（二）被保险人：公司及其子公司的董事、监事、高级管理人员以及其他相 关责任人员（具体以与保险公司协商确定的范围为准） 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-018 启迪药业集团股份公司 关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步完善启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）风险管理体系， 降低公司运营风险，维护公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理 人员充分行使权利、履行职责，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员 购买董事、监事及高级管理人员责任险（以下简称"董监高责任险"）。 公司于 2025 年 6 月 3 日召开第十届董事会临时会议和第十届监事会临时会 议，同意将《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》提交公司股东 大会审议（公司全体董事、监事作为被保险对象，基于谨慎性原则，在审议本事 项时均回避表决）。 一、公司拟购买董监高责任险的具体方案 （一）投保人：启迪药业集团股份公司 （三）赔偿限额：不超过人民币3,000万元（具体金额以最终签署的保险合 ...

2024年度股东大会 会议资料 会 议 时 间 ： 2025年 6月 26日 五、股东与公司董事、监事、高级管理人员交流 六、总监票人宣布表决结果 七、见证律师宣读法律意见书 八、主持人宣布会议结束 一、主持人宣布会议开始 ，致欢迎词 二、宣读参会须知 议案 1、公司 2024 年度报告全文及摘要； 议案 2、公司 2024 年度董事会工作报告； 议案 3、公司 2024 年度监事会工作报告； 议案 4、公司 2024 年度财务决算报告； 议案 5、公司 2024 年度利润分配预案； 议案 6、关于计提商誉等减值准备的议案； 议案 7、关于修订《投资管理制度》的议案； 议案 8、关于公司向银行申请综合授信额度的议案； 议案 9、关于 2025 年度对外担保额度预计的议案； 议案 10、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 议案 11、关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案。 2024年度股东大会议程 三、会议审议事项 公司独立董事黄文表先生、黄正明先生、雷振华先生将向本次股东大会作 2024 年度工作述职。 四、报告现场会议到会股东及代表股权情况，宣布投票表决程序，对所审议案进行表 决 2 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-019 启迪药业集团股份公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年度股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （六）会议的股权登记日：2025 年 6 月 20 日（星期五） （七）会议出席对象： 1、于 2025 年 6 月 20 日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有 限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并 可以以书面形式委托代理人（详见附件二：授权委托书）出席会议和参加表决， 该股东代理人不必是本公司股东。 （三）会议召开的合法、合规性：2025 年 6 月 3 日，公司召开第十届董事 会临时会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年度股东大会的议案》，本次股东 大会会议议案、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1、现场会议时间：2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-017 启迪药业集团股份公司 第十届监事会临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司 监事会 2025 年 6 月 4 日 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届监事会临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表 决方式召开。会议应参加表决监事 3 人，实参加表决监事 3 人。符合有关法律、 法规、规章和公司章程的规定。会议审议如下事项： 一、审议《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》 监事会对购买董事、监事及高级管理人员责任险事项经过慎重审核，认为： 为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买董事、监事及高级管理人员责任险， 有利于强化公司治理体系，防范经营风险，维护公司及投资者的权益，能有效为 董监高提供职业保障，激发团队经营活力，促进公司可持续稳健发展。 鉴于公司全体监事与该议案存在利害关系，因此全体监事需回避表决。本议 案需经公司股东大会最终表决。 具体内容详见 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）第十届董事会临时会议通知于 2025 年 5 月 23 日通过电子邮件的方式发出。会议于 2025 年 6 月 3 日以通讯表 决方式召开，会议应参加董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议的召开、表决 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经过充分讨论与审议形成如下 决议： 证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-016 启迪药业集团股份公司 第十届董事会临时会议决议公告 公司董事会同意于 2025 年 6 月 26 日（星期四）下午 14:30 在古汉中药有 限公司一楼会议室以现场投票、网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东 大会。 具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2024 年度股东大会 的通知》（2025-019）。 表决情况：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 启迪药业集团股份公司 一、审议《关 ...

证券代码：000590 证券简称：启迪药业 公告编号：2025-015 启迪药业集团股份公司 关于为全资子公司项目贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、被担保人名称：湖南启迪药业科技有限公司（以下简称"启药科技"）， 系启迪药业集团股份公司（以下简称"公司"）全资子公司。 2、本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为启药科技在湖南银 行股份有限公司衡阳高新支行（以下简称：湖南银行衡阳高新支行）的10,000 万元贷款提供连带责任保证担保。截至本公告披露日，公司为启药科技提供的 担保余额为人民币10,000万元（含本次担保） 3、是否有反担保：无 4、对外担保逾期的累计数量：无 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 公司已与湖南银行衡阳高新支行签订《保证合同》，系公司为启药科技与湖 南银行衡阳高新支行签订的主合同--《固定资产贷款合同》提供担保。《固定资 产贷款合同》主要内容为：启药科技在湖南银行衡阳高新支行贷款10,000万元， 贷款期限15年，分次放贷。本项贷款只能用于"启迪化工（医药）科技园建设项 ...

