特别提示： 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-047 焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1.本次大会未出现提案被否情形。 2.本次大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 (一)召开时间 现场会议召开时间：2023 年 11 月 14 日(星期二)下午 2 点 30 分。 (二)召开地点：河南省焦作市马村区待王镇焦新路南侧公司二楼会议室。 (三)召开方式：现场与网络投票相结合的方式。 网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为：2023 年 11 月 14 日，上午 9:15-下 午 15:00。 (四)召集人：公司董事会。 (五)主持人：公司董 ...

募集资金使用管理办法 焦作万方铝业股份有限公司 募集资金使用管理办法 （经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过） 为规范焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理和使用，提 高募集资金的使用效率，保障投资者的利益，根据《中华人民共和国证券法》、《中华 人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 和《焦作万方铝业股份有限公司章程》等要求制定本办法。 第一章 总 则 第一条 本办法所指募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资者募集 用于特定用途的资金。 本办法所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第二条 募集资金投资项目通过公司的子公司或公司控制的其他企业实施的，该子 公司或受控制的其他企业应遵守本办法。 第三条 公司董事会应当对募集资金投资项目的可行性进行充分论证，确信投资项 目具有较好的市场前景和盈利能力，有效防范投资风险，提高募集资金使用效益。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件的承诺 相一致，不得随 ...

北京市通商律师事务所 中国北京建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 12-14 层 100004 12-14th Floor, China World Office 2, No. 1 Jianguomenwai Avenue, Beijing 100004, China 电话 Tel: +86 10 6563 7181 传真 Fax: +86 10 6569 3838 电邮 Email: beijing@tongshang.com 网址 Web: www.tongshang.com 北京市通商律师事务所 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 法律意见书 二〇二三年十一月 关于焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书 致：焦作万方铝业股份有限公司 根据《中华人民共和国律师法》、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》（以下简称"《网 络投票实施细则》"）等法律、法规和规范性文件以及《焦作万方铝业股份有限公司章程》 ...

焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）独立董事孔祥舵先生自 2017 年 11 月开始担任公司独立董事，截至公告披露日，独立董事连任期限即将满 6 年，根 据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等规定，独立董事连任时间不能超过 6 年，因此孔祥舵先生任职期满 后将不再担任公司第九届董事会独立董事及董事会专门委员会相关职务。 鉴于孔祥舵先生的离任将导致公司独立董事人数少于董事会成员总人数的三分之一，根 据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，在选举产生新任独立董事前， 孔祥舵先生将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事职责及董事 会专门委员会相关职务。公司董事会正在积极筛选合适的独立董事人选，将按照相关规定尽 快完成独立董事的补选工作。 截至本公告披露日，孔祥舵先生未持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事 项。孔祥舵先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责，公司及董事会对孔祥舵先生在任职期间 为公司发展作 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-045 焦作万方铝业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次大会议案二生效是议案三、四、五生效的前提，只有议案二表决通过，其他三项议 案的表决结果才能生效。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"焦作万方"或"公司"）于 2023 年 10 月 27 日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《中国证券报》《证券时报》和《上海证券报》上披露了 《焦作万方铝业股份有限公司召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023- 042）。为保护广大投资者的利益，提请各位股东正确行使股东大会投票权，现披露关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 (一)大会届次：焦作万方铝业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会。 (二)大会召集人：公司第九届董事会。 (三)会议召开的合法 ...

焦作万方铝业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-046 焦作万方铝业股份有限公司 （一）会议通知时间、方式 会议通知于 2023 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出。 （二）会议召开时间、地点、方式 公司第九届董事会第七次会议于 2023 年 11 月 10 日采取现场和通讯方式召开。 （三）董事出席会议情况 本次会议应出席董事 8 人，实际出席 8 人，董事王大青、张赞国、王益民、张占魁、孔 祥舵、刘继东以通讯方式出席。 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 （四）董事会会议的主持人和列席人员 本次会议由公司董事谢军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 二、议案审议情况 本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议： 关于推举谢军先生代行公司董事长职务的议案 公司董事长霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长及董事会下 设专门委员会相关委员职务。辞职后，霍斌先生不在公司及子 ...

证券代码： 000612 证券简称：焦作万方 焦作万方铝业股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：2023-003 ■特定对象调研 □分析师会议 投资者关 □媒体采访 □业绩说明会 系活动类 □新闻发布会 □路演活动 别 □现场参观 □其他（请文字说明其他活动内容） 公司副总兼董事会秘书吴永锭、证券事务代表李蕙鑫 活动参与 招商证券、易方达、建信基金、静瑞资本、摩根士丹利、人保、安 人员 信证券、交银施罗德基金、华泰金属、景林资产等相关人员 时间 2023年11 月2日 地点 焦作万方铝业股份有限公司 形式 现场调研、电话调研 主要内容： 1、公司第三季度利润结构，利润增量来源？ 回复：第三季度利润总额为27,648万元，主要来源于电解铝业 务，占利润总额约85%，利润增量主要来源于煤价、预焙阳极等原材 料价格下降。 2、槽型都是 280KA？会不会有不达标改造的风险？ 回复：公司 280KA 电解槽是国内第一条大型预焙铝电解产业化 交流内容 示范工程，280KA 电解槽仍是国内节能型的电解槽型号之一，目前 ...

