公司于近日收到由广东省科学技术厅、广东省财政厅、国家税务 总局广东省税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为 GR202344003659，发证日期为 2023 年 12 月 28 日，有效期三年。 公司本次获得高新技术企业证书是原高新技术企业证书有效期 满所进行的重新认定。根据相关规定，通过高新技术企业认定后，公 司将连续三年（即 2023 年、2024 年、2025 年）继续享受国家关于高 新技术企业的税收优惠政策，按 15%的税率缴纳企业所得税。 公司 2023 年已按照 15%的企业所得税税率进行纳税申报及缴纳， 因此，公司本次被重新认定为高新技术企业不影响公司 2023 年度经 营业绩。 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 佛山电器照明股份有限公司 公告编号：2024-020 董 事 会 佛山电器照明股份有限公司 关于公司获得高新技术企业证书的公告 2024 年 3 月 14 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-017 佛山电器照明股份有限公司 关于使用部分闲置资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 26 日召开第九届董事会第五十三次会议， 会议审议通过了《关于使用部分闲置资金进行委托理财的议案》，公 司董事会同意公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置 资金（不含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金 可以循环使用，投资期限为本议案经公司董事会审议通过之日起一年 内。 根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次使 用部分闲置资金进行委托理财事项属董事会审批权限，无需提交公司 股东大会审议。 一、进行委托理财情况概述 1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及 控股子公司正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金 （不含募集资金）购买低风险的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 ...

2024年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、 商品或服务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交 易总金额为 5,360.32 万元。 佛山电器照明股份有限公司 关于预计 2024 年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200 54 1（B 股） 公告编号：2024-018 | 关联交易 | 关联人 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订 金额或预 | 截至披露 日已发生 | 上年发生 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 类别 | | 内容 | 定价原则 | | | 金额 | | | | | | 计金额 | 金额 | | | 向关联人 | 广东华建企业集团有限 公司及其控股子公司 | 购买原材 | 参照市场 | 900 | ...

北京德恒（广州）律师事务所 关于 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 广州市海珠区阅江西路 370 号广报中心北塔 17 层 电话:020-38011266 传真:020-38011230 邮编:510335 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（广州）律师事务所 关于佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 的法律意见书 （2023）德恒专顾第 212 号 致：佛山电器照明股份有限公司 北京德恒（广州）律师事务所（以下简称"本所"）接受佛山电器照明股份 有限公司（以下简称"贵公司"）的委托，指派本所律师出席并见证贵公司于 2024 年 2 月 26 日在广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼会议室召开 的 2024 年度第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以 下简称"《股东大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以 下简称《证券法律业务管理 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541 （B 股） 公告编号：2024-016 1、审议通过关于选举第九届董事会董事长的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 董事会同意选举万山先生为公司第九届董事会董事长并担任公 司法定代表人，任期与公司第九届董事会任期一致。 万 山 先 生 简 历 详 见 2024 年 2 月 6 日 公 司 在 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第九届董事会第五十二次会议决议 公告》。 2、审议通过关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票 佛山电器照明股份有限公司 第九届董事会第五十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2024 年 2 月 21 日以电子邮件的方式向全体董事发出了 会议通知，并于 2024 年 2 月 26 日以现场及通讯（视频）相结合方式 召开。会议应出席董事 8 人,实际出席会议董事 8 人，其中副董事长 庄坚毅先生以视频方式出席会议。 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人预计 2024 年度日常关联交易的相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 2024 年预计公司及控股子公司拟与相关关联方发生购买原材料、商品或服 务、销售产品或服务等日常关联交易总金额不超过 14,600 万元。2023 年，公司 及控股子公司与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 5,360.32 万元。 2024 年 2 月 26 日，公司召开第九届董事会第五十三次会议，会议以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》， 关联董事庄坚毅、胡逢才依法回避了表决。 此项议案在董 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于佛山电器照明股份有限公司 使用部分闲置资金进行委托理财的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"、"保荐人"）作为佛山电 器照明股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）向特定对象发行 A 股股票的 保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，就发行人使用部分闲置资金进行委托理财相关事项进行了审 慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、进行委托理财的情况概述 1、投资目的：为了提高闲置资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司 正常经营及风险可控的前提下，利用部分自有闲置资金（不含募集资金）购买低 风险的理财产品，增加公司收益。 2、投资额度：公司及控股子公司使用不超过 25 亿元人民币自有闲置资金（不 含募集资金）购买低风险的理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用。 3、投资理财产品品种：为控制风险，投资的理财产品应当为安全性高、流 动性好、短期的低风险理财产品。 4、投资期限：公司董事会审议通过本议案之日起一年内。 5、资金来源：公司及控股 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-019 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议。 二、会议召开的情况 1、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 26 日 佛山电器照明股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大 厦 22 楼会议室。 3、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式 4、 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 2 0 0 5 4 1（B 股） 公告编号：2024-015 佛山电器照明股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 佛山电器照明股份有限公司 董 事 会 2024 年 2 月 23 日 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 佛山电器照明股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 2 月 23 日收到公司董事长吴圣辉先生的书面辞职报告。因工作调 动原因，吴圣辉先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会 相关职务。辞职后，吴圣辉先生将不再担任公司任何职务。根据《公 司法》及《公司章程》等有关规定，吴圣辉先生的辞职未导致公司董 事会成员人数低于法定最低人数，辞职报告自送达公司董事会时生效。 截止本公告披露日，吴圣辉先生未持有公司股票。 公司董事会对吴圣辉先生在任职期间为公司作出的贡献表示衷 心的感谢！ 特此公告。 ...

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：000541 （A 股） 200541（B 股） 公告编号：2024-012 佛山电器照明股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 2 月 26 日下午 15:00 （2）网络投票日期和时间：2024 年 2 月 26 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 2 月 26 日上午 9：15 至当日下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票表决与网络投票相结合的方式； 本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会； 2、召集人：公司董事会，公司第九届董事会第五十二次会议审 议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》； ...