Group 1 - The core viewpoint of the news is that a comprehensive financial policy package has been introduced to support the stability of the market and expectations, particularly benefiting the elderly care sector [1][3] - The People's Bank of China has established a 500 billion yuan service consumption and elderly care relending tool to enhance financial support for key areas such as elderly care and service consumption [3] - The elderly care industry in China is projected to reach a scale of 9 trillion yuan in 2022, with expectations to exceed 12 trillion yuan by 2025, indicating a significant growth phase ahead [4][5] Group 2 - The elderly care concept stocks have shown strong performance, with multiple stocks such as Jinming Precision Machinery and Xinhua Jin experiencing significant price increases, some reaching the daily limit [2] - The new policy tool is an expansion and upgrade of the previous inclusive elderly care relending policy, which had a smaller quota of 40 billion yuan and was initially piloted [3] - The silver economy is expected to grow substantially, with projections indicating it could reach 30 trillion yuan by 2035, accounting for 10% of GDP, driven by various sectors including elderly services and health care [4]

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | -0.0679 | -0.0346 | -96.24 | 0.0275 | | 每股净资产（元） | 2.43 | 2.99 | -18.73 | 2.94 | | 每股公积金(元) | 1.98 | 1.98 | 0 | 1.98 | | 每股未分配利润(元) | -0.74 | -0.18 | -311.11 | -0.23 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 0.65 | 0.77 | -15.58 | 1.01 | | 净利润(亿元) | -0.16 | -0.08 | -100 | 0.07 | | 净资产收益率(%) | -2.75 | -1.15 | -139.13 | 0.94 | 前十大流通股东累计持有： 12876.96万股，累计占流通股比： 53.79%，较上期变化： 620.44万股。 | 名称 | 持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥65,220,251.47, a decrease of 15.40% compared to ¥77,093,552.53 in the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was -¥16,256,161.33, representing a decline of 96.23% from -¥8,284,339.28 year-on-year[5]. - The net cash flow from operating activities was -¥53,790,978.90, a decrease of 27.29% compared to -¥42,259,969.07 in Q1 2024[5]. - The weighted average return on equity was -2.75%, down from -1.15% in the previous year, indicating a decline in profitability[5]. - Net profit for the period was -16,261,242.26, compared to -8,266,488.58 in the previous period, indicating a worsening of approximately 96.1%[19]. - The total comprehensive income for the period was -16,261,242.26, compared to -8,266,488.58 in the previous period, indicating a decline of about 96.1%[19]. - Basic and diluted earnings per share were both -0.0679, worsening from -0.0346 in the previous period[19]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of Q1 2025 were ¥1,021,909,654.24, an increase of 0.84% from ¥1,013,417,469.23 at the end of the previous year[5]. - Total assets amount to CNY 1,021,909,654.24, compared to CNY 1,013,417,469.23 at the beginning of the period, showing a slight increase of 0.9%[15]. - Total liabilities have increased to CNY 436,937,944.70 from CNY 412,184,517.43, marking an increase of 6.0%[15]. - The company's total equity decreased to CNY 584,971,709.54 from CNY 601,232,951.80, reflecting a decline of 2.7%[15]. Cash Flow - Current cash and cash equivalents amount to CNY 144,948,322.13, down from CNY 177,291,724.42 at the beginning of the period, reflecting a decrease of 18.3%[13]. - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -53,790,978.90, compared to -42,259,969.07 in the previous period, reflecting a decline of about 27.5%[20]. - Cash flow from investing activities resulted in a net outflow of -7,841,352.18, worsening from -3,218,482.90 in the previous period[21]. - Cash flow from financing activities generated a net inflow of 31,982,675.01, an increase from 23,890,524.01 in the previous period, showing a growth of approximately 33.5%[21]. - The cash and cash equivalents at the end of the period decreased to 130,939,031.68 from 156,475,757.71, a decline of approximately 16.3%[21]. Research and Development - The company's R&D expenses increased by 32.93% to ¥3,367,126.57 from ¥2,533,019.90 in the same period last year, indicating a focus on innovation[8]. - Research and development expenses increased from 2,533,019.90 to 3,367,126.57, representing a growth of about 33.1%[18]. Receivables and Inventory - The company reported a significant increase in receivables, with notes receivable rising by 46.32% to ¥53,627,059.20, primarily due to an increase in received payments[8]. - Accounts receivable increased to CNY 53,627,059.20 from CNY 36,651,641.32, representing a growth of 46.4%[14]. - Inventory has risen to CNY 133,397,493.87, up from CNY 124,783,406.23, indicating an increase of 6.5%[14]. Borrowings - Short-term borrowings surged by 3875.95% to ¥30,000,000.00, reflecting the company's strategy to secure additional financing[8]. - Short-term borrowings rose significantly to CNY 30,000,000.00 from CNY 754,536.30, indicating a substantial increase[15]. Sales Revenue - The company reported a significant increase in sales revenue from 42,260,219.97 to 93,107,680.11, reflecting a growth of about 54.5%[20]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 15,676, with the largest shareholder holding 24.47% of the shares[10]. Operating Costs - Total operating costs decreased from 85,671,039.65 to 81,374,066.11, a reduction of approximately 5.0%[18]. Product Development - The company has not disclosed any new product developments or market expansion strategies during the call[12].

Group 1 - The company completed the acquisition of 100% equity in Guangdong Xiantong Pharmaceutical Co., Ltd. for RMB 220 million on August 22, 2022 [1] - The acquisition involved Beijing Xiantongyuan Pharmaceutical Technology Co., Ltd. holding 90% and Li Yinqiang holding 10% of the equity [1] - The company has published relevant announcements regarding the acquisition on multiple financial news platforms [1] Group 2 - The performance commitment period for the acquisition is from April 2022 to December 2025, with specific net profit targets set for Guangdong Xiantong [2] - If the cumulative net profit achieved by Guangdong Xiantong is less than 90% of the committed net profit, the original shareholders are required to compensate the company up to a maximum of RMB 60 million [2] - The actual net profit for 2024 was reported at RMB 508.45 million, failing to meet the performance commitment, leading to a compensation obligation of RMB 57.48 million [2][3] Group 3 - As of April 21, 2025, the company received a total of RMB 4,777.46 million in performance compensation from the original shareholders [3] - The compensation included RMB 4,299.71 million from Beijing Xiantongyuan and RMB 477.75 million from Li Yinqiang [3] - The performance commitment obligations for the 2024 fiscal year have been fulfilled as per the agreement [3]