佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 17 日 佛山电器照明股份有限公司 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告的意见 公司监事会认真审议了公司《2023年度内部控制自我评价报告》 后，发表如下意见： 报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引和 其他相关规定，结合公司的实际情况，建立了较完善的内部控制体系， 符合有关法律法规的要求和公司经营管理实际需要。公司内部控制活 动基本涵盖公司所有运营环节，并能在经营活动中得到有效执行，保 证了公司各项业务活动的有序有效开展。我们认为公司 2023 年度内 部控制自我评价报告真实、完整、客观地反映了公司内部控制的实际 情况，有效地控制经营风险。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电器 照明股份有限公司（以下简称"佛山照明"、"公司"）2023 年度向特定对象发行股票 的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对佛山照明 2023 年度内部控制评价报告进行了核查，具体情况如下： 一、保荐人核查工作 国泰君安保荐代表人采取查阅公司与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制 度等沟通等方式，结合日常的持续督导工作，在对公司内部控制的完整性、合理性及有 效性进行合理评价基础上，对公司董事会出具的内部控制评价报告进行了核查。 二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不 存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相 关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 ...

佛山电器照明股份有限公司 关于对广东省广晟财务有限公司的风险评估报告 根据深圳证券交易所信息披露要求，结合广东省广晟财务 有限公司（以下简称"广晟财务公司"）提供的《中华人民共和 国金融许可证》《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅了 广晟财务公司包括资产负债表、利润表等财务报告，佛山电器 照股份有限公司（以下简称"本公司"）对广晟财务公司的经 营资质、业务和风险状况进行了评估，现将有关风险评估情况报 告如下： 一、广晟财务公司基本情况 广晟财务公司是经国家金融监督管理总局广东监管局（原 中国银行业监督管理委员会，以下简称"监管机构"）批准（金 融许可证机构编码：L0216H244010001）、在广东省市场监督管 理局登记注册（统一社会信用代码：91440000345448548L）的 非银行金融机构，依法接受监管机构的监督管理。根据监管机 构颁布的《企业集团财务公司管理办法》，广晟财务公司以加 强企业集团资金集中管理和提高企业集团资金使用效率为目 的，为企业集团成员单位提供金融服务。 广晟财务公司注册资本 109,922 万元人民币，广东省广晟 控股集团有限公司（以下简称"广晟控股集团"）为控股大股 1 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 2023 年度，本人作为佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的规定和要求，忠实、勤勉地履行法律法规及公司所赋 予的职责，在 2023 年度工作中，独立、谨慎、负责地行使股东和公 司所赋予独立董事的权利，积极出席公司董事会、股东大会以及董事 会专门委员会，认真审议董事会各项议案，在董事会中积极发挥"参 与决策、监督制衡、专业咨询"的作用，注重维护公司和全体股东的 利益。现就 2023 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 本人李希元，1961 年 3 月出生，中共党员，无境外永久居留权， 博士研究生学历，教授级高级工程师。历任广东省京珠高速公路粤境 北段建设管理处副主任，广东省交通集团有限公司基建管理部副部长， 广东省晶通公路工程建设集团有限公司总经理，广东省高速公路发展 股份有限公司总经理、董事长，广 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-030 佛山电器照明股份有限公司 关于监事会主席辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日 收到公司监事会主席李经纬先生提交的书面辞职报告。因工作调动原 因，李经纬先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。辞职后，李经 纬先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》等有关规定，李经纬 先生的辞职未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数或职工代 表监事不及三分之一的情形，辞职报告自送达公司监事会时生效。截 止本公告披露日，李经纬先生未持有公司股票。公司监事会对李经纬 先生在任职期间为公司作出的贡献表示感谢！ 佛山电器照明股份有限公司 监 事 会 2024 年 4 月 17 日 特此公告。 ...

佛山电器照明股份有限公司 审 计 报 告 大信审字[2024]第 22-00012 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 大信会计师事务所 北京市海淀区知春路 1 号 学院国际大厦 22 层 2206 邮编 100083 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 2206 22/F,Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road,Haidian Dist. Beijing,China,100083 电话 Telephone：+86（10）82330558 传真 Fax： +86（10）82327668 网址 Internet： www.daxincpa.com.cn 审计报告 大信审字[2024]第 22-00012 号 佛山电器照明股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了佛山电器照明股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合 ...

佛山电器照明股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中 的作用，促进佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）进一 步完善法人治理结构和规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等规定 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务，应当 按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则和 公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事原则上最多在3家境内上市公司担任独立董事， 并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第五条 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，独 立董事中至少包括一名会计专业人士。 第六条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为 ...

佛山电器照明股份有限公司 2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化； 3、公司所处行业形势、市场行情、主要产品和原料的市场价格和供求 关系无重大变化； 4、按现行的国家主要税率、汇率及银行信贷利率； 5、公司正常运行，投资计划能够顺利执行； 6、无其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。 2024 年年度财务预算报告 一、 预算编制说明 预算报告的编制遵循我国现行的法律、法规和企业会计准则，根据公 司战略发展目标，综合宏观环境、行业发展趋势、市场状况的基础上，结 合公司2024年度的市场营销计划、生产管理计划、研发计划、投资计划等 进行测算并编制。预算范围包括合并范围内的分子公司。 二、预算编制基本假设 1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规、规章及相关制度 无重大变化； 3、着力抓好数字化转型，进一步塑造发展优势。加强数字化应用场景 建设，加快推动公司数字化营销、数字化管理和数字化研发工作，以数字 化引擎拉动公司新一轮发展。 4、着力抓好内部管理，进一步提高运营质效。不断提升精细化管理水 平，加强品质提升，加强风险防控，健全合规管理体系，深耕品牌和企业 文化建设，结合" ...

佛山电器照明股份有限公司 关于开展票据池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-026 上述票据池业务有效期为自股东大会审议通过之日起至 2025 年 6 月 30 日，并授权公司董事长或其授权代理人签署相关文件、协议后 执行。 4.实施额度 为保证公司生产经营资金需求，公司及控股子公司拟继续开展不 超过 75 亿元的票据池业务，即用于所有合作银行开展票据池业务的 质押、抵押的票据累计即期余额不超过 75 亿元。在业务期限内，该 额度可以循环使用。 拟开展票据池业务的合作银行为全国性的商业银行，具体合作银 行根据公司与商业银行的合作关系、银行票据池服务能力等综合因素 确定。 3.业务期限 一、票据池业务情况概述 1.业务概述 票据池业务是指协议银行为满足企业客户对所持有的商业汇票 进行统一管理、统筹使用的需求，向企业提供的集票据托管和托收、 票据质押池融资、票据贴现、票据代理查询、业务统计等功能 ...

佛山电器照明股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法 规和《公司章程》的规定和要求，本着对公司和全体股东负责的原则， 勤勉、忠实地履行监事会的职责。报告期内，监事会成员积极参加监 事会和股东大会会议，列席董事会会议，审慎、客观地审议公司财务 状况、生产经营等重大事项,切实对公司董事、高级管理人员的履职 行为的合法、合规性进行监督，有效地维护了公司和股东的权益，为 公司稳定发展提供了有力保障｡现将 2023 年度监事会工作情况报告 如下： 2. 2023 年 3 月 14 日,以现场及通讯（视频）相结合的方式召开 第九届监事会第十八次会议,审议通过了以下事项： (1)《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》； (2)逐项审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方 案的议案》； (3)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案》； (4)《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析 报告的议案》； 一､报告期内监事会会议召开情况 2023 年,监事会共召开了 8 次会议,审议通过 32 项议案，具体情 ...