新大洲控股股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司整体利益，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受损害，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件和《新大洲控股股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第二章 任职资格与任免 第六条 独立董事必须 ...

新大洲控股股份有限公司董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为健全和规范新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会议事和决策程序，维护公司、股东和相关利益者的合法权益，确保董事会工作 效率和科学决策，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和 有关法律、法规、规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 本规则对公司全体董事、列席董事会会议的高级管理人员具有约束 力。 第三条 公司依法设立董事会，是公司的常设决策机构。董事会根据股东会 和《公司章程》的授权，依法对公司进行经营管理，对股东会负责并报告工作。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。董事会设董事长一名， 副董事长一名。 第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权： （六）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、 对外担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）决定聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书及其他高级管理人员 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-064 1.拟续聘的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京德皓国际"） 2.审计委员会、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。 3.本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2025 年 12 月 8 日召开第十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于续聘会 计师事务所的议案》，同意续聘北京德皓国际为公司 2025 年度财务报告和内部 控制审计机构，本议案尚需提交公司股东会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 新大洲控股股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 事务所负责人：李文智 截止 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 30 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-068 新大洲控股股份有限公司 关于公司及子公司债务逾期的风险提示公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）分别于 2025 年 9 月 13 日、10 月 11 日披露了《关于全资子公司债务逾期的公告》（公告编号： 临 2025-055）、《关于收到中国长城资产管理股份有限公司大连市分公司逾期债 务催收通知的公告》（公告编号：临 2025-059）。 若上述逾期债务未能妥善解决，进入诉讼程序，受理人民法院之后做出的判 决涉及执行本公司持有内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司（以下简称 "五九集团"）股权，将可能导致本公司失去五九集团控制权，继而导致公司无法 合并五九集团财务报表，五九集团为本公司主要收入来源，有可能导致公司触及 《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.3.1 条之（一）最近一个会计年度经审计 的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后 的营业收入低于 3 亿元，触及退市风险警示情 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-065 新大洲控股股份有限公司 关于撤销监事会、修订《公司章程》及其附件的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 8 日召开第 十一届董事会 2025 年第六次临时会议，审议通过了《关于撤销监事会、修订< 公司章程>及其附件的议案》。现将相关事项公告如下： 一、撤销公司监事会 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《关于新<公司法> 配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（以下简称"《章程指 引》"）等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设 置监事会与监事，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时 《新大洲控股股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉 及监事会、监事的规定不再适用。在公司股东会审议通过取消监事会事项前，公 司监事会仍将严格按照有关法律法规、规范性文件及公司相关制度的要求，勤勉 尽责履行监督职能。 二、修订 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 25 日 14:30:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 25 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 新大洲控股股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 3、特别强调事项 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 18 日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理 ...

证券代码:000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2025-063 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第六次临时会议决议公告 本议案经董事会审议通过后，尚须提交公司股东会审议。 （二）与会董事以 9 票同意，无反对票和弃权票，审议通过了《关于撤销监 事会、修订<公司章程>及其附件的议案》。（有关详细内容请见本公司同日披露在 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》上的《关于撤 销监事会、修订<公司章程>及其附件的公告》，修订后的《公司章程》、《公司股 东会议事规则》、《公司董事会议事规则》与本公告同日披露于巨潮资讯网 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称 "公司"或"本公司"）第十一届董事 会 2025 年第六次临时会议通知于 2025 年 12 月 1 日以电子邮件方式发出，会议 于 2025 年 12 月 8 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 9 人，实 际参加董事 9 人。会议由韩东丰董事长主持。本次会议 ...

新大洲A公告，公司及子公司债务逾期问题仍未解决，若逾期债务未能妥善解决，进入诉讼程序，可能 失去对五九集团控制权，导致无法合并财务报表，可能触及退市风险警示情形。公司正在积极与债权人 及第三方等沟通，寻求解决方案。 ...

Core Viewpoint - The A-share market shows strong performance in Hainan Free Trade stocks, with several companies reaching their daily limit up [1] Group 1: Company Performance - New Dazhou A, Fulongma, and Hainan Development all hit the daily limit up [1] - Kangzhi Pharmaceutical increased by over 6% [1] - Caesar Travel, Haima Automobile, Hainan Haiyao, and Xinhua Dou all rose by over 5% [1]

Group 1 - The coal mining sector increased by 0.12% on December 5, with Electric Power Investment leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3902.81, up 0.7%, while the Shenzhen Component Index closed at 13147.68, up 1.08% [1] - Electric Power Investment's stock price rose by 6.96% to 28.60, with a trading volume of 283,200 shares and a transaction value of 796 million [1] Group 2 - The coal mining sector experienced a net outflow of 30.73 million from institutional investors, while retail investors saw a net inflow of 22.3 million [2] - Major stocks in the coal mining sector showed varied performance, with some stocks like Daya Energy and China Shenhua experiencing declines of 1.81% and 0.53% respectively [2] - The trading volume and transaction values for various coal mining stocks were significant, with Daya Energy recording a transaction value of 649 million [2] Group 3 - Individual stock performance showed that Yongtai Energy had a net inflow of 14.216 million from institutional investors, while retail investors had a net outflow of 6.71 million [3] - New Dazhou A and Jiangtong Equipment also had mixed net inflows and outflows from different investor types [3] - The data indicates a trend of institutional investors pulling back while retail investors are more active in the coal mining sector [3]