盛达金属资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科 学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛 达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"战略委员会"），并制定本细则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期发展 战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由战略委员 ...

盛达金属资源股份有限公司 股东会议事规则 盛达金属资源股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保 证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规 则》及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 临时股东会不定期召开，有下列情形之一的，公司在事实发生之日起 2 个月 内召开临时股东会。 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 （二）公司未弥补的亏损达 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 （2025 年修订） 盛达金属资源股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为提高盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）规范运作 水平和信息披露质量，进一步规范公司董事会秘书的职责和权限，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，负责公司股东会和董事会会议的筹备、文 件保管以及公司股东资料的管理，办理信息披露事务等事宜。 法律、行政法规、部门规章、《上市规则》及《公司章程》等对公司高级管 理人员的有关规定，适用于董事会秘书。 第三条 董事会秘书为公司与证券监管部门和深圳证券交易所的指定联络人， 依据有关法律法规及《公司章程》履行职责。 第四条 公司证券部为董事会秘书负责管理的信息披露事务部门。 ...

盛达金属资源股份有限公司 参股企业管理办法 盛达金属资源股份有限公司 参股企业管理办法 （2025 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）对参股企业 的管理，防范对外投资风险，切实保证公司和投资者的合法权益，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国合伙企业法》（以下 简称"《合伙企业法》"）《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定，结合公司实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称参股企业是指公司直接或间接参与投资的，出资比例低于 50%，且在其董事会人员构成中不占多数，同时未通过一致行动协议、委托持股、 控制核心经营决策权等方式实际控制的企业，包括有限责任公司、股份有限公司 及合伙企业。 第三条 本办法适用于公司及合并报表范围内子公司（以下简称"子公司"） 对参股企业的管理。 第二章 参股企业的日常管理 第四条 公司负责参股企业日常管理的机构为企业管理部。日常管理内容应包 括以下方面： （一）实行定期报告制度。通过定期收集参股企业财务 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 盛达金属资源股份有限公司 董事和高级管理人员持股变动管理办法 （2025 年修订） 1 第一章 总则 第一条 为加强对盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"、"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管 理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《盛达金属资源股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的 管理。 本办法所称高级管理人员是指根据《公司章程》认定的高级管理人员。 第三条 公司董事和高级管理人员所持本公司股份，是指登 ...

盛达金属资源股份有限公司 《公司章程》及其附件修订情况对照表 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公 司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，结合公司实 际情况，对《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体 修订情况如下： 1、将"股东大会"的表述统一修订为"股东会"； 2、公司不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使； 3、单项条款若不涉及实质性修订，如条款编号变化、援引条款序号的相应 调整、标点符号及格式的调整等，未在表格中对照列示，其余修订情况如下： | 《公司章程》 | | | --- | --- | | 修订前 | 修订后 | | 第一条 为维护盛达金属资源股份有限公 | 第一条 为维护盛达金属资源股份有限公司 | | 司 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-072 盛达金属资源股份有限公司 关于发行股份购买资产并募集配套资金事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 31 日披 露的《盛达金属资源股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金预案》的"重 大事项提示"和"重大风险提示"章节中，详细披露了本次交易尚需履行的审批程 序及可能存在的风险因素，敬请广大投资者注意投资风险。 2、自本次交易预案披露以来，公司及交易相关方积极推进本次交易的相关工 作。截至本公告披露日，本次交易相关方尚需就交易细节进一步沟通商讨，交易方 案受交易各方成交意愿以及相关监管要求等的影响，存在一定的不确定性。除已披 露的风险因素外，公司尚未发现可能导致公司董事会或者交易对方撤销、中止本次 交易或者对本次交易方案作出实质性变更的相关事项，公司将继续积极推进本次交 易，并根据中国证监会和深圳证券交易所的相关规定及时履行本次交易的后续审批 和信息披露程序。 一、本次交易的基本 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-070 盛达金属资源股份有限公司 关于修订《公司章程》及 制定、修订和废止公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日召开 第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议 案》《关于制定、修订和废止公司部分治理制度的议案》。同日，公司召开第十一 届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。现 将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及其附件的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市规 则（2025 年修订）》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的有关规定，公 司拟调整治理结构，不再设监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行 使，结合公司实际情况，公司对《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）及其附件《 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-071 盛达金属资源股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （4）根据相关法规应当出 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2025-069 盛达金属资源股份有限公司 第十一届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 28 日以通 讯表决方式召开了第十一届监事会第十次会议，本次会议通知于 2025 年 11 月 25 日以邮件等方式发出。本次会议由监事会主席高国栋先生主持，会议应参加监事 3 名，实际参加监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合法律法规、规 范性文件及《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。会议经表决形成如下决议： 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登在信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 和信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》的《关于 修订<公司章程>及制定、修订和废止公司部分治理制度的公告》（公告编号： 2025-070）。《<公司章程>及其附件 ...