履行监督职责情况报告 盛达金属资源股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定和要求，盛达金属资 源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义 务，恪尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 大华事务所按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和 其他执业规范，结合公司 2023 年年度报告工作安排，对公司 2023 年度财务报告 及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司控 股股东及其他关联方资金占用情况进行核查并出具了专项说明。经审计，大华事 务所认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量；公司 ...

盛达金属资源股份有限公司 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 钟宏） 作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人钟宏，男，1961年出生，博士。曾任中南工业大学化学工程系主任、中 南大学化学化工学院院长。相继承担国家863项目、973项目专题、国家自然科学 基金以及企业合作等项目50余项，获省部级以上科技奖8项，其中国家技术发明 二等奖1项，省部级一等奖4项；获授权发明专利60余项，发表学术论文200余篇， 其中SCI、EI检索160余篇。在选矿与冶金药剂的分子设计、绿色合成以及矿产资 源高效利用方面已形成有特色的研究体系，10余项专利实施技术转让和产业化。 现任中南大学化学化工学院教授、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴专家、 "锰资源高效清洁利用"湖南省重点实验室主任、本公司 ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-042 盛达金属资源股份有限公司 关于 2024 年度接受关联方无偿担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 二、关联方基本情况 1、盛达集团 名称：甘肃盛达集团有限公司 企业类型：有限责任公司 注册地及主要办公地点：甘肃省兰州市城关区农民巷 8 号之 1 号盛达金融大 厦 为支持盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内 的子公司（以下简称"子公司"）日常生产经营，公司控股股东甘肃盛达集团有 限公司（以下简称"盛达集团"）、实际控制人赵满堂先生及其配偶崔小琴女士、 董事长赵庆先生及其配偶李元春女士拟为公司及子公司向银行、融资租赁公司等 金融机构申请的额度不超过人民币 25 亿元的融资业务提供担保（包括 2024 年度 新增担保及原有担保展期或续保），担保方式包括连带责任保证、质押等，期限 自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在审批期限内可循环使用。 上述担保不向公司及子公司收取任何担保费用，也不需要公司及子公司提供反担 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《公 司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，独立自主开展工作， 认真履行监督职能，勤勉尽责，为公司规范运作和健康发展提供了保障，为保障 广大投资者的权益，发挥了应有的作用。现将 2023 年度监事会工作情况报告如 下： 一、监事会会议召开情况 报告期内，公司监事会共召开会议 4 次，各位监事均按时参加了各次会议并 审议通过了相关议案。具体情况如下： （一）2023 年 1 月 19 日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第十次 会议，审议通过了《关于终止发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的议 案》。 5、《2022 年度内部控制自我评价报告》； 6、《关于公司监事薪酬的议案》； 7、《公司 2023 年第一季度报告》； 8、《关于修订<公司章程>的议案》； （二）2023 年 4 月 27 日，公司以通讯表决方式召开了第十届监事会第十一 次会议，审议通过了以下议案： 1、《2022 年度监事会工作报告》； 2、《<2022 年年度报告>全文及其摘要》； 3、《202 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为规范盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管 理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《盛达金属资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会提名委员 会，并制定本细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司董 事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议并进行监督。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，独立董事应当过半数并担任召 集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，负责主持 委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 期间如有委员不再担任公司董 ...

盛达金属资源股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 盛达金属资源股份有限公司 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由公司董事长担任，负责主 持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任； 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第 三至第五条规定补足委员人数。 第七条 战略委员会根据实际需要，可下设工作小组，由公司董事长任小组组 长。 董事会战略委员会工作细则 （2024 年修订） 第一章 总则 第一条 为适应盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《盛达金属资源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长 期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三至五名董事组成， ...

证券代码：000603 证券简称：盛达资源 公告编号：2024-033 盛达金属资源股份有限公司 关于《民事调解书》履行进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：调解履行阶段 2、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼案件已经法院调解结案但尚未履 行完毕，调解履行情况尚存在不确定性，本次诉讼对公司本期利润或期后利润的 影响存在不确定性。 盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到董赢返还的 1,000.00 万元定金、柏光辉返还的 1,000.00 万元定金，合计 2,000.00 万元。现将 相关情况公告如下： 公司就与董赢、柏光辉合同纠纷案向北京市第三中级人民法院（以下简称"法 院"）提起诉讼，案号为（2023）京 03 民初 60 号，同时向法院提出财产保全申 请，法院就该案作出（2023）京 03 民初 60 号财产保全民事裁定。董赢、柏光辉 对法院作出的财产保全民事裁定不服，向法院提出复议申请，法院裁定驳回董赢、 柏光辉的复议请求，董赢、柏光辉就上述合同纠纷案向法院提起反诉。本案审理 过程 ...

作为盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人按 照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》的规 定，勤勉履职，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项 发表了独立意见并提出建设性建议，切实维护了公司和股东尤其是中小股东的利 益。现将本人2023年度工作情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 第十届董事会独立董事 2023 年度述职报告 （独立董事 陈永生） 盛达金属资源股份有限公司 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等对独立董事独立性 的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职情况 （一）出席董事会、股东大会情况 2023年任期内，公司召开董事会9次，股东大会2次，本人均按时亲自出席， 不存在委托出席的情况。本人认真审议议案，以谨慎的态度行使表决权，维护公 司股东、特别是社会公众股股东合法权益。本人对提交董事会的全部议案经认真 审议，均投出赞成票，没有反对、弃权的情形。 （二）参与董事会专门委员会工作情况 1 本人作为公司董事会薪酬与考核委员会主任委 ...

盛达金属资源股份有限公司 审计报告 审计报告及财务报表 大华审字[2024]0011001154 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-5 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-104 | 盛达金属资源股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 审 计 报 告 大华审字[2024]0 ...

盛达金属资源股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023 年度，盛达金属资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会依照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等公 司相关制度的规定，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使 职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，切实保障了公司持续健康发展。现将 董事会 2023 年度的主要工作报告如下： 第一部分 2023 年生产经营情况及重点工作回顾 一、总体经营情况 报告期内，公司实现营业收入 225,350.34 万元，同比增长 19.92%，其中有 色金属采选收入 126,828.25 万元，同比下降 20.91%，有色金属贸易业务收入 80,063.73 万元，同比增长 276.37%；归属于上市公司股东的净利润为 14,798.70 万元，同比下降 59.41%。公司净利润较上年同期下滑，主要原因包括：公司控股 子公司内蒙古金山矿业有限公司（以下简称"金山矿业"）因矿区面积和开采深 度增加，较 2022 年度新增权益金缴纳情形；报告期内， ...