一、本人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会资格审查（如适用），提名人与本人不存在利害关 新大洲控股股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘燕翔，作为新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人，现公开声明和保证，本人与该公司 间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 系或者可能妨碍本人独立履职的其他关系。 √ 是 □ 否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。 √ 是 □ 否 √ 是 □ 否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。 □ 是 √ 否 如否，请详细说明： 正在准备参加证监会相关的培训 七、本人担任独立董事不会违反中 ...

证券代码: 000571 证券简称: 新大洲A 提名人新大洲控股股份有限公司董事会现就提名刘燕翔 新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人发 表公开声明。被提名人已书面同意出任新大洲控股股份有限公司 11届董事会独立董事候选人。本次提名是在充分了解 被提名人职业、教育背景、专业资格、工作经历、全部兼职等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行 一、被提名人已经通过新大洲控股股份有限公司第11届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被 新大洲控股股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承 诺如下事项： 提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所自律监管规则规定的独立董事任职资格 和条件。 √ 是 □ 否 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-088 新大洲控股股份有限公司 关于改聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ●2022 年度审计意见为非标准审计意见，审计意见类型为带强调事项段的 无保留意见。 ●拟聘任的会计师事务所名称：北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"北京大华国际"） ●前任会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华"） ●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：鉴于前任会计师 事务所承担本公司审计业务团队已整体从大华分立并被拟变更的会计师事务所 北京大华国际吸收合并，经综合考虑，公司拟聘请北京大华国际为公司 2023 年 度财务审计机构和内部控制审计机构。公司已就变更会计师事务所事宜与大华进 行了事前沟通，并征得其理解和同意。 ●审计委员会、独立董事、董事会对拟变更会计师事务所不存在异议。 ●本事项尚需提交公司股东大会审议。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"公司"或"新大洲"）于 2023 年 12 月 6 日召 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-084 新大洲控股股份有限公司 关于股东变更公司名称及股权结构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本信息 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）今日收到持有本公司 2.78% 股份的股东北京京粮和升食品发展有限责任公司（以下简称"北京京粮和升"） 的通知，其于近日完成变更公司名称及股权结构等相关工商登记手续，并取得换 发后的营业执照。 北京京粮和升为本公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简称 "和升集团"）的一致行动人。 1、股权变更情况 2023 年 10 月 26 日，北京京粮和升的股东和升集团与北京粮食集团有限责 任公司（以下简称"京粮集团"）签订了《产权交易合同》，京粮集团转让其合法 持有的北京京粮和升 18%股权，和升集团收购上述股权。北京京粮和升的股权变 更前后股权结构如下： | 变更前 | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 持股比例 | 股东名称 | 持股比例 | | 大连和升控股集 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-083 新大洲控股股份有限公司 关于公司新增被列入失信被执行人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"新大洲"）于 2023 年 11 月 30 日收到江苏省盐城市盐都区人民法院（以下简称"盐都区法院"）于 2023 年 11 月 28 日签发的《执行决定书》（（2023）苏 0903 执 2544 号）、《限制消费令》 （（2023）苏 0903 执 2544 号）。现将有关情况公告如下： 一、被列入失信被执行人情况 《执行决定书》（（2023）苏 0903 执 2544 号）的内容如下：盐都区法院在执 行江苏省盐城市盐都区人民法院 (2023) 苏 0903 民初 551 号民事判决书中，经 查，被执行人新大洲控股股份有限公司拒不履行生效法律文书所确定的义务，决 定将新大洲控股股份有限公司(统一社会信用代码 914600002012894880)纳入失 信被执行人名单。 二、案件具体情况 原告：盐城中路利凯投资咨询中心(有限合 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-082 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日通过查询中国证券 登记结算有限责任公司获悉公司第一大股东大连和升控股集团有限公司（以下简 称"大连和升"）持有本公司的部分股份解除冻结，具体情况如下： 新大洲控股股份有限公司 关于第一大股东部分股份解除冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | | 股 | 是否为 | | | | | | | 承 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 东 | 第一大 | 轮候冻结数 | 占其所 | 占公司 | | | | 担 | | | | | 股东及 | | 持股份 | 总股份 | 起始日 | 到期日 | 债权人 | | 披露索引 | | 号 | 名 | | 量（股） | | | | | | 责 | | | | | 一致行 | | 比例 | 比例 | | | | | | | | 称 | | | | | | | | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-081 新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 （1）现场会议召开时间为：2023 年 11 月 24 日（星期五）14:30 时。 （2）通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15 时~15:00 时期间的任意时间。通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 24 日 9:15~9:25,9:30~11:30 和 13:00~15:00 时。 2、现场会议召开地点：海南省海口市航安一街 5 号海口美兰国际机场酒店会议 室。 3、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司第十届董事会。 5、会议主持人：韩东丰董事长。 6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况： | 现场会议出席情况 ...

泰和泰（海口）律师事务所 关于新大洲控股股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会 法 律 意 见 书 泰和泰（海口）律师事务所（以下简称"本所"）接受新大洲控 股股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派魏莱、吴惠惠律 师出席公司 2023 年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。 本所律师依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股东大会规则》、新大洲控股股份有限公司章程（以下简 称《公司章程》）以及律师行业公认的业务标准，对公司本次股东大 会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、表决方式、表决程序的 合法性、有效性进行了认真的审查，现出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会的召集 经本所律师核查，公司本次股东大会是由 2023 年 11 月 7 日召开 的公司第十届董事会 2023 年第五次临时会议提议召开，公司董事会负 责召集。 报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了本次股东大会的通 知。 2、本次股东大会的召开 琼泰律非字（2023）第 272 号 致：新大洲控股股份有限公司 公司董事会决定于 2023 年 ...

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-080 新大洲控股股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届监事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。会议由监事会主席蔡军先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 会议以 3 票同意，无反对票和弃权票，选举蔡军先生为公司第十一届监事会 主席，任期三年。（个人简历附后） 三、备查文件 新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议。 特此公告。 新大洲控股股份有限公司监事会 2023 年 11 月 20 日 附件：公司监事会主席简历 监事会主席：蔡军，男，1970 年出生，工商管理硕士（MBA）研究生。1991 年 3 月至 20 ...

第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 新大洲控股股份有限公司（以下简称"本公司"）第十一届董事会第一次会 议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 11 月 18 日以 现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 8 人，宋昊独立董事因个人原因缺席会议。公司监事和高级管理人员列席了会议。 会议由韩东丰董事长主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举韩东丰先生为公司第十一 届董事会董事长。（个人简历附后，下同） （二）会议以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举马鸿瀚先生为公司第十一 届董事会副董事长。 证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2023-079 新大洲控股股份有限公司 （三）会议均以 8 票同意，无反对票和弃权票，选举产生了第十一届董事会 四个专门委员会成员如下： 战略委员会 ...