证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－027 金浦钛业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十六次会议，于2024年3月26日发出会议通知，并于 2024年4月2日下午16：00以通讯方式召开。会议应到董事五人，实到 董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合 《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于 2024 年度下属公司向融资机构申请综合授信额度暨 公司及子公司为其提供融资担保的议案 2024 年度，金浦钛业下属公司（包括公司下属全资、控股子公 司、合营公司）拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申 请综合授信，申请综合授信额度不超过人民币 21 亿元，公司及子公 司拟在上述授信额度实际发生时为其提供连带责任担保，担保额度不 超过人民币 13.70 亿元，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、 质押以及反 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－029 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 经金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或公司）第八 届董事会第二十六次会议审议通过召开2024年第二次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开日期、时间： 金浦钛业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 （1）现场会议召开时间：2024年4月18日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年4月18日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024年4月18日上午9:15至下午15:00期间的任意时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－024 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会独立董事第五次专门会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司第八届董事会独立董事第五次专门会 议，于 2024 年 3 月 28 日以通讯方式召开。会议应到独立董事两 人，出席两人（单文峰先生、孙洋先生），本次会议的召开及表决程 序符合相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。全体与会独 立董事经认真审议，形成以下决议： 一、关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 二〇二四年三月二十九日 经审议，独立董事认为，因资本市场环境变化，基于公司自身 发展战略及经营规划，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项 并撤回相关申请文件，不会对公司正常生产经营造成重大不利影 响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，同 意公司终止本次向特定对象发行股票事项并撤回相关申请文件，同 意《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》，并 同意提交董事会审议。 表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-026 金浦钛业股份有限公司 关于全资子公司诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 2、诉讼机构：南京市鼓楼区人民法院 3、诉讼请求： （1）请求依法撤销（2023）苏 0106 执异 213 号执行裁定书； 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司南京钛白化工有限 责任公司（以下简称"南京钛白"）为原告 3、涉案的金额：预计约 2400 万元 4、对上市公司损益产生的影响：公司将继续通过法律手段维护 公司的合法权益，诉讼结果和对公司本期利润或期后利润的影响尚存 不确定性。 一、诉讼事项的基本情况 1、原告：南京钛白化工有限责任公司 被告：南通金碧晨新兴产业投资合伙企业 第三人：南京金浦东裕投资有限公司 第三人：江苏钟山化工有限公司 第三人：南京金浦东部房地产开发有限公司 （2）请求依法确认原告对案涉第三人金浦东裕的未执行款项不 承担相关股东责任； （3）本案诉讼费用由被告承担。 二、诉讼事项的进展情况 2024 年 3 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-023 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 因资本市场环境变化，基于公司自身发展战略及经营规划，经与 相关各方充分沟通，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项并向 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十五次会议，于2024年3月21日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年3月28日下午17:00在南京市鼓楼区马台街99 号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐 跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管 理层与相关中介机构一直积极推进本次向特定对象发行股票事项的 各项工作。 具体内容详见同日在《证券时 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－025 金浦钛业股份有限公司 关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"） 于2024年3月28日召开第八届董事会第二十五次会议及第八届监事会 第十五次会议，审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的议案》，同意公司终止本次向特定对象发行股票事项 并向深圳证券交易所（以下简称"深交所"）申请撤回相关申请文件。 现将具体内容公告如下： 一、本次向特定对象发行股票的基本情况 公司于2023年5月26日召开第八届董事会第十六次会议、第八 届监事会第九次会议，于2023年6月14日召开2023年第四次临时股东 大会，审议通过了本次向特定对象发行股票预案及相关事项。 2023年7月31日，公司收到深交所出具的《关于受理金浦钛业股 份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2023〕 595号），深交所对公司报送的向特定对象发行股票的相关申请文件 进行了核对，认为申请文 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－022 金浦钛业股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 全体与会董事经认真审议，形成以下决议： （一）关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)刊登的《关于终止向特定对象发行股票事项并 撤回申请文件的公告》。该议案已经过公司独立董事专门会议审议通 过。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"和"公司"）第 八届董事会第二十五次会议，于2024年3月21日发出会议通知，并于 2024年3月28日下午16：30以通讯方式召开。会议应到董事五人，实 到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符 合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 自公司本次向特定对象发行股票预案公布以来，公司董事会、管 理层与 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-020 金浦钛业股份有限公司 关于公司控股股东股份解除司法再冻结及轮候冻结生效的 公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别风险提示： 1、金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"） 控股股东金浦投资控股集团有限公司（以下简称"金浦集团"）持有 公司股份 338,101,448 股，占公司总股本的 34.26%。本次金浦集团 解除司法再冻结的股份数量为 3,356,165 股，占其所持股份数的 0.99%，占公司总股本的 0.34%；本次金浦集团生效的轮候冻结股份 数量为 3,356,165 股，占其所持股份数的 0.99%，占公司总股本的 0.34%。 2、截至本公告披露日，金浦集团被司法冻结及司法标记的股份 累计为 338,101,448 股，占其所持股份数的 100%，占公司总股本的 34.26%；金浦集团被轮候冻结的股份累计为 432,127,027 股，占其所 持股份数的 127.81%，占公司总股本的 43.79%。 3、如金浦集团不能按期清偿债务，将导致其 ...

证券代码：000545 证券简称：金浦钛业 公告编号：2024－019 金浦钛业股份有限公司 关于公司为下属合营公司提供财务资助的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、财务资助情况概述 2024 年 2 月 27 日，金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛 业"或"公司"）召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了 《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的议案》，同意 公司为下属合营公司南京金浦英萨合成橡胶有限公司（以下简称"金 浦英萨"）提供总额不超过 6,492 万元人民币的财务资助，期限为 一年，年利率 7%，财务资助款项主要用于补充金浦英萨日常生产经 营所需的流动资金。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 28 日在《证券时报》《中国 证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度公司为下属合营公司提供财务资助的公告》（公告编号：2024 －018）。 二、财务资助进展情况 为保证金浦英萨正常生产运营的资金需求，公司于近期向金浦 英萨提供财务资助 4,500 万元，期限 ...

证券代码：000545 股票简称：金浦钛业 公告编号：2024-016 金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 金浦钛业股份有限公司（以下简称"金浦钛业"或"公司"）第 八届监事会第十四次会议，于2024年2月20日以邮件、短信等方式通 知各位监事，并于2024年2月27日上午11:00在南京市鼓楼区马台街99 号五楼会议室召开。应到监事三人，实到三人，会议由监事会主席徐 跃林先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 全体与会监事经认真审议，形成以下决议： 特此公告。 金浦钛业股份有限公司 监事会 二○二四年二月二十七日 （一）关于2024年度开展外汇套期保值业务的议案 公司及控股子公司拟进行的外汇套期保值业务以满足正常生产 经营需要，防范和规避汇率风险为目的，不存在损害公司及全体股东、 特别是中小股东利益的情形。该事项决策和审议程序合法合规。同意 公司及控股子公司开展外汇套期保值业务 ...