 计 1548.785 1.00% 本次权益变动方式 （可多选） 通过证券交易所的集中交易 通过证券交易所的大宗交易 □ 其他 □（请注明） 本次增持股份的资金 来源（可多选） 自有资金 银行贷款 □ 其他金融机构借款 □ 股东投资款 □ 其他 □（请注明） 不涉及 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-044 佛山电器照明股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司总股本1,548,778,230股，A股总股本1,245,104,992股， B股总股本303,673,238股；其中截至目前公司通过回购专用账户持有 的公司A股13,000,000股不享有参与利润分配的权利。 用账户上剩余的回购股份A股13,000,000股，即1,535,778,230股为基 数，向全体股东每10股派现金人民币1.2元（含税）。 2、本次利润分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 2、公司本次A股实际现金分红的总金额=实际参与分配的股本× 分配比例，即147,852,599.04元（含税）=1,232,104,992股×0.12 元/股，A股实际参与现金分红股数为1,232,104,992股,（股权登记日 A股总股本1,245,104,992股扣除回购专用证券账户上已回 ...

Group 1: Financial Performance - The net cash flow from operating activities for the years 2021 to 2023 was 433 million, 1.065 billion, and 1.174 billion respectively, indicating strong operational performance [1] - The company has maintained a dividend payout ratio exceeding 50% over the past three years, with a proposed cash dividend of 1.2 yuan per 10 shares in 2023, resulting in a payout ratio of 63.47% [1] - Cumulative dividends since the company's listing have reached 5.67 billion yuan, reflecting a commitment to shareholder returns [1] Group 2: Investment and Financial Management - The total amount approved for entrusted financial management is capped at 3.2 billion yuan, with 2.5 billion yuan from self-owned funds and 700 million yuan from temporarily idle raised funds [1] - The selected financial products for management are low-risk, high liquidity, and have a maturity of no more than 12 months [1] Group 3: Market and Customer Insights - Major clients for Nanning Liaowang include General Motors Wuling, Changan Automobile, and SAIC Maxus, with a growing share of new energy vehicle lighting products [2] - The company aims for a revenue target of 10.3 billion yuan in 2024, representing a year-on-year growth of 13.68% [2] - The first quarter of 2024 saw revenue of 2.517 billion yuan, a 14.75% increase compared to the previous year [2] Group 4: Research and Development Focus - R&D efforts are primarily directed towards smart lighting and automotive lighting, particularly in new energy vehicles, as well as emerging sectors like marine lighting and smart cities [2] - The company emphasizes innovation in digital and intelligent technologies to drive product upgrades and self-research along the supply chain [2] Group 5: Competitive Landscape - The marine lighting market is still in the exploratory phase in China, with domestic technology and product capabilities lagging behind those in Europe and Japan [3] - The company has established a competitive advantage in marine lighting through strong R&D capabilities and early market positioning [3] Group 6: International Operations - The company has overseas subsidiaries in Indonesia and Germany, focusing on local market needs and European sales [4] - In 2023, international business revenue was 2.029 billion yuan, a decrease of 4.95% year-on-year, primarily due to a decline in exports from a subsidiary [3]