新大洲控股股份有限公司独立董事专门会议 关于公司第十一届董事会 2024 年第二次临时会议相关事项的 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司符合向特定对象发行A股股票 条件的议案》后认为：根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，我们对照上市公司向特定对象发行股票的资格和有关 条件对公司相关事项进行了逐项核查，我们认为公司符合向特定对象发行股票的 条件，并同意将本议案提交董事会审议。 二、《关于公司向特定对象发行A股股票方案的议案》的审查意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于公司向特定对象发行A股股票方案 的议案》后认为：本次发行方案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》及 其他有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情 形。本次发行有利于降低公司资产负债率，优化公司财务结构，从而增强公司资 本实力和抗风险的能力，符合上市公司及其全体股东的长远利益。对此，我们发 表同意意见，并同意将本议案提交董事会审议。 三、《关于〈公司 2024 年度向特定对象发行A股股票预案〉的议案》的审 查意见 我们认真审阅了公司董事会提交的《关于〈公司 2024 年 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-024 新大洲控股股份有限公司 关于提请股东大会批准认购对象及其一致行动人 免于以要约方式增持公司股份的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了《关于提请 股东大会批准认购对象及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》， 本次交易事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，此事项尚需股东大会审议通 过，具体内容如下： 若按照本次发行数量上限 209,424,083 股计算，本次发行完成后，和升集团 将直接持有上市公司 317,271,219 股股份，直接持股比例为 30.42%，王文锋先 生通过和升集团、北京和升合计持有公司 340,474,463 股股份，持股比例增至 32.64%，触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。 根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定，经上市公司股 东大会非关联股东批准，投资者取得 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-021 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第 十一届董事会 2024 年第二次临时会议，审议通过了关于向特定对象发行股票的 相关议案。现就本次向特定对象发行股票公司不会直接或通过利益相关方向参与 认购的投资者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 公司不存在向参与认购的投资者作出保底保收益或变相保底保收益承诺的 情形，亦不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资者提供任何财务资助或 者补偿的情形，不存在以代持、信托持股等方式谋取不正当利益或向其他相关利 益主体输送利益的情形。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 新大洲控股股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关 方向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

新大洲控股股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票 1、煤炭作为我国基础能源之一，在国民经济中的地位重要 煤炭是我国的基础能源之一，在国民经济中具有重要的战略地位，由于我 国"富煤、贫油、少气"的能源结构，煤炭在我国能源体系中的地位短期难以 发生根本性改变。国家发改委、国家能源局印发的《"十四五"现代能源体系 规划》更加强调能源安全，明确指出要加强煤炭安全托底保障，优化煤炭产能 布局，增强煤炭跨区域供应保障能力。 受国际地缘政治冲击等多种因素影响，国际能源供需形势复杂严峻。煤炭 作为基础能源之一的行业，国家能源局加强调度协调，优化调整煤矿产能置换 政策，强调要加快实施"十四五"煤炭规划，全力以赴保障煤炭安全稳定供应。 2021年以来，国家持续推荐增产保供以保障能源供应安全。相关地区、部门认 真贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续加强能源产供储销体系建设，煤炭 价格总体在合理区间内平稳运行，有力保障了国家能源安全。本公司煤炭产业 控股子公司内蒙古牙克石五九煤炭（集团）有限责任公司通过落实年度长协定 价机制和严格执行限价措施，积极响应国家保供稳价政策。 2、宏观经济不确定性增加，公司抗风险能力需要进一步提 ...

