证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-034 东北制药集团股份有限公司关于公司原料药 维生素 C 收到欧洲药品质量管理局签发 CEP 证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到欧洲药品质量 管理局签发的原料药欧洲药典适用性证书（以下简称"CEP 证书"），现将相关 情况公告如下： 一、CEP 证书相关信息 原料药名称：ASCORBIC ACID/维生素 C 证书编号：No. CEP 2022-066 - Rev 00 发证机构：欧洲药品质量管理局（EDQM） 二、药品相关信息 维生素 C 用于预防和治疗坏血病以及各种急、慢性传染疾病或其他疾病以增 强机体抵抗力，病后恢复期、创伤愈合期及过敏性疾病的辅助治疗。 三、对公司的影响及风险提示 公司是国内维生素 C 原料药生产企业中第三家获得 CEP 证书的企业，目前拥 有全球较大的单条万吨级维生素 C 生产线，年产量和年出口量均位居全球前列。 本次 CEP 注册的通过，标志着公司维生素 C 原料药正式通过欧盟高端注册，允 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-033 东北制药集团股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年年度权益分派方案 已获公司 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会审议通过，现将权益分派 事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分派方案情况 1.公司于 2024 年 4 月 19 日召开的 2023 年度股东大会审议通过了《关于公 司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度利润分配方案为：以公 司总股本 1,429,103,265 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1 元（含 税），共计分配现金红利 142,910,326.50 元，不送红股，不以公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本及应分配股数发生变动，拟维持每 股分配比例不变，相应调整分配总额。 2.公司自分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化。 3.本次实施的分配方案与 2023 ...

3．本次股东大会审议事项全部获得通过； 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-032 东北制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决议案的情形； 2．本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.本次会议召开的时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日 14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 14 日 9:15 至 15:00。 2.现场会议地点：沈阳经济技术开发区昆明湖街 8 号，东北制药集团股份有 限公司。 3.召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 4.召集人：公司董事会 5.主持人：公司董事长郭建民先生 6.本次 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善东北制药集团股份有限公司（以下简 称"公司"）法人治理结构，强化对董事及高级管理人员的约束 和监督机制，促进公司规范运作，维护公司整体利益，保障全体 股东尤其是中小股东的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法 规、规范性文件及《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》）的有关规定，制定本细则。 第二章 基本规定 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、 实际控制人等单位或者个人的影响。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、 实际控制人或其他与 公司存在利害关系的组织或个人的影响。公司应当保障独立 ...

东北制药集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为确保东北制药集团股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会高效运作和科学决策，保证公司董事会依法行使权 利，履行职责，承担义务，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《东北制药集 团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其他有关规定， 制定本规则。 第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全 体股东的利益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。 第三条 制定本议事规则的目的是规范公司董事会议事和决 策程序，提高董事会工作效率和科学决策水平。 第四条 董事会每年至少召开两次会议，如有必要可按照《公 司章程》的规定召开临时会议。董事会会议应有事先拟定的议题。 第二章 董事会职权 第五条 董事会主要行使下列职权： 1 （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； ...

东北制药集团股份有限公司 章 程 （修订稿） 2024 年 5 月 | | | | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 | 股 | 份 | 3 | | 第一节 | | 股份发行 | 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | | 股份转让 | 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | | 股 东 | 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 | 9 | | 第三节 | | 股东大会的召集 | 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 | 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 | 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 | 18 | | 第五章 | 党委 | | 23 | | 第六章 | | 董事会 | 24 | | 第一节 | | 董事 | 24 | | 第二节 | | 董事会 | 27 | | 第七章 | | 经理及其他高级管理人员 | 33 | | 第八章 | | 监事会 | 35 | | 第一节 | ...

北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话：010-52682888 传真：010-52682999 邮编：100033 法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于东北制药集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20240159 号 致：东北制药集团股份有限公司 为出具本法律意见，德恒律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文 件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）董事会决议及相关股东大会审议的议案； （三）公司于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 公布的《东北制药集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通 知》（以下简称"《股东大会的通知》"）； （四）公司本次会议现场参会股东到会登记记录及凭证资料； （五）公司本次会议股东表决情况凭证资料； （六）本次会议其他会议文件。 1 北京德恒律师事 ...

东北制药集团股份有限公司 关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日在《中 国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登了《东北制药集团股 份有限公司关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2024-029），定于 2024 年 5 月 14 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。现将 有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-031 （2）公司董事、监事和高级管理人员； 1.股东大会届次：本次股东大会为公司 2024 年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 4 月 25 日，公司第九届董事会 第二十六次会议，以同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于召开公 司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 3.会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十六次会议决定 ...

| 药品名称 | 药品通用名称：注射用阿奇霉素 | | --- | --- | | | 英文名/拉丁名：Azithromycin for Injection | | 主要成份 | 阿奇霉素 | | 剂型 | 注射剂 申请事项 药品注册(境内生产) | | 规格 | 0.5g（按 C₃₈H₇₂N₂O₁₂计） 注册分类 化学药品 4 类 | | 药品注册标准编号 | YBH06112024 药品有效期 24 个月 | | 包装规格 | 每盒 支 处方药/非处方药 处方药 2 | | 审批结论 | 根据《中华人民共和国药品管理法》及有关规定，经审查，本品符合药品 注册的有关要求，批准注册，发给药品注册证书。质量标准、说明书、标签及 生产工艺照所附执行。药品生产企业应当符合药品生产质量管理规范要求方可 分析研究，结合研究结果并按照《化学药物中亚硝胺类杂质研究技术指导原则 | | | 生产销售。请对本品或原料药中 N-亚硝基二甲胺（NDMA）的残留情况进行 | | | （试行）》的要求制订合理的控制策略。在两年内以补充申请的形式提交相关 | | | 研究资料。 | | 上市许可持有人 | 名称：东药集团沈阳施德药业有限 ...

证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2024-028 根据上述情况，公司拟修订《公司章程》部分条款，具体修订内容如下： 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次 会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。 一、本次变更情况 1.公司 2022 年限制性股票激励计划相关事项实施后，注册资本由人民币 1,347,873,265 元调整为人民币 1,429,103,265 元，股份总数由 1,347,873,265 股调整为 1,429,103,265 股。 2.为进一步扩大公司信息披露的覆盖面，做好投资者关系管理工作，公司增 加《上海证券报》为信息披露媒体。 二、《公司章程》修订情况 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 1,347,873,265 | 元。 | 1,429,103,265 元。 | | 第二十条 | 公司股份总数为 1,347,873,265 | 第 ...