证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-053 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司住所：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥1号（雁峰区工业项目集聚区） 法定代表人：文戈 重要内容提示： 投资标的名称：古汉中药有限公司原药材仓库项目 投资金额：1,500万元人民币 一、对外投资概述 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召开的十届董 事会第三次会议审议通过了《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》，同意 公司全资子公司古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）投资建设原药材仓库项目， 预计投资总额为 1,500 万元。 本次项目投资无需提交股东大会审议批准，本次项目投资不属于关联交易和重大 资产重组事项。 二、对外投资主体基本情况 公司名称：古汉中药有限公司 成立日期：2007年1月18日 注册资本：13,500.00万元 统一社会信用代码：9143040079688025XK 经营范围：药品生产；药品委托生产；食品生产；保 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-050 启迪药业集团股份公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加董事 7 人，实参加表决董事 7 人。本次会议的召集 和召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。经与会董事认真审议并表决，通 过如下事项： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 二、审议通过《关于全资子公司投资建设原药材仓库项目的议案》 同意公司全资子公司古汉中药有限公司建设原药材仓库项目，预计投资总额 为1,500万元。 启迪药业集团股份公司 董事会 具体内容详见同日刊载 ...

1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 启迪药业集团股份公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.3 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的 要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 1.4 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 2. 人员组成 2.1 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

启迪药业集团股份公司 董事会议事规则 1、 总 则 1.1 为健全和规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）董事会议事和决 策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，适应建立现代企业制度的需要，特制定 本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》（以下简称《公司章程》）制定。 1.3 董事会是公司常设的执行机构，董事会对股东大会负责，行使法律、法规、 《公司章程》和股东大会赋予的职权。 1.4 在本规则中，董事会指公司董事会；董事指公司所有董事。 1.5 在公司存续期间，均应设置董事会。 2、 董事会的权利和义务 2.1 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： 2.1.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 2.1.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判 处刑罚，执行期满未逾 5 年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾 5 年； 2.1.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产 负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年； 2.1.4 担任因违 ...

启迪药业集团股份公司 股东大会议事规则 1、总则 1.1 为了规范启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）股东大会及其参会者的行 为，明确股东大会的职责权限，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上 市公司股东大会规则》和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东 大会，保证股东能够依法行使权利。董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 1.4 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当 于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现以下情形时，公司 在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会。 1.4.1 董事人数不足《公司法》规定的法定最低人数，或者少于《公司章程》所定人 数的三分之二时； 1.4.2 公司未弥补的亏损达实收股本总额的三分之一时； 1.4.3 单独或者合并持有公司百分之十以上股份的股东（以下简称"提议股东" ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-051 一、审议通过《2023 年第三季度报告》 审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年第三季 度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会第三次会议通知 于 2023 年 10 月 16 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 26 日以通 讯表决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法 律、法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 监事会 2023 年 10 月 28 日 ...

启迪药业集团股份公司 监事会议事规则 1. 总 则 1.1 为规范启迪药业集团股份公司（以下简称：公司）监事会及其成员的行为， 保证公司决策行为的民主化、科学化，适应建立现代企业制度的需要，特制定本规则。 1.2 本规则根据《中华人民共和国公司法》及其他现行有关法律、法规和《启迪 药业集团股份公司章程》制定。 1.3 公司监事会应向全体股东负责，对公司财务以及公司董事、总裁和其他高级 管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。 1.4 公司监事会及其成员除遵守《中华人民共和国公司法》、其他法律、法规和 《启迪药业集团股份公司章程》外，亦应遵守本规则的规定。 1.5 在本规则中，监事会指公司监事会；监事指公司所有监事。 1.6 在公司存续期间，均应设置监事会。 2. 监事会的组成及职权 2.5.1 无民事行为能力或者限制民事行为能力； 第 1 页 2.5.2 因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场经济秩序，被 判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年； 2.5.3 担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、并对该公司、企业的破 产负有个人责 ...

启迪药业集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格时；或独立董事失去相应资格时，并由委员 会根据上述第2.1条至第2.3条规定补足委员人数或调整人员组成。 3. 职责权限 3.1 提名委员会的主要职责权限： 3.1.1 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； 1. 总 则 1.1 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 2. 人员组成 2.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...

启迪药业集团股份公司 启迪药业集团股份公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 2023 年 3 月 1 启迪药业集团股份公司 2022 年年度报告全文 2022 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主 管人员)朱倩声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十一、公司未来发展 的展望"章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬请广 大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | --- | | 第二节 公司简介和主要财务指标 6 | | 第三节 管理层讨论与分析 10 | ...

启迪药业集团股份公司 2023 年半年度报告全文 启迪药业集团股份公司 2023 年半年度报告 2023 年 8 月 23 日 1 启迪药业集团股份公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人焦祺森、主管会计工作负责人唐婷及会计机构负责人(会计主 管人员)朱倩声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中涉及未来计划等前瞻性的陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意投资风险。 公司已在本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险 和应对措施"章节中，对公司经营中可能面临的风险及对策进行了描述，敬 请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | 1 | | --- | --- | --- | | D | 10. 400 1 | | | 1 | | 1 | | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | ...