陕西省国际信托股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0080 号 目 | 一、鉴证报告 (1-2) | | --- | | 二、关于募集资金年度存放 | | 与实际使用情况的专项报告 (3-6) | | 三、证书复印件 | | (一) 注册会计师资质证明 | | (二) 会计师事务所营业执照 | (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) XigemaCpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0080 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的陕西省国际信托股份有限公司(以下简称"贵公司") 截至2023年12月31日止的《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》 (以下简称"专项报告"）进行了鉴证工作。 一、董事会的责任 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号――上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号 -- 主板上市公司规范运作》等有关规定,编制专项报告,并 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告的核査意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为陕西省 国际信托股份有限公司（以下简称"陕国投"或"公司"）2022 年度非公开发行 A 股股票持续督导的保荐机构，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《陕西省国际信托股 份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》进行了核查，核查情况的具体情况如下： 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会、高级 管理层建立和实施内部控制进行监督。高级管理层负责组织领导公司内部控制的日 常运行。 公司内部控制的目标是促进各项经营管理活动严格遵守国家法律法规、外部监 管要求、行业规章制度，切实依法合规经营，加强风险管理能力，增强核心竞争力； 合理保证发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；持续改进和完善内部控制管 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-17 陕西省国际信托股份有限公司 关于募集资金年度存放与实际使用情况 的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，陕西省国际信托股份 有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会编制了截至 2023 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878 号文《关于核准陕西省国际信 托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司向特定对象非公开方式发 行 1,149,957,512 股人民币普通股（A 股）股票，每股面值 1 元，每股发行价格为 人民币 3.06 元，募集资金总额为人民币 3,518,869,986.72 元，扣除发生的券商 承 ...

陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度股东大会议案 （2024-14） 2024 年 3 月 18 日 目 录 （一）审议事项 | 2023 | 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告 2 | | --- | --- | | 2023 | 年度利润分配预案 8 | | 关于 | 2024 年中期分红安排的议案 10 | | 2023 | 年年度报告全文及摘要 11 | | 2023 | 年度董事会工作报告 12 | | 2023 | 年度监事会工作报告 24 | | | 关于更新公司《恢复计划》与《处置计划》的议案 35 | | （二）报告事项 | | | 2023 | 年度信托项目受益人利益实现情况的报告 75 | | --- | --- | | 2023 | 年度关联交易管理情况报告 76 | | 2023 | 年度独立董事述职报告 82 | 1 2 2023 年度股东大会议案一 2023 年度财务决算及 2024 年度财务 预算报告 一、2023 年度财务决算 2023 年，公司不断强化内部管理，积极开拓，努力创新， 全年实现营业收入 281,279.97 万元，同比增长 46.05%；实现 利 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-22 陕西省国际信托股份有限公司 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "希格玛会计师事务所"） 2013 年 6 月 28 日成立，注册地址为陕西省西安市浐灞生态区浐灞大道一号外事 大厦六层。截至 2023 年末，希格玛会计师事务所拥有合伙人 51 名，注册会计师 259 名，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 120 名。希格玛会 计师事务所 2022 年度经审计的收入总额为 4.58 亿元，其中审计业务收入 3.70 亿元，证券业务收入 1.28 亿元。2022 年度为 36 家上市公司提供审计服务，审计 服务收费总额 0.59 亿元；涉及的主要行业包括：制造业，采矿业，建筑业，水 利、环境和公共设施管理业，农、林、牧、渔业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 2023 年 9 月 25 日，经第十届董事会审计委员会 2023 年第七次会议审议通 过，向董事会提交《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》， 建议续聘希格玛会计师事务所（特殊普 ...

中信证券股份有限公司 关于陕西省国际信托股份有限公司 2023 年度募集资金实际存放与使用情况的核查意见 （一）募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]878号文《关于核准陕西省国际 信托股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象非公开方式发 行1,149,957,512股人民币普通股（A股）股票，每股面值1元，每股发行价格为人 民币3.06元，募集资金总额为人民币3,518,869,986.72元，扣除发生的券商承销佣 金、保荐费及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币3,490,135,253.72元，其 中增加注册资本（股本）人民币1,149,957,512.00元，余额计入资本公积 2,340,177,741.72元。 以上募集资金于2022年12月5日到位，业经信用中和会计师事务所（特殊普 通合伙）审验，并出具XYZH/2022XAAA2B0008号验资报告。 （二）募集资金使用情况及结余情况 截至2023年12月31日，公司募集资金使用及余额情况如下： | | 项目 | 金额（万元） | | | --- | --- | --- | --- | | 截至 20 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投 A 公告编号：2024-08 陕西省国际信托股份有限公司 第九届监事会第三十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 陕西省国际信托股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出召开第九届监事会第三十六次会议的通知，并于 2024 年 3 月 14 日（星期四）在公司 24 楼会议室以现场表决方式如期召开会议。本次会 议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事长叶瑛召集和主持。公司相关高管 人员列席会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，形成如下决议： 1.审议通过《2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 2.审议通过《2023 年度利润分配预案》。 上述议案需提交股东大会审议。 （表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票） 3.审议通过《关于 202 ...

陕西省国际信托股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)1471 号 目 录 一 、 内 部 控制 审 计 报告 ...................... （ 1 -2） 二 、 证 书 复 印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会审字(2024)1471 号 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 1 我们认为，贵公司于2023年12月31日按照《企业内部控制基本规范》和相关 规定在所有重大方面保持了有效的财 ...

证券代码：000563 证券简称：陕国投A 公告编号：2024-13 陕西省国际信托股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2023年度股东大会。 2．股东大会的召集人：公司董事会。公司董事会于2024年3月14日召开第十 届董事会第十三次会议，审议通过了《关于召开2023年度股东大会的议案》，提 议召开本次股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年4月9日（星期二）下午14:50。 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年4月9日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络 投票的时间为2024年4月9日上午9:15至20 ...

陕西省国际信托股份有限公司 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 希会其字(2024)0080 号 目 录 一 、 鉴 证 报告 ............................. （ 1 -2） 二 、 关 于 募 集资 金 年 度存 放 与 实 际 使 用情 况 的 专项 报 告 ............... （ 3 -6） 三 、 证 书 复 印件 （一）注册会计师资质证明 （二）会计师事务所营业执照 （三）会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） X ig e m a C p a s ( S p e c ia l G e n e r a l P a r t n e r s h ip ) 希会其字(2024)0080 号 募集资金年度存放 与实际使用情况的鉴证报告 陕西省国际信托股份有限公司全体股东： 我们认为，贵公司截至2023年12月31日止的专项报告在所有重大方面按照《上 市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券 交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关规定编制。 四、对报告使用者和使用 ...