证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-005 启迪药业集团股份公司 关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：古汉中药有限公司（以下简称"古汉中药"）为启迪药业集 团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司 2、担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本次担保前，已为其提供的担 保余额为人民币0万元。公司及控股子公司已提供的担保余额为人民币8,000万元 2、公司拟与湖南银行衡阳高新支行签订的《最高额保证合同》，拟为古汉 中药总额在人民币5,000万元授信额度内的所有债务承担连带保证责任。 1 （含本次2项担保） 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 古汉中药为满足日常经营需要，拟向招商银行股份有限公司衡阳分行（以下 简称：招商银行衡阳分行）和湖南银行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称： 湖南银行衡阳高新支行）申请银行综合授信，公司为了支持全资子公司的业务发 展，为上述申请银行综合授信提供担保，情况如下： 1、公司拟与 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-001 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2024 年 1 月 5 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2024 年 1 月 11 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、 表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议形成如下决议： 一、通过《关于收购武汉名实药业股份有限公司 55%股权的议案》 公司董事会同意拟以现金人民币 1.4135 亿元的对价收购武汉名实药业股份 有限公司 2 名股东持有的武汉名实药业股份有限公司 55%股权。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购武汉名实药业股份有限公 司 55%股权的公告》。 表决结果：4 票赞成，3 票反对，0 票弃权。 1、董事倪小桥、唐婷对本议案投反对票的理 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2024-003 启迪药业集团股份公司 关于增加启迪化工（医药）科技园项目投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.增加项目投资的基本情况 2019 年 10 月 28 日，启迪药业集团股份公司(以下简称"公司")第八届董 事会临时会议审议通过了《关于全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目 并签订项目框架协议的议案》，决定以自有资金及自筹资金投资 9,956.59 万元 建设古汉医药科技园项目（现更名为："启迪化工（医药）科技园项目"以下简 称"项目"），计划建设制剂车间、仓库、辅助设施用房、办公科研楼、污水处 理设施等工程。项目完成后，将形成甘油磷酸钠、氯化镁、磷酸二氢钾等原料药 的现代化产业基地。（具体情况参见公司于 2019 年 10 月 29 日发布的《关于 全资子公司拟对外投资建设古汉医药科技园项目并签订项目框架协议的公告》， 公告编号：2019-045） 项目位于湖南省衡东县经开区，2020 年已取得三类工业用地 43.5 亩，因衡 东县经开区安评、环评、化工园区未认定 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-057 启迪药业集团股份公司 关于全资子公司取得药品经营许可证的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 18 日召开的第 十届董事会第一次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公 司以自有资金 1000 万元设立全资子公司"湖南启迪药业营销有限公司"。根据前 述会议决议，经申报衡阳市市场监督管理局核准，湖南启迪药业营销有限公司于 2023 年 5 月 30 日完成了相关工商注册登记手续，并取得《营业执照》。 近日，湖南启迪药业营销有限公司已取得湖南省药品监督管理局核发的《药 品经营许可证》。相关信息如下： 一、《药品经营许可证》基本信息 许可证编号：湘 AA7340812 企业名称：湖南启迪药业营销有限公司 统一社会信用代码：91430400MACKMCCN4E 法定代表人：牛丽 企业负责人：牛丽 质量负责人：周德文 经营方式：批发 注册地址：湖南省衡阳市雁峰区罗金桥 1 号 经营范围：中成药，化学原料药 ...

