供销大集集团股份有限公司 防范控股股东及关联方资金占用管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为规范供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"、"本公司"）与控股股东及其他关联方的资金往来，建立防 止控股股东及关联方占用本公司资金的长效机制，杜绝控股股 东及关联方资金占用行为的发生，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 8 号—— 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件 以及《公司章程》的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称控股股东，是指其持有的股份占公司股 本总额百分之五十以上的股东；持有股份的比例虽然不足百分 之五十，但依其持有的股份所享有的表决权已足以对股东大会 的决议产生重大影响的股东。 本制度所称"关联方"，是指根据相关法律、法规和《深圳 - 1 - 证券交易所股票上市规则》等规定所界定的关联方，包括 ...

娄底新合作商贸物流有限公司 2024 年 1-3 月 及 2023 年 12月 = 审计报告 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 审计报告 | 1-3 | | 公司财务报表 | | | 资产负债表 - | 1-2 | | 利润表 | 3 | | 现金流量表 - | 4 | | - 所有者权益变动表 | 5-6 | | - 财务报表附注 | 7-22 | 920 - 信永中和会计师事务所 北京市东城区朝阳门北大街 8 号宫华大厦A 座 9 月 telephone: rtified public accountants 审计报告 XYZH/2024BJAA7B0058 娄底新合作商贸物流有限公司 娄底新合作商贸物流有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了娄底新合作商贸物流有限公司(以下简称娄底商贸公司)财务报表,包 括 2024年 3 月 31 日和 2023年 12 月 31 日的资产负债表,2024年 1-3 月和 2023 年 12 月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反 映了娄底商贸公 ...

供销大集集团股份有限公司（以下简称"供销大集"或"公司"）控股子公司湖南新 合作湘中国际物流园投资开发有限公司（以下简称"湘中国际物流园"）拟收购新合作 商贸连锁集团有限公司（以下简称"新合作集团"）持有的娄底新合作商贸物流有限公 司（以下简称"娄底商贸物流"）60%股权，收购对价为 18,068.59 万元。 本次交易的对方新合作集团为公司控股股东北京中合农信企业管理咨询有限公 司的一致行动人，构成《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第六章第三 节规定的关联关系情形，本次交易构成关联交易。 公司于 2024 年 7 月 30 日召开第十一届董事会第三次会议，关联董事朱延东、王 仁刚和王永威回避表决，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权的议案》。公司第十一届董事会 2024 年 第二次独立董事专门会议审议了《关于收购娄底新合作商贸物流有限公司 60%股权 的议案》，全体独立董事同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——交易与关联交易》中关 ...

本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 湖南新合作湘中国际物流园投资开发有限公司拟 收购股权所涉及的娄底新合作商贸物流有限公司 股东全部权益价值 资产评估报告 天兴评报字(2024)第 1401 号 (共1册,第1册) 兴业资产评估有限公司 ASSETS APPRAISAL CO .,LTD 二〇二四年七月十七日 | 声明 | | --- | | 资产评估报告摘要 … | | 资产评估报告 … | | 一、委托人、被评估单位和评估委托合同委托的其他评估报告使用者概况 ... 4 | | 二、评估目的 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………" | | 三、评估对象和评估范围 | | 四、价值类型 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8 | | 干、评估基准日 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 股票代码：000564 股票简称：供销大集 公告编号：2024-074 供销大集集团股份有限公司 关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ㈠股东大会的届次 本次会议为供销大集集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时 股东大会。 ㈡股东大会的召集人 本次会议由公司董事会召集。公司第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，决定召开 2024 年第三次临时股东大会。 ㈢会议召开的合法、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的相关规定。 ㈣会议召开的日期、时间 1.现场会议日期、时间：2024 年 8 月 15 日 14:50 2.网络投票时间：通过交易系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15-9:25、9:30- 11:30、13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的时间为 2024 年 8 月 15 日 09:15-15:00 期间的任意时间。 ㈤会议的召开 ...

