股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-006 供销大集集团股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 ㈠ 公司经营情况 经公司自查，截至本公告披露日，公司生产经营活动正常，公司内外部经营环境 未发生重大变化，不存在其他应披露而未披露的重大信息。 ㈡ 重大事项情况 1.2024 年 1 月 3 日，公司与中国供销商贸流通集团有限公司、北京中合农信企 业管理咨询有限公司、中合联投资有限公司（以下合称"产业投资人"）签订了《供 销大集集团股份有限公司投资协议》（以下简称"《投资协议》"），产业投资人以 现金 13 亿元合计购买 26 亿股重整转增股票，并牵头引入财务投资人，其中第一批财 务投资人按照不低于 0.99 元/股，购买不低于 18 亿股重整转增股票，本次签署的《投 资协议》尚需提交公司股东大会审议通过后生效，具体详见公司 2024 年 1 月 4 日《关 于与产业投资人签订投资协议的公告》（公告编号：2024-003）、《中信证券股份有 限公司关于供销 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-004 供销大集集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理引入产业投资人 及财务投资人相关事宜的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2、《投资协议》获得公司股东大会审议通过后，在满足《投资协议》中有关财 务投资人引入的条件下，授权董事会决定公司与财务投资人签署相关投资协议，无 需提交股东大会审议，即：（1）在 2024 年 3 月 31 日前，引入第一批财务投资人， 按照不低于 0.99 元/股，购买不低于 18 亿股转增股票。（2）在 2024 年 9 月 30 日 前，视供销大集经营所需及届时市场行情，引入第二批财务投资人，协商确定具体 认购价格，购买剩余转增股票。（3）此外，如在 2024 年 9 月 30 日后，仍有剩余转 增股票，董事会有权根据市场情况，引入其他财务投资人，协商确定具体认购价 格，购买剩余转增股票。 3、公司董事会有权授权公司具体经办人员向重整管理人、重整法院、证券登记 结算机构、深圳证券交易所办理财务投资人认购转增股票的过户登记托 ...

本次会议由公司董事会召集。公司第十届董事会第二十五次会议审议通过了《关 于召开2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开2024年第一次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-005 供销大集集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 ㈣会议召开的日期、时间 ⒈现场会议日期、时间：2024 年 1 月 19 日 14:50 ⒉网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 1 月 19 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开方式： ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-003 供销大集集团股份有限公司 关于与产业投资人签订投资协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组、 不构成重组上市。本次投资已取得中华全国供销合作总社的批准。 一、签订投资协议概述 ㈠ 交易概述 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"或"上市公司"） 及其二十四家子公司于 2021 年 2 月 10 日被海南省高级人民法院（以下简称"海南 高院"）裁定受理重整，并于 2021 年 12 月 31 日经海南高院裁定确认《供销大集集 团股份有限公司及其二十四家子公司重整计划》（以下简称"《重整计划》"）执行完 毕。根据《重整计划》中"先重整，后引战"的相关安排，预留了 531,776.87 万股 重整转增股票（以下简称"转增股票"）用于引进重整投资人及改善公司持续经营能 力和现金流。公司于 2022 年 9 月 13 日收到中国供销集团有限公司子公司新供销产 业发展基金管理有限责任公司（以下简称 ...