特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日分别召 开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议、第十一届监事会 2024 年第一次临时 会议，审议通过了 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的相关议案。本次向特定 对象发行股票预案及相关公告已在中国证券监督管理委员会指定的信息披露网 站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对象发 行 A 股股票相关事项的实质性判断、确认或予以注册，预案所述本次向特定对象 发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易 所审核通过并经中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，敬请广大投资者 注意投资风险。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-017 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票预案披露的提示性公告 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-023 新大洲控股股份有限公司 1、新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）拟向特 定对象发行股票（以下简称"本次发行"）导致公司股本结构将发生变化，且本 次发行符合《上市公司收购管理办法》第六十三条免于发出要约的相关规定。 2、本次权益变动不会导致公司控制权发生变更。 3、公司向特定对象发行股票尚需获得公司股东大会审议通过、经深圳证券 交易所审核通过及中国证券监督管理委员会同意注册后方可实施，相关事项能否 通过上述审议、审核或同意注册存在不确定性，相关事项通过审议、审核或同意 注册的时间也存在不确定性。 一、本次权益变动基本情况 公司拟向大连和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）向特定对象 发行股票不超过 209,424,083 股（含本数），和升集团全部以现金参与认购。公 司于 2024 年 3 月 15 日召开的第十一届董事会 2024 年第二次临时会议审议通过 了本次向特定对象发行股票的相关议案。2024 年 3 月 15 日，公司与和升集团签 署了《附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》（以下简称"《向特定对象 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-015 新大洲控股股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第二次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第十一届董 事会 2024 年第二次临时会议通知于 2024 年 3 月 13 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 3 月 15 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由韩东丰 董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）本议案涉及关联交易，关联董事韩东丰、袁伟回避表决，由其他非 关联董事进行表决。审议通过了《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件 的议案》 根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）、《上市 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲A 公告编号：临2024-020 新大洲控股股份有限公司 经中国证券监督管理委员会《关于核准新大洲控股股份有限公司非公开发行 股票的批复》（证监许可〔2014〕483 号）批准，公司向 9 名符合相关规定条件 的特定投资者非公开发行人民币普通股 A 股 78,000,000 股。截至 2014 年 5 月 30 日，公司募集资金总额人民币 283,920,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 8,695,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 275,225,000.00 元。公司前次募 集资金到账时间至今已超过五个会计年度。 鉴于公司前次募集资金到账时间距今已超过五个会计年度，且最近五个会计 年度不存在通过配股、增发、可转换公司债券等方式募集资金的情况，因此，公 司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告，也无需聘请具 有证券、期货相关业务资格的会计师事务所出具前次募集资金使用情况鉴证报 告。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司董事会 2024 年 3 月 15 日 关于公司本次向特定对象发行股票无需编制前次募集资金 使用情况报告的说明公告 本公 ...

新大洲控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 股票代码：000571 股票简称：新大洲A 新大洲控股股份有限公司 2024年度向特定对象发行A股股票预案 二零二四年三月 新大洲控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案 | | | | 发行人声明 … | | --- | | 重大事项提示 | | 释义 | | 第一节本次向特定对象发行股票方案概要 . | | 一、发行人基本情况 | | 二、本次发行的背景及目的 - | | 三、发行对象及其与公司的关系………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 四、本次向特定对象发行股票方案概要 . | | 五、本次发行是否构成关联交易 . | | 六、本次发行是否导致公司控制权发生变化………………………………………………………………………………………………… 14 | | 八、关于免于发出要约的情况 . | | 九、本次发行方案已经取得有关主管部门批准的情况以及尚需呈报批准的程序 15 | ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-026 新大洲控股股份有限公司 关于向特定对象发行股票涉及关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次向特定对象发行股票尚需公司股东大会批准、深圳证券交易所审核 通过、中国证券监督管理委员会作出同意注册决定。本次向特定对象发行股票 方案能否获得相关的批准或同意注册决定，以及获得相关批准或同意注册决定 的时间存在不确定性。 2、公司于 2024 年 3 月 15 日召开第十一届董事会 2024 年第二次临时会议、 第十一届监事会 2024 年第一次临时会议，审议通过了《关于公司向特定对象发 行 A 股股票方案的议案》，公司本次向特定对象发行股票涉及的关联交易事项 尚须提交股东大会审议批准，关联股东将回避表决。 一、关联交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"）拟向公司第一大股东大连 和升控股集团有限公司（以下简称"和升集团"）发行 A 股股票，发行数量总 计不超过 209,424,083 股，募集资金总额不超过人民币 40,000.00 万元。 ...