焦作万方铝业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 证券代码：000612 证券简称：焦作万方 公告编号：2023-043 焦作万方铝业股份有限公司 关于公司董事长辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 焦作万方铝业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会于近日收到公司 董事长霍斌先生的书面辞职报告，霍斌先生因个人原因，申请辞去公司第九届董事会董事、 董事长及董事会下设专门委员会相关委员职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，霍斌先生的辞职报告自 送达公司董事会之日起生效。辞职后，霍斌先生不在公司及子公司担任任何职务。 截至本公告披露日，霍斌先生未直接持有公司股份，亦不存在应当履行而未履行的股份 锁定承诺，其持有公司第一大股东樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）99.95%的有限 合伙份额，为樟树市和泰安成投资管理中心（有限合伙）实际控制人。 霍斌先生辞职后，不 会导致本公司第一大股东发生变更。 霍斌先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2023 was ¥1,579,415,334.94, representing a 7.28% increase compared to ¥1,472,282,420.39 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥234,944,945.06, a significant increase of 862.99% from a loss of ¥30,792,741.16 in Q3 2022[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses reached ¥232,737,032.47, up 855.98% from a loss of ¥30,786,070.90 in the previous year[5] - Basic earnings per share increased to ¥0.197, compared to a loss of ¥0.026 in Q3 2022, marking an increase of 857.96%[5] - Total operating revenue for Q3 2023 was CNY 4,662,188,237.50, a decrease of 5.8% compared to CNY 4,951,985,047.18 in Q3 2022[26] - Net profit for Q3 2023 was CNY 353,370,460.61, slightly up from CNY 352,192,079.49 in Q3 2022, indicating a marginal increase of 0.3%[27] - The total comprehensive income attributable to the parent company for Q3 2023 was CNY 351,027,817.63, slightly down from CNY 354,926,536.04 in Q3 2022, reflecting a decrease of approximately 2.5%[28] - Basic and diluted earnings per share for Q3 2023 were both CNY 0.296, compared to CNY 0.295 in the same period last year, indicating a marginal increase[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥8,183,409,694.44, reflecting a 4.30% increase from ¥7,840,386,822.19 at the beginning of the year[5] - Total assets as of September 30, 2023, amounted to CNY 8,183,409,694.44, an increase from CNY 7,845,694,124.30 at the beginning of the year[24] - Current assets totaled CNY 2,690,155,256.33, up 28.3% from CNY 2,095,664,344.76 at the start of the year[22] - Non-current assets decreased to CNY 5,493,254,438.11 from CNY 5,750,029,779.54, reflecting a decline of 4.5%[23] - Total liabilities increased to CNY 2,591,435,700.51 from CNY 2,550,385,534.94, marking a rise of 1.6%[24] - Shareholders' equity attributable to the parent company increased by 5.60% to ¥5,591,973,993.93 from ¥5,295,308,589.36 at the beginning of the year[5] Cash Flow - Cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥604,334,606.26, down 14.71% from ¥708,533,197.08 in the previous year[5] - The company reported a significant increase in cash and cash equivalents, with a 46.83% rise to ¥1,709,437,541.90 due to operational profitability and sales of inventory[12] - Cash flow from operating activities for the current period was CNY 604,334,606.26, down 14.7% from CNY 708,533,197.08 in the previous year[31] - Total cash inflow from operating activities was CNY 5,412,492,439.08, a decrease of 16.5% compared to CNY 6,480,594,663.50 in the prior year[31] - Cash flow from investing activities generated a net inflow of CNY 9,596,432.04, a significant improvement from a net outflow of CNY 57,791,779.06 in the previous year[32] - Cash flow from financing activities resulted in a net outflow of CNY 105,223,716.57, compared to a larger outflow of CNY 598,473,936.27 in the same period last year[32] - The ending balance of cash and cash equivalents as of the reporting date was CNY 1,272,355,584.42, up from CNY 751,450,432.43 at the end of the previous year, representing an increase of 69.4%[32] Expenses and Income - Management expenses decreased by 55.19% to ¥38,698,521.96 from ¥86,353,924.03 year-on-year[14] - Investment income fell by 41.51% to ¥154,882,585.62 from ¥264,824,169.27 year-on-year[14] - Tax and additional fees increased by 33.71% to ¥46,295,775.89 compared to ¥34,624,061.03 in the same period last year[14] - Income tax expenses increased by 85.32% to ¥59,061,209.74 from ¥31,869,554.69 year-on-year due to increased taxable income[14] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 81,527[17] - The largest shareholder, Zhangshu City Hetai Ancheng Investment Management Center, holds 17.30% of shares, totaling 206,278,976 shares[17] Other Information - The company has no subsidiaries included in the consolidated financial statements as of July 2023[19] - The company plans to focus on market expansion and new product development in the upcoming quarters[25] - The report for Q3 2023 was not audited, indicating that the figures presented are subject to further verification[37]

董事会薪酬与考核委员会工作细则 焦作万方铝业股份有限公司 董事会薪酬考核委员会工作细则 (经公司第九届董事会第六次会议审议通过) 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事(非独立董事)及高级管理人员(以下简称经理 人员)的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪酬考核委员会， 并制定本细则。 第二条 薪酬考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负 责制定公司董事及经理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及经理人 员的薪酬政策与方案，对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事；经理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书及由总经理提请董事会认定的其他高级管理 人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬考核委员会成员由三至七名董事组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生。 第七条 薪酬考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满 ...