关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-004 焦作万方铝业股份有限公司 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性：本次大会的召开程序符合《公司法》《上市公司股东大 会规则》《公司章程》等有关规定。 (四)会议召开日期和时间 1．现场会议召开日期和时间：2024 年 1 月 29 日(星期一)下午 2 点 30 分。 2. 网络投票日期和时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15- 9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00。 通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日，上午 9:15-下午 ...

关于授权管理层 使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-003 焦作万方铝业股份有限公司 关于授权管理层使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、 筛选，选择安全性较高、流动性较好且最长期限不超过 12 个月的低风险类银行理 财产品。 如下： 2、投资金额：公司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提 下，使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财，总额度不超过 3 亿元，投资期限不 超过 12 个月，在额度及期限范围内可循环滚动使用。 3、特别风险提示：尽管公司委托理财的项目都会经过严格的评估和筛选，但 金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。公司将根 据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。 敬请广大投资者注意投资风险。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）拟在不影响公司正常经营资 金需求和确 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-005 焦作万方铝业股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人焦作万方铝业股份有限公司董事会现就提名 吴泽勇为焦作万方铝业股份有限公司第九届董事会独立董 事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为焦作万 方铝业股份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见 该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人 职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证 券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第 九届董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查， 提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立 履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____ ...

关于日常关联交易预计的公告 证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-002 焦作万方铝业股份有限公司 关于与焦作市万方集团有限责任公司日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2024 年 1 月 11 日召开了第九届董事会第八次会议，审议通过了《关于与焦作市万方集 团有限责任公司日常关联交易预计的议案》。 因日常生产经营需要，2024 年公司及公司控股子公司计划向焦作市万方集团 有限责任公司（以下简称"万方集团"）及其控股子公司销售电解铝液不超过 80,000 吨，销售铝合金棒产品不超过 720 吨，供汽不超过 2,500GJ，预计与万方集团及其 控股子公司发生的交易总金额不超过 149,380.80 万元（含税）。 2、公司董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于与焦作市万 方集团有限责任公司日常关联交易预计的议案》，关联董事王大青就上述议案回避 表决。独立董事专门会 ...

证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2024-006 一、本人已经通过焦作万方铝业股份有限公司第九届董 事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密 切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ — 1 — 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 焦作万方铝业股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吴泽勇作为焦作万方铝业股份有限公司第九届 董事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人焦作万 方铝业股份有限公司董事会提名为焦作万方铝业股份有限 公司（以下简称该公司）第九届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独 立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和深圳证券交易所业务规 ...

监事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 监事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的议事方式 和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及其他相关法律、法规，以及《公司章 程》的有关规定，特制定本规则。 第二条 监事会行使下列职权： 1．应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见，书面审核意见 应当说明报告编制和审核程序是否符合相关规定，内容是否真实、准确、完整； 2．检查公司财务，监督董事、高级管理人员在财务会计报告编制过程中的行为，必 要时可以聘请中介机构提供专业意见； 3．对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、 《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； 4．当董事、高级管理人员的行为 ...

董事、监事选举办法 焦作万方铝业股份有限公司 董事、监事选举办法 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善公司治理，维护股东权益，确保董事、监事提名、选举规范有 序进行，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《公 司章程》及其他有关规定，制定本办法。 第二条 按照《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名；公司监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监 事 1 名。董事、监事任期自《公司章程》规定的就任之日起计算，每届任期 3 年，届满 时为止。董事、监事任期届满，可连选连任。独立董事连续任职时间不能超过 6 年。 第三条 董事和股东代表监事由股东大会选举产生，职工代表监事由公司职工代表大 会、职工大会或者其他形式民主选举产生，直接进入董事会、监事会。 第四条 本办法所涉及到的有效表决股份数除特别说明的以外，均指出席股东大会的 股东所持有效表决权的股份数。 第五条 董事候选人的提名程序 （一）非独立董事候选人的提名 1.有权提名人 董事、监事选举办法 （1）公司董事会。 （2）单独或者 ...

董事会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一条 宗旨 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《深交所 上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，制订本规则。 第二条 董事会为股东大会执行机构，在股东大会闭会期间负责公司日常经营决策。 第三条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； 酬事项和奖惩事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务 ...

焦作万方铝业股份有限公司 章 程 1996 年 12 月 8 日经公司 1996 年临时股东大会审议通过 1998 年 4 月 15 日经公司 1997 年度股东大会审议通过 2000 年 1 月 7 日经公司 2000 年临时股东大会审议通过 2001 年 5 月 21 日经公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过 2002 年 5 月 20 日经公司 2001 年度股东大会审议通过 2004 年 3 月 30 日经公司 2003 年度股东大会审议通过 2004 年 10 月 11 日经公司 2004 年第一次临时股东大会审议通过 2005 年 5 月 25 日经公司 2004 年度股东大会审议通过 2006 年 6 月 30 日经公司 2005 年度股东大会审议通过 2006 年 12 月 25 日经公司 2006 年第六次临时股东大会审议通过 2007 年 7 月 24 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过 2009 年 4 月 17 日经公司 2008 年度股东大会审议通过 2010 年 4 月 16 日经公司 2009 年度股东大会审议通过 2010 年 5 月 7 日经公司 201 ...

股东大会议事规则 焦作万方铝业股份有限公司 股东大会议事规则 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 第一章 总则 第一条 为进一步规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会运 作程序，提高议事效率，维护股东权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上市公司股东大会规 则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《焦作万方铝业股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其它相关法律、法规的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 （四）董事会认为必要时； （五）全体独立董事的 1/2 以上联名提议时； （六）监事会提议召开时； （七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规 ...