启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"启迪药业"或"公司"）于2023年12 月20日披露了《关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告》（公告编 号：2023-055）。公司控股股东启迪科技服务有限公司（以下简称"启迪科服"） 持有的10,215,957股启迪药业股票于2023年12月21日10时开始至2023年12月22 日 10 时止（延时除外）在淘宝网司法拍卖网络平台（网址： http://sf.taobao.com/010/24）上进行公开拍卖。 2023年12月22日，公司通过查询淘宝网司法拍卖网络平台拍卖结果获悉，启 迪科服持有的公司前述股份均已拍卖成交。具体情况如下： 一、本次股东股份被司法拍卖的进展情况 根据淘宝网司法拍卖网络平台发布的《网络竞价成功确认书》，启迪科服所 持有的启迪药业 10,215,957股股票被拆分为4笔，网络拍卖竞价结果如下： | 股东 | 是否为第 | 本次涉及股 | 占其所持 | 占公司 | | | | -- ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2023-055 启迪药业集团股份公司 关于控股股东部分股份可能被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、本次可能将被司法拍卖的股份为公司控股股东启迪科技服务有限公司（以 下简称"启迪科服"）持有启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）的部分 无限售流通股份合计：10,215,957 股，占公司股份总数的 4.27%，占其持有公司 股份总数的 14.50%。截止公告日，启迪科服还在与海通证券等各相关方积极协 商还款事宜，实际拍卖股数以拍卖当日的数据为准。 注2：上述合计数与分项合计数之间尾数差系因四舍五入而形成。 2、若本次司法拍卖成功，被拍卖股份将会通过非交易方式过户。 二、控股股东股份累计冻结及拟被拍卖的情况 启迪科服持有公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，其累计司 法冻结公司股份 70,432,904 股，占公司总股本的 29.41%，占其持有公司股份总 数的 100%。（具体内容详见 2022 年 6 月 23 日刊载于 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was CNY 84,579,135.01, representing a 4.14% increase year-over-year, while the year-to-date revenue reached CNY 274,629,835.65, up 16.10% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders for Q3 2023 was CNY 47,608.94, a significant decrease of 98.85% year-over-year, with a year-to-date net profit of CNY 6,430,149.78, down 59.04% compared to the previous year[5]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.0002, reflecting a decline of 98.84% year-over-year, while the year-to-date earnings per share were CNY 0.0269, down 58.99%[5]. - Total operating revenue for Q3 2023 reached CNY 274.63 million, an increase of 16.06% compared to CNY 236.55 million in Q3 2022[17]. - Net profit for Q3 2023 was CNY 6.58 million, a decrease of 58.37% from CNY 15.82 million in Q3 2022[18]. - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.0269, down from CNY 0.0656 in Q3 2022[18]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2023 were CNY 1,117,443,922.78, a decrease of 4.23% from the end of the previous year[5]. - The company's current assets decreased to CNY 483,389,605.26 from CNY 529,109,884.24, representing a reduction of about 8.7%[14]. - Total liabilities as of the end of Q3 2023 amounted to CNY 408.56 million, a decrease from CNY 464.26 million at the end of Q3 2022[17]. - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 704.90 million, an increase from CNY 698.47 million year-over-year[17]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date period was negative CNY 21,039,216.74, representing a decline of 318.23% compared to the same period last year[8]. - The net cash flow from operating activities for Q3 2023 was -21,039,216.74, a decrease from 9,640,827.45 in Q3 2022[21]. - Total cash inflow from investment activities was 272,809,852.65, down from 758,163,813.18 in the same period last year[21]. - The net cash flow from investment activities was -44,024,157.45, compared to -83,070,258.49 in Q3 2022[21]. - Cash inflow from financing activities totaled 20,023,378.16, an increase from 2,000,000.00 in Q3 2022[21]. - The net cash flow from financing activities was -20,141,303.34, compared to -155,433.03 in the previous year[21]. - The total cash and cash equivalents at the end of Q3 2023 were 149,608,547.16, down from 172,776,416.55 at the end of Q3 2022[21]. Expenses - The company reported a 51.72% increase in selling expenses, totaling CNY 64,758,425.58, primarily due to the impact of the merger with Guangdong Xiantong and increased product promotion costs[8]. - The financial expenses increased by 150.13% to CNY 1,538,090.95, attributed to higher interest expenses and reduced interest income[8]. - The company reported a decrease in financial expenses, with interest expenses at CNY 3.50 million compared to CNY 0.56 million in the previous year[17]. - The company's R&D expenses increased to CNY 9.25 million, representing a rise of 19.56% compared to CNY 7.74 million in the previous year[17]. Investments - The company experienced a 119.05% increase in trading financial assets, reaching CNY 55,000,000.00, mainly due to the purchase of structured deposits[8]. - The company reported a significant decrease in investment income, down 73.68% to CNY 612,079.76, due to reduced returns from structured deposit investments[8]. - The company reported an increase in financial assets at fair value, rising to CNY 55,000,000.00 from CNY 25,108,638.89, which is an increase of approximately 118.5%[14]. Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 21,233, with the largest shareholder, Tsinghua Tongfang Co., Ltd., holding 29.41% of the shares[10]. Strategic Outlook - The company has not reported any significant new strategies or product developments in the current quarter[12]. - The company plans to continue focusing on market expansion and new product development in the upcoming quarters[16]. Accounting Changes - The company implemented new accounting standards starting in 2023, affecting the financial statements[22]. - The company did not undergo an audit for the Q3 2023 report[22].

董事会薪酬与考核委员会实施细则 启迪药业集团股份公司 1. 总则 1.1 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 1.2 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管 理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬激励政策与 方案，对董事会负责。 1.3 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬、津贴的董事，高级管理人员是指董事会聘 任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务总监。 2. 人员组成 2.1 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 2.3 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作； 主任委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如 有委员不再担 ...

1.2 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责公 司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 启迪药业集团股份公司 董事会审计委员会实施细则 1. 总 则 1.1 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公 司章程》及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制定本实施细则。 1.3 本细则规定了公司董事会审计委员会的组成、职责权限、决策程序和议事规则的 要求。本细则适用于公司董事会审计委员会管理。 1.4 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本细则及其他有关法律、法规和 规范性文件的规定。 审计委员会根据《公司章程》和本细则规定的职责范围履行职责，独立工作，不受公 司其他部门干涉。 2. 人员组成 2.1 审计委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立 董事为会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人士），审计 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 2.2 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 ...

启迪药业集团股份公司 董事会提名委员会实施细则 2.3 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作；主任 委员在委员内独立董事中选举，并报请董事会批准产生。 2.4 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期间如有委 员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格时；或独立董事失去相应资格时，并由委员 会根据上述第2.1条至第2.3条规定补足委员人数或调整人员组成。 3. 职责权限 3.1 提名委员会的主要职责权限： 3.1.1 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董事会 提出建议； 1. 总 则 1.1 为规范公司董事及高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 1.2 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司董事和高级管 理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议。 2. 人员组成 2.1 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事占多数。 2.2 提名委员会委员由董事长、二分之一以 ...