供销大集集团股份有限公司 委托理财管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 （二）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。投 资产品不得质押，产品专用结算账户（如适用）不得存放非募集 资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司 应当及时报证券交易所备案并公告。 第一条 为加强与规范供销大集集团股份有限公司（以下简 称"公司"）及其控股子公司委托理财业务的管理，有效控制 风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关 联交易》及《供销大集集团股份有限公司公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）等法律、法规、规范性文件的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 基本定义及规定 第二条 本制度所称委托理财是指在国家政策允许的情况 下，公司在控制投资风险的前提下，以提高资金使用效率、增加 现金资产 ...

供销大集集团股份有限公司 会计政策、会计估计变更及前期差错更正管理办法 (2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订) 第一章 总 则 第一条 为适应供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作的需要，加强财务会计管理，确保公司会计信息 的真实性、准确性和完整性，规范公司会计政策变更、会计估计 变更及会计差错更正的程序及信息披露，保护广大投资者的合 法权益，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及全资和控股子公司会计政策 变更、会计估计变更、前期差错更正行为及其信息披露工作。 第三条 本办法根据《中华人民共和国证券法》《企业会计 准则》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信 息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》《深 圳证券交易所上市公司信息披露工作指引第 7 号——会计政策 及会计估计变更》（以下简称"《7 号指引》"）和《公司章程》 等的有关规定制定。 第四条 本办法所称会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正是指《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变 - 1 - 更和差错更正》定义的会计政策变更、会计估计变更和前期差 错更正。 第五 ...

供销大集集团股份有限公司 内部审计管理办法 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"供销大集"）内部审计工作管理，提高审计工作质量， 实现内部审计工作的规范化、制度化和标准化，发挥内部审计 工作在促进企业规范经营、提高经济效益中的作用，根据《中华 人民共和国审计法》、《中华人民共和国内部审计条例》等有关规定， 结合供销大集内部审计工作的实际情况制定本办法。 第二条 本办法规定了供销大集内部审计组织机构及职责 权限、内部审计范围、对象及时限、内部审计工作程序及内容、 内部审计业务文书、内部审计档案管理等规范，是公司开展内部 审计管理工作的标准。 关于董事会审计委员会在监督及评估内部审计部门工作时 的主要职责、内部审计部门对董事会审计委员会或董事会的报 告职责，还需按照公司《董事会审计委员会实施细则》中的有关 规定执行。 第三条 本办法适用于供销大集总部及下属企业的内部审 计工作。 第二章 内部审计组织机构及职责权限 （三）参加供销大集经营管理方面的有关会议、根据情况参 与研究制定有关规章制度；对重大经营决策和投 ...

供销大集集团股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 （2024 年 7 月 30 日第十一届董事会第三次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为加强供销大集集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理， 进一步明确办理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管 理》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股 东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律、行政法规、 规范性文件以及公司章程的有关规定，结合公司的实际情况， 特制定本制度。 第二条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖公司股票及 其衍生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于 内幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的 交易。 - 1 - 第三 ...

Financial Performance - The company expects a net profit loss of between 30 million to 59 million yuan for the first half of 2024, representing a decrease in loss of 85.20% to 70.89% compared to the same period last year, which recorded a loss of 202.6681 million yuan[2] - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 150 million to 220 million yuan, reflecting a decrease in loss of 34.41% to 3.81% compared to the previous year's loss of 228.7057 million yuan[2] - The basic earnings per share are expected to be a loss of 0.0016 to 0.0031 yuan per share, compared to a loss of 0.0106 yuan per share in the same period last year[2] Profit Increase Factors - The increase in profit is attributed to the company's focus on its core business, optimizing its industrial layout, and generating investment income from the transfer of its subsidiary, resulting in an overall profit increase of approximately 211 million yuan[3] - Non-recurring gains and losses for the period mainly include fair value changes from trading financial assets and debt restructuring gains, contributing to an overall profit increase of about 110 million yuan[4]