中信证券股份有限公司 关于 供销大集集团股份有限公司 投资人受让资本公积转增股份价格的 专项意见 二〇二四年一月 2021 年 12 月 30 日，供销大集及二十四家子公司向管理人提交了重整计划执行完 毕的报告。同日，管理人向海南高院提交了《关于供销大集集团股份有限公司等二十 五家公司重整计划执行情况的监督报告》，提请海南高院裁定确认《重整计划》执行 完毕。2021 年 12 月 31 日，供销大集及二十四家子公司收到了海南高院送达的《民事 裁定书》，海南高院裁定确认《重整计划》已执行完毕。 根据供销大集《重整计划》，供销大集实施资本公积转增股本，转增股票中 531,776.87 万股用于未来引进重整投资人及改善公司持续经营能力和现金流，目前该 等股份处于供销大集集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户中。本次产业投资 人认购股份系供销大集重整程序中该预留股份。 二、投资协议未生效风险 根据本次投资协议的约定，本次投资协议的先决条件包括： 1、上市公司股东大会表决通过签署本投资协议的议案，本次投资履行完毕上市公 司审批程序。 1 2、产业投资人已就签署本协议及实施本次投资取得中华全国供销合作总社批准。 重大事 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2024-002 供销大集集团股份有限公司 第十届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十五次会议 于 2024 年 1 月 3 日召开。会议通知于 2024 年 1 月 2 日以电子邮件及电话的方式通 知各位董事。会议以现场加通讯方式召开，会议应参与表决董事 6 名，实际参与表决 董事 6 名。会议由公司董事长主持，公司监事及高管人员列席了会议。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 表决结果：无关联董事，不涉及回避表决。6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决 通过。此议案还需提交股东大会审议,关联股东新合作商贸连锁集团有限公司及其一 致行动人需回避表决。 二、董事会会议审议情况 ㈠ 审议通过《关于与产业投资人签订投资协议的议案》 公司 2024 年第一次独立董事专门会议审议了《关于与产业投资人签订投资协议 的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2024-001 供销大集集团股份有限公司 关于重大资产重组业绩补偿诉讼案的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）于 2023年 12月 31 日收到海南省第一中级人民法院（以下简称"海南一中院"）送达的（2022）琼 96 民 初 771 号《民事判决书》，现将有关事项公告如下。 一、本次重大诉讼的基本情况 公司于 2022 年 9 月 13 日收到海南一中院送达的（2022）琼 96 民初 771 号《应 诉通知书》等相关材料，新合作商贸连锁集团有限公司（以下简称"新合作集团"） 及其一致行动人以合同纠纷为由对公司及公司控股股东海航商业控股有限公司（以 下简称"海航商控"）及其一致行动人提起诉讼。新合作集团及其一致行动人的诉讼 请求为：1、判决免除新合作集团及其一致行动人《关于 2016 年重大资产重组标的 2020 年度业绩实现情况及 2020 年度业绩补偿方案的公告》确认的 2020 年度盈利补 偿责任，不能免除部分由海航 ...

陕西省西安市太白南路 139 号荣禾云图中心 7 层、15 层 7&Floor15,Ronghe Yuntu Centre,No.139,South Taibai Road,Xi'an, Shaanxi Province, PRC 88360129 北 京 市 康 达 （ 西 安 ） 律 师 事 务 所 BEIJING KANGDA (XI'AN) LAW FIRM 邮编/Zip Code:710065 电话/Tel:029-88360128 传真/Fax:029-88360129 网址/Website：Http://www.kangdaxa.com 北京市康达（西安）律师事务所 关于供销大集集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致: 供销大集集团股份有限公司 北京市康达（西安）律师事务所接受供销大集集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的委托，指派田慧、吕岩律师（以下简称"本所律师"）出席公司 2023 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并出具法律意见书。 本所律师声明事项： 1.为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的本次股东大会的相关资 料，包括但不 ...

股票代码：000564 股票简称：ST 大集 公告编号：2023-057 供销大集集团股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会未出现否决议案的情形、未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 ㈠会议召开情况 1.股东出席情况 公司股份总数：19,163,777,335 股，有表决权股份总数为 9,131,946,905 股。 公司有部分股东放弃表决权，具体为：⑴公司 2016 年重大资产重组非公开发行股份 的交易对方海航投资控股有限公司、海航实业集团有限公司、海航资本集团有限公司、 北京海旅盛域股权投资中心（有限合伙）、上海轩创投资管理有限公司放弃该次交易 所获公司股份的表决权、提名权、提案权等涉及公司经营管理的相关权利。截至本次 1 1.召开时间： (1)现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:50 (2)网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2023 年 12 月 29 日 9：15-9:25、 9:30-11:30、13:00-1 ...

股票代码：000564 股票简称：ST大集 公告编号：2023-056 供销大集集团股份有限公司 关于接受关联方财务资助及进行相关担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、概述 为促进供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）业 务发展，满足公司资金需求，关联方中国供销资产管理有限公司（以下简称"供 销资产"）拟向公司全资子公司海南供销大集酷铺商贸有限公司、海南供销大集 控股有限公司、海南供销大集供销链控股有限公司分别提供 1.95 亿元、1.00 亿 元、0.75 亿元的借款，借款年利率 3.795%，借款期限为借款实际支付之日起六 个月，按季结息，到期还本付息，由公司及子公司海南酷铺日月贸易有限公司提 供保证担保，部分子公司以股权、应收账款及房产提供担保。 供销资产与公司股东新合作商贸连锁集团有限公司受同一控制，根据《深圳 证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次借款事项为接受关联方财务资助的 关联交易。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开第十届董事会第二十四次会议，无关联董事， 不涉及回避表决，会议以 6 ...