东北制药集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会按照《公司法》《证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》《东北制药集团股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 《东北制药集团股份有限公司监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规 定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好地保障了股东、 公司与员工的合法权益。监事会在公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高 级管理人员履职尽责等方面进行检查监督，保障了公司规范运作。 现将公司 2024 年度监事会主要工作情况报告如下： 一、监事会日常工作情况 （一）监事会会议召开情况 | 序号 | 届次 | 会议时间 | 议案审议情况 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 8.关于公司 | 2023 | 年度计提资产减值准 | 备的议案； | | | | | | | | | 9.关于拟 ...

东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名商有光为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事会 提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他 可能影响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

二、各项资产项目计提依据及计提金额 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-028 东北制药集团股份有限公司 关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司/本公司"）于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事会第二十七次会议，审议通过 了《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》。公司本报告期增加资产减 值准备 14,108.57 万元（其中因新增非同一控制下企业合并影响增加 131.13 万 元），转回资产减值准备 14,391.88 万元，核销资产减值准备 22.86 万元，增加 2024 年利润总额 414.45 万元，增加归属于母公司的净利润 234.41 万元。现将 有关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备及资产核销的情况 根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，本着谨慎 性原则，公司及下属子公司对截至 2024 年 12 月 31 日的应收款项、存货、长期 股权投资、固定资 ...

是 □ 否 东北制药集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人东北制药集团股份有限公司董事会现就提名黄永维为东 北制药集团股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开 声明。被提名人已书面同意出任东北制药集团股份有限公司第十届 董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被 提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过东北制药集团股份有限公司第九届董事 会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其 他可能影响独立履职情形的密切关系。 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六 条等规定不得担任公司董事的情形 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办 ...

东北制药集团股份有限公司 关于公司为下属子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1.根据东北制药集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"公司"）的 战略发展目标和 2025 年度的经营计划，为合理规划公司财务费用，提高资金运 用效率，满足资金流动性需求，公司确定了不超过 121.00 亿元的 2025 年度金融 机构授信总额度。基于此授信额度，公司拟为额度范围内各子、孙公司向金融机 构申请的授信提供担保，合计不超过 61.00 亿元人民币，额度有效期自 2024 年 年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止。 2.公司于 2025 年 4 月 1 日召开第九届董事会第三十九次会议和第九届监事 会第二十七次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。该 议案尚需提交公司股东大会审议。 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-023 | | | | 被担保方 | | | 截至公告 披露日担 | | | --- | --- | --- | --- | --- ...

Group 1 - The core viewpoint of the news highlights the performance and significance of the Free Cash Flow ETF (159201), which has seen a notable increase in trading volume and market interest, indicating a shift towards long-term investment strategies focused on free cash flow [1][2] - As of March 31, 2025, the Free Cash Flow ETF (159201) has reached a new high in circulation scale at 2.789 billion yuan, with a trading volume of 2.775 billion shares, reflecting strong investor demand and a significant net inflow of 1.311 billion yuan over the last 11 trading days [1] - Huatai Securities emphasizes that dividend strategies remain a key focus, predicting that listed insurance companies will continue to increase their allocation to FVOCI stocks with dividend characteristics in 2024, driven by a decline in cash yield [1] Group 2 - The Free Cash Flow ETF (159201) closely tracks the National Certificate Free Cash Flow Index, with free cash flow being essential for corporate survival and the ability to maintain stable cash dividends [2] - The management fee for the Free Cash Flow ETF is set at an annual rate of 0.15%, and the custody fee at 0.05%, both of which are the lowest in the market, making it an attractive option for investors [2]

