广东韶能集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行职 责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董事 意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况 如下： | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-025 广东韶能集团股份有限公司 第十一届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、监事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于 2024 年 4 月 21 日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届监事会第 一次临时会议的通知。 （二）公司第十一届监事会第一次临时会议于2024年4月26 日在公司18楼第Ⅱ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为朱少 伟、林东军、周清庆、张琳、周遇爱。其中周清庆、张琳以通讯 方式出席。 （四）本次会议由监事会主席朱少伟主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经审议，全体监事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： （一）2023 年度报告及摘要 1 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在巨潮资讯网及《证 券时报 ...

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-023 关于对全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 增加注册资本的对外投资公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、对外投资概述 为优化财务结构，降低资产负债率，广东韶能集团股份有限 公司（下称"公司"）全资子公司韶能集团韶关市日昇生物质发 电有限公司（下称"日昇公司"）拟增加注册资本。日昇公司目 前注册资本 10,000 万元，公司拟对日昇公司增资 10,000 万元人 民币，增资后日昇公司注册资本将增至 20,000 万元。 本次增资已经公司第十一届董事会第一次临时会议审议通 过，无需提交股东大会审议。 本次增资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组，不构成关联交易。 二、日昇公司基本情况 （一）企业概况 4、法定代表人：陈坚海 5、注册资本：人民币 10,000 万元 1、名称：韶能集团韶关市日昇生物质发电有限公司 2、类型：有限责任公司 1 3、住所：韶关市浈江区乐园镇下坝村 199 号 6、成立日期：2014 年 8 月 4 日 7 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-022 广东韶能集团股份有限公司关于会计政策变更的公告 一、概述 （一）会计政策变更原因 1 2023 年 10 月 25 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准 则解释第 17 号>的通知》（财会〔2023〕21 号），规定了"关 于售后租回交易的会计处理"的内容，自 2024 年 1 月 1 日起施 行。 根据上述规定，广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"） 需对原会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开 始执行上述会计准则。 二、变更前后采用的会计政策 （一）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准 则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、 企业会计准则解释公告及其他相关规定。 （二）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行《企业会计准则解释第 17 号》相关规定，其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 ...

【SM | 容 诚 审计报告 广东韶能集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0220 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://z.cnmcf.gov.cn）"进行查 " 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-7 | | 2 | 合并资产负债表 | 8 | | 3 | 合并利润表 | 9 | | 4 | 合并现金流量表 | 10 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | 6 | 母公司资产负债表 | 13 | | 7 | 母公司利润表 | 14 | | 8 | 母公司现金流量表 | ા ર | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 16-17 | | 10 | 财务报表附注 | 18-147 | 审计报告 容诚审字[2024]518Z0220 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了广东韶能集团股份有限公司(以下简称韶能股份)财务报表,包 括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、 《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2023 年度履职情况 （一）出席会议情况 1、出席董事会情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况 如下： | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓 ...

广东韶能集团股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 广东韶能集团股份有限公司全体股东： 作为广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）的独立董 事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》（下称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定，忠实履行 职责，出席董事会并认真审议各项议案，对相关事项发表独立董 事意见，切实维护公司利益和全体中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况报告如下： 一、独立性情况 本人已进行独立董事独立性情况年度自查，符合《上市公司 独立董事管理办法》中关于独立性的规定，不存在任何影响独立 性的情形。 二、2023 年度履职情况 2023 年，公司共召开 9 次董事会会议，本人出席会议情况 如下： | 独立董 | 本报告期应 | 现场出席 | 以通讯方式 | 委托出席 | 缺席董事 | 是否连续两次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 事姓名 | 参加董事会 | 董事会次 | 参加 ...

广东韶能集团股份有限公司 第十一届董事会第一次临时会议决议公告 股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2024-019 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整， 并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任 一、董事会会议召开情况 （一）广东韶能集团股份有限公司（下称"公司"）于2024 年4月21日以电子邮件方式发出了关于召开第十一届董事会第一 次临时会议的通知。 （二）公司第十一届董事会第一次临时会议于2024年4月26 日在公司18楼第Ⅰ会议室以现场加通讯方式召开。 （三）本次会议应到董事九名，实到董事九名，分别为胡启 金、韩卫宁/Han Weining、蓝江、伍阳、徐巍、邱啟华，独立董 事竹怀军、卢佳义、莫玲。其中伍阳、徐巍、卢佳义以通讯方式 参加会议。 （四）会议由董事长胡启金主持。 （五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符 合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，全体董事以书面加通讯表决的方式通过了以下议案： 1 （一）2023 年度报告及摘要 具体内容详见公司于 20 ...

广东韶能集团股份有限公司 2023 年度报告全文 广东韶能集团股份有限公司 二○二三年度报告全文 GuangDong ShaoNeng Group Co., Ltd. 2024 年 4 月 1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度 报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2、公司董事长胡启金先生、主管会计工作负责人朱运绍先生、 会计机构负责人欧阳旭春先生声明：保证本年度报告中财务报告真 实、完整。 3、公司应到董事 9 人，实到 9 人。本次董事会未有董事、监 事、高级管理人员对年度报告提出异议。 4、公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公 司未来发展的展望"部分涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司 对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 5、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意 见审计报告。 6、公司董事会审议的报告期利润分配预案为：公司计划 2023 年度不派发现金红利，不送红股也不以资本公积金转增股本。 2 | 第一节 | 重要提示、目录与释义 | 2 | | --- | --- | --- | | ...

【RsM】容 诚 内部控制审计报告 广东韶能集团股份有限公司 容诚审字[2024]518Z0221 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acent.gev.cn）"进行查询 "我的"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mcf..gov.cn）"进行查询 "一 容 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制审计报告 容诚审字[2024]518Z0221 号 广东韶能集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了广东韶能集团股份有限公司（以下简称"韶能股份"）2023 年 12 月 31 日 的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是韶能 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 三、内部控制的固有局限 ...