陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度独立董事徐秉惠述职报告 本人经 2023 年 6 月 2 日公司 2023 年第二次临时股东大会选 举，当选陕国投独立董事。任职期间，本人严格按照《公司法》、 中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及 公司《独立董事管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要 求，在 2023 年度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司 相关会议，关注公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会 各项议案，对重大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公 司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情 况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 年度使用自有资金开展证券投资业务的议案》等议案。 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 年本人任职期间，公司召开 2 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、《商业银行 内部控制指引》和其他内部控制监管要求（以下简称"企业内部 控制规范体系"），结合公司内部控制评价制度，在内部控制日 常和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部 控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-12 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施 内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公 司董事会的责任。监事会对董事会、高级管理层建立和实施内 部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保 证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国 家法律法规、外部监管要求、行业规章制度，切实依法合规经营， 加强风险管理能力，增强核心竞争力；合理保证发展战略和经营 目标的全面实施和充 ...

陕西省国际信托股份有限公司 审 计 报 告 希会审字(2024)1472 号 | | | | 一、审计报告………………………………………………………（1-5） | | | --- | --- | | 二、财务报表 | | | （一）合并财务报表 | | | 1.合并资产负债表……………………………………………（6-7） | | | 2.合并利润表……………………………………………………（8） | | | 3.合并现金流量表………………………………………………（9） | | | 4.合并股东权益变动表……………………………………（10-11） | | | （二）母公司财务报表 | | | 1.母公司资产负债表………………………………………（12-13） | | | 2.母公司利润表 | ………………………………………………（14） | | 3.母公司现金流量表 | …………………………………………（15） | | 4.母公司股东权益变动表…………………………………（16-17） | | | 三、财务报表附注………………………………………………（18-72） | | | 四、证书复印件 | | （一）注册会计师资 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-07 陕西省国际信托股份有限公司 第十届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第十届董事会第十三次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）上午 9:00 在公司会议室以现场表决方式如期召开。本次会议 应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，全体董事均亲自出席了会议；公司全 体监事、部分高级管理人员等列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 本次会议由公司董事长姚卫东主持，经与会董事认真审议和表决，会议通过 了如下议案并形成决议。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 本议案全文详细披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），具体内容详见 《2023 年度股东大会议案》（20 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-15 陕西省国际信托股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司按照财政部发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号） （以下简称解释 16 号）要求变更会计政策。本次会计政策变更是根据法律法规 和国家统一的会计制度的要求进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现 金流量产生重大影响，相关会计政策变更的具体情况如下： 一、会计政策变更情况 （一）会计政策变更原因 财政部于 2022 年年末发布了《企业会计准则解释第 16 号〉（财会〔2022〕 31 号），规定"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用 初始确认豁免的会计处理"的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。本次会计 政策变更为执行上述政策规定。 （二）变更前后采用的会计政策 本次变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以 及其他相关规定。 本次变更后，公司按照财政部印发的 ...

关于陕西省国际信托股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项说明 希会其字(2024)0052 号 | 一 、 专 项 说明 | | （ | 1-2） | | --- | --- | --- | --- | | 二 、 | 附 表 | （ | 3） | 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0052 号 关于陕西省国际信托股份有限公司 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了陕西省国际信托股份有限 公司（以下简称"贵公司"）2023年度财务报表, 包括2023年12月31日合并及母公司 资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司股东权益变动表以及财务报表附注,并于2024年3月14日出具了希会审字 (2024)1472号无保留意见的审计报告。 根据中国证监会联合公安部、国资委、中国银保监会发文《上市公司监管指 引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》和《深圳证券交易所上市 ...

陕西省国际信托股份有限公司 董 事 会 2024 年 3 月 18 日 陕西省国际信托股份有限公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求， 陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董事管 清友、赵廉慧、徐秉惠的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事管清友、赵廉慧、徐秉惠的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对 独立董事独立性的相关要求。 1 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-23 经评估，本次年报审计工作事务所能够选派具备良好职业操守、勤勉尽责专 1 业胜任且熟悉类似行业及财务报表审计工作的审计人员组成审计组。审计组人员 具有承办本次审计业务所必需的专业知识和相关的职业证书，能够胜任本次审计 工作，同时也能保持应有的关注和职业谨慎性。 一、独立性评估 经评估，在本次为公司提供审计服务过程中，希格玛会计师事务所及审计项 目组人员能严格遵守职业道德基本原则，始终保持形式上和实质上的双重独立。 希格玛会计师事务所未获取除审计业务约定书以外的任何现金及其他任何形式 的经济利益，也未在公司拥有直接经济利益或重大间接利益，与公司之间不存在 直接或者间接的相互投资情况，亦不存在密切的经营关系；希格玛会计师事务所 职员未有在公司任职的情况，审计项目组人员与公司治理层和管理层之间不存在 关联关系，未向公司提供禁止提供的非鉴证服务。 二、专业胜任能力评估 陕西省国际信托股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况的 评估报告 陕西省国际信托股份有限公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称 "希格玛会 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度独立董事赵廉慧述职报告 作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董事 管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注 公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重 大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 （一）出席董事会、股东大会履职情况 2023 年度，公司召开1 次年度股东大会，4 次临时股东大会， 13 次董事会，其中现场会议 9 次，通讯会议 4 次，本 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度独立董事管清友述职报告 1 （一）出席董事会、股东大会履职情况 一、独立性情况 本人通过进行独立董事独立性情况年度自查，符合中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在 任何影响独立性的情形，并已将自查情况报告提交公司董事会。 二、履职概况 作为陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，2023 年度，本人严格按照《公司法》、中国证监会《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》以及公司《独立董 事管理办法》等相关法律、法规、制度的规定和要求，在 2023 年 度工作中，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席公司相关会议，关注 公司经营状况，认真审议董事会及各专业委员会各项议案，对重 大事项发表了客观、公正的独立意见，维护了公司整体利益及全 体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 按时出席全部会议。本着勤勉务实和诚信负责的原则，每次会议 召开前，我认真审阅所有议案和事项，提前做好充足准备，并积 极参 ...