Core Viewpoint - Northeast Pharmaceutical is focusing on technological research and development to adapt to the rapidly changing pharmaceutical industry, particularly through strategic acquisitions and product innovation [1][2][5]. Group 1: Company Strategy and Development - The acquisition of Dingcheng Peptide Source has allowed Northeast Pharmaceutical to quickly obtain a complete product line and enhance its research and development capabilities, laying a solid foundation for strategic transformation and establishing a competitive advantage in the biopharmaceutical sector [1][2]. - The company has shifted its focus from primarily raw materials and chemical generics to a more integrated approach, emphasizing both generics and innovative drugs, thereby enhancing its market competitiveness [5]. - Northeast Pharmaceutical aims to leverage its integrated "raw materials + formulations" advantage to strengthen independent research and accelerate the pace of industrial transformation [5]. Group 2: Research and Development Focus - The company is actively promoting product research and development in response to market and clinical needs, ensuring a stable product pipeline and enhancing its leading position in the generics field [1][3]. - Dingcheng Peptide Source has developed a comprehensive technical platform for TCR-T and CAR-T cell therapy products, targeting various cancers with over ten cell therapy products in development [3]. - Northeast Pharmaceutical is committed to advancing its research capabilities by recruiting high-end talent and fostering an innovative environment, which is crucial for its growth in the biopharmaceutical sector [4]. Group 3: Market Position and Future Outlook - The pharmaceutical industry is undergoing rapid iterations, and Northeast Pharmaceutical is positioning itself to achieve breakthroughs in the biopharmaceutical field through strategic acquisitions and increased research efforts [2][5]. - The company plans to continue focusing on oncology and other therapeutic areas, aiming for significant progress in its projects within the next three years [3]. - By capitalizing on the mixed reform opportunities and enhancing its innovation capabilities, Northeast Pharmaceutical is determined to transition from a traditional chemical drug leader to a biopharmaceutical powerhouse [4][5].

东北制药: 关于审计机构变更项目合伙人及项目质 量控制复核人的公告 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-017 东北制药集团股份有限公司关于审计机构 变更项目合伙人及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获得公司 2023 年年度股东大会审 议通过。致同会计师事务所委派钱华丽为项目合伙人，陈里昂为拟签字注册会计 师，李力为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露 于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更东北制药集团股份有限 公司 2024 年度项目合伙人及项目质量控制复核人的函》， ...

一、审计机构项目合伙人及质量控制复核人变更情况 证券代码：000597 证券简称：东北制药 公告编号：2025-017 东北制药集团股份有限公司关于审计机构 变更项目合伙人及项目质量控制复核人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 东北制药集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次 会议审议通过了《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，决定续聘致同 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同会计师事务所"）为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。该议案已获得公司 2023 年年度股东大会审 议通过。致同会计师事务所委派钱华丽为项目合伙人，陈里昂为拟签字注册会计 师，李力为项目质量控制复核人。上述具体内容详见公司 2024 年 3 月 30 日披露 于巨潮网的《东北制药集团股份有限公司关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的 公告》（公告编号：2024-015）。 近日，公司收到致同会计师事务所出具的《关于变更东北制药集团股份有限 公司 2024 年度项目合伙人及项目质量控制复核人的函》，现将有关情况公告如 ...

东北制药集团股份有限公司 第九届董事会独立董事 2025 年 第一次专门会议审议意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事规则》 和《东北制药集团股份有限公司章程》《东北制药集团股份有限公司 独立董事工作细则》等有关规定，作为东北制药集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，我们对第九届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议的相关议案进行了认真审议，现就相关议案发表审 议意见如下： 独立董事：王国栋、韩德民、姚辉、商有光 2025 年 3 月 24 日 关于 2025 年度日常关联交易预计的议案 经核查，公司及子公司与相关关联方之间的关联交易均为生产经 营活动所必需，属于正常业务往来。依据市场价格协商定价，遵循公 平、合理的原则，根据实际情况签订合同，不存在利用关联方关系损 害上市公司利益的情形，不会损害公司股东特别是中小股东的利益。 综上所述，我们一致同意将上述议案提交公司第九届董事会第三十八 次会议进行审议，关联董事应回避表决。 ...