证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-034 重庆三峡油漆股份有限公司 2024年第三次（十届七次）监事会决议公告 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 及公司指定信息披露报刊上披露的《2024 年半年度报告摘要》（公 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定， 报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 告编号：2024-035）。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过公司《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险 持续评估报告的议案》 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 上的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。 公司监事会对 2024 年半年度报告的专项审核意见： 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载 ...

| 总计 | - | - | - | | | | | | | - | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 资金往来方 | 往来方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2024 年期 初往来资 | 2024 年半年 度往来累计 发生金额 | 2024 年半 年度往来资 | 2024 年半 年度偿还累 | 2024 年半 年度期末往 | 往来形 | 往来性质 （经营性往 | | | 名称 | 的关联关 | | | | 金的利息 | | | 成原因 | 来、非经营性 | | | | | 目 | 金余额 | （不含利 | | 计发生金额 | 来资金余额 | | | | | | 系 | | | | （如有） | | | | 往来） | | | | | | | 息） | | | | | | | 控股股东、实际控 制人及其附属企业 | 重庆农药化工 （集团）有限公 | 同受化医控股 集团（集团） | 应收账款 | 1.10 | | | | 1.10 | 销售商品 | 经营性往来 | | | ...

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-033 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第五次（十届十次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第五次（十届十次）董事会 于 2024 年 8 月 26 日在重庆市北部新区高新园星光大道 70 号 A1 座 18 楼会议室以现场会议的方式召开，本次董事会会议通知及相关文 件已于 2024 年 8 月 16 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全 体董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及 高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平先生主持。本次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。会议审议如下议案： 一、审议通过公司《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上 披露的《2024 年半年度报告》、在巨潮资讯网（www.cni ...

重庆三峡油漆股份有限公司 关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"渝三峡"、"公司"、 "本公司"）及董事 会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—交易与关联交易》的 要求，通过查验重庆化医控股集团财务有限公司（以下简称"财务公司"）《金融许可证》、 《企业法人营业执照》等证件资料，并审阅资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表（未 经审计），对财务公司与财务报表相关的资金、信贷、投资、稽核、信息管理等风险管理体 系的制定及实施情况进行了评估，具体情况报告如下： 一、财务公司的基本情况 财务公司是经原中国银行业监督管理委员会（银监复[2010]589 号）文件批准成立的非 银行金融机构，2010 年 12 月 15 日取得《金融许可证》（机构编码：L0119H250000001），于 2023 年 11 月 24 日由国家金融监督管理总局重庆监管局换发新版《金融许可证》。财务公司 成立于 2010 年 12 月 22 日，已办理完三证合一，统一社会信用代 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-032 重庆三峡油漆股份有限公司 关于完成公司法定代表人变更工商登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次变更的基本情况 重庆三峡油漆股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 14 日召开的十届九次董事会审议通过了《关于选举公司董事长的议 案》，选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长。具体内容详见公 司于 2024 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券 时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2024 年第四次（十届九次）董事会决议公告》（公告编号：2024-030）、 《关于选举公司董事长的公告》（公告编号：2024-031）。 二、备查文件 重庆市市场监督管理局换发的《营业执照》 1 特此公告 重庆三峡油漆股份有限公司董事会 2024 年 8 月 16 日 2 根据《公司章程》的相关规定，董事长为公司的法定代表人。2024 年 8 月 15 日，公司完成法定代表人的工商变更登记手续，并取得重 庆市 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-029 重庆三峡油漆股份有限公司 2、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 14 日（星期三）下午 2： 30。 （2）网络投票时间：2024 年 8 月 14 日。其中：通过深圳证券 交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 14 日的交易 时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票的具体时间为：开始投票的时间为 2024 年 8 月 14 日上 午 9:15，结束时间为 2024 年 8 月 14 日下午 3:00。 2024 年第二次股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。 3、现场会议召开地点：重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼 公司会议室。 4、召集人：公司董事会。 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡A 公告编号：2024-031 重庆三峡油漆股份有限公司 关于选举公司董事长的公告 董事长秦彦平先生简历 秦彦平：男，1975 年 7 月生，工商管理硕士，高级政工师、经 济师，历任重庆医药(集团)股份有限公司总经理助理、办公室主任、 董事会办公室主任、董事会秘书，重庆化医控股(集团)公司组织与人 力资源部(信访办公室)部长(主任)，重庆生命科技与新材料产业集团 有限公司董事、党委副书记、工会主席，重庆渝化新材料有限责任公 司董事、党委副书记、纪委书记等职务。现任公司党委书记。2024 年 8 月 14 日经公司 2024 年第二次临时股东大会选举为董事；2024 年 8 月 14 日经公司十届九次董事会选举为董事长。除此之外秦彦平 与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、 高级管理人员不存在关联关系。 截至本公告披露日，秦彦平持有本公司 26,000 股股票。秦彦平 没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分； 没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监 会立案稽查尚未有明确结论的情形；未曾被中国证监会在证券期货 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-030 重庆三峡油漆股份有限公司 一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》 鉴于张伟林先生因工作调整辞去公司董事长职务，公司董事会经 审议选举秦彦平先生为公司第十届董事会董事长，任期与本届董事会 相同。 具体内容详见公司同日披露的《关于选举公司董事长的公告》（公 告编号：2024-031）。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2024 年第四次（十届九次）董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第四次（十届九次）董事会 于 2024 年 8 月 14 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会 议室以现场表决的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于 2024 年 8 月 5 日以书面通知、电子邮件、电话等方式送达全体董事。 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司监事及高级管理 人员列席了本次会议，公司半数以上董事共同推举董事秦彦平先生主 持会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 ...

国浩律师（重庆）事务所 关于 重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 中国重庆市江北区江北城西大街 25 号平安财富中心 8 楼 邮编：400023 8th Floor, Pingan Fortune Centre, No.25 West Avenue, Jiangbei Town, Jiangbei District, Chongqing, P.R.China 电话/Tel: +8623 8679 8588 6775 8383 传真/Fax: +8623 8679 8722 网址/Website: http://www.grandall.com.cn 2024 年 8 月 法律意见书 国浩律师（重庆）事务所 关于重庆三峡油漆股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 2024 意字第 02303814 号 致：重庆三峡油漆股份有限公司 国浩律师（重庆）事务所（以下简称"本所"）系经重庆市司法局 批 准 成 立 的 法 律 服 务 执 业 机 构 ， 持 有 重 庆 市 司 法 局 颁 发 的 第 25001201510496622 号《律师事务所执业许可证》。现根 ...

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2024-028 重庆三峡油漆股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于2024年7月30日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。本次股东大会采取现 场表决与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。现再次将本次股东大会的有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2024年第二次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 2024年7月29日，公司十届八次董事会会议审议通过《关于召开2024年第二 次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法性、合规性：公司董事会召集本次股东大会会议符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务 ...