刘达勇先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力， 具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《中华人民共和国公 司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。 特此公告。 北京中迪投资股份有限公司 证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-55 北京中迪投资股份有限公司 关于聘任公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 27 日召开 第十届董事会第二十四次临时会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号－－主板上市公司规范运作》、《公司章 程》等相关规定，经第十届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘 任刘达勇先生（简历附后）为公司总经理，任期与第十届董事会相同。 董 事 会 2024 年 5 月 27 日 附件： 刘达勇先生简历如下： 刘达勇，男，1981 年出生，长江商学院 EMBA ...

证券代码： 000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-52 北京中迪投资股份有限公司 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2024 年 5 月 17 日、5 月 20 日、5 月 21 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 三、是否 ...

证券代码： 000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-53 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到深圳证券交易 所（以下简称"深交所"）下发的《关于对北京中迪投资股份有限公司 2023 年年 报的问询函》（公司部年报问询函〔2024〕第 97 号，以下简称"《问询函》"），要 求公司于 2024 年 5 月 21 日前将有关说明材料报送深交所并对外披露，同时抄送 派出机构。 收到《问询函》后，公司董事会高度重视，立即组织相关各方对《问询函》 涉及的问题进行核查、梳理，并逐项落实，有力有序地推进《问询函》的回复工 作。为保证信息披露内容的真实、准确、完整，将回复内容更加详实和充分地呈 现给投资者，经与深交所沟通，预计将延期 5 个交易日至 2024 年 5 月 28 日前完 成《问询函》回复并及时披露公告。 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 为 《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于北京中迪投资股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《北京中迪投 资股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开 程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律 意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议 ...

北京中迪投资股份有限公司 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人李光金在担任公司独立董事任期内，继续依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事 会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同 时，以独立董事身份，不断关注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公 司经营提供有益的意见和建议，有效的维护了公司广大股东的合法权益。 现就2023年度内，本人独立董事任期内的工作情况，汇报如下。 截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，本人于2023年12月27日提交辞职报告，辞去担任的独立董事及 董事会专门委员会相关职务。2024年1月31日，公司召开2024年第一次临时股东 大会选举杨亚平先生担任公司第十届董事会独立董事，任期与第十届董事会相 同。本人独立董事任期自新任独立董事经公 ...

北京中迪投资股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示 1、本次股东大会未出现否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 二、会议召开和出席的情况 （一）会议召开情况 1、召开时间 现场、远程会议时间：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 证券代码：000609 证券简称：*ST中迪 公告编号：2024-48 网络投票时间：2024 年 5 月 16 日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统网络投票时间 2024 年 5 月 16 日 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票时间 2024 年 5 月 16 日 9:15—15:00 的任意时间。 2、召开方式：现场、远程会议结合网络投票。 3、股权登记日：2024 年 5 月 9 日。 4、召集人：北京中迪投资股份有限公司董事会。 5、主持人：董事长吴珺女士。 6、会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司股东 ...

2023 年度独立董事述职报告 2023年度，本人刘云平在担任公司独立董事任期内，继续依据《公司法》、 《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》等规定的要求，履行应尽职责。及时出席公司各次董事 会会议,认真审议会议议案、审慎行使表决权，并依法发表独立董事意见；同 时，各位独立董事关注公司的发展情况，通过现场考察等方式，为公司经营提 供有益的意见和建议，有效的维护了公司广大股东的合法权益。 现就2023年度内，本人独立董事任期内的工作情况，汇报如下。 北京中迪投资股份有限公司 一、年度内公司董事会组成及独立董事基本情况 （一）年度内公司董事会组成情况 截至2023年12月31日，公司第十届董事会由5名董事组成，其中独立董事2 人，人员构成符合本公司《公司章程》及相关法律法规、规范性文件的规定。 报告期内，本人任期已经临近6年期满，经公司于2023年12月20日召开的 2023年第七次临时股东大会审议通过，选举刘罡先生担任独立董事职务，任期 与第十届董事会相同。本人独立董事任期自新任独立董事经公司股东大会选举 产生后结束。 （二）独立董事基本情况 刘云平先生，男， ...

证券代码： 000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-47 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 3、近期公司经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2024 年 5 月 10 日、5 月 13 日、5 月 14 日连续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交 易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 4、公司、控股股东和实际控制人不存在关于本公司的应披露而未披露的重 大事项，或处于筹划阶段的重大事项。 5、股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。 三、是否 ...

证券代码：000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-44 北京中迪投资股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的提示性公告 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次 本次股东大会为 2023 年年度股东大会。 2、会议召集人 本次股东大会召集人为本公司董事会。 3、本次股东大会召开的合法、合规性 公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召开符合法律法规 及《公司章程》的有关规定。 4、会议召开日期和时间 （1）现场、远程会议召开时间为：2024 年 5 月 16 日下午 14:00。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，公司第十届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开 公司 2023 年年度股东大会的议案》，定于 2024 年 5 月 16 日召开 2023 年年度股 东大会。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在指定信息披露媒体上发布的 《北京中迪投资股份有限公司关于召开公司 ...

证券代码： 000609 证券简称：*ST 中迪 公告编号：2024-45 北京中迪投资股份有限公司 关于公司股票交易异常波动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 北京中迪投资股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票（股票代 码：000609，证券简称：*ST 中迪）于 2024 年 5 月 7 日、5 月 8 日、5 月 9 日连 续 3 个交易日收盘价格跌幅偏离值累计超过 12%，根据《深圳证券交易所交易规 则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情况。 二、公司核实情况说明 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共传媒报道可能或已经对本公司股票交易价格产生较 大影响的未公开重大信息。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》规定 应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事 会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》的规定应予 ...