| 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-084 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六 次会议决议召开公司2023年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）， 本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，现将有关事项通知如 下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司第十一届董事会第六次会议审议通过， 决定召开公司2023年第二次临时股东大会，本次股东大会会议召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开的日期、时间：2023年12月22日（星期五）下午2:00开 始 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为强化吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》 及其他有关规定，特制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，审计委员会成员应当为不在公司 担任高级管理人员的董事，具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。其 中，独立董事应当过半数，且至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员一名，由为会计专业人士的独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员由董事会在独立董事委员中任命，并报请董 事会批准产生。 第六条 审计委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务， ...

关于注册发行中期票据的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为拓宽吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的融资渠道， 优化资金来源结构和期限结构，公司根据业务发展对资金的需求，拟向中国银行 间市场交易商协会申请注册金额不超过20亿元（含）人民币的中期票据发行额度， 并在中期票据发行额度有效期内，根据公司自身资金需求在中国境内一次或分期 发行。具体方案和授权事宜如下： | 证券代码:000623 | 证券简称:吉林敖东 | 公告编号:2023-083 | | --- | --- | --- | | 债券代码:127006 | 债券简称:敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 2、注册额度：注册中期票据的额度不超过20亿元（含）人民币，具体发行 规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册的金额为准。 3、发行方式与期限：由承销商在全国银行间债券市场公开发行，在注册额 度及有效期内一次或分期发行，单期期限不超过3年。 4、发行利率：发行利率根据实际发行时的市场情况，依据簿记建档结果确 定。 5、发行对象：全国银行间债券市场的投资者（ ...

监事会关于注册发行中期票据的书面确认意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所公司债券上市 规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，吉林敖东药业集团 股份有限公司（以下简称"公司"）监事会对公司《关于注册发行中期票据的议 案》进行认真审核，现就公司拟注册发行中期票据事项发表如下审核意见： 经"信用中国"网站、国家企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网 站、税务机关门户网站等途径查询，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法 案件当事人、不是电子认证服务行业失信机构，符合相关发行条件。公司本次拟 发行注册不超过20亿元中期票据事项旨在拓宽公司融资渠道，优化资金来源结构 和期限结构，降低融资成本，满足公司及子公司日常经营需要，不存在损害公司 及全体股东的利益的情形。 综上，公司监事会一致同意注册发行中期票据相关事项。 吉林敖东药业集团股份有限公司监事会 2023 年 12 月 4 日 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司章程 吉林敖东药业集团股份有限公司 章 程 （草案） 2023 年 12 月 | 第三节 会计师事务所的聘任 | 38 | | --- | --- | | 第九章 通知和公告 | 39 | | 第一节 通知 | 39 | | 第二节 公告 | 40 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 40 | | 第一节 合并、分立、增资和减资 | 40 | | 第二节 解散和清算 | 41 | | 第十一章 修改章程 | 42 | | 第十二章 附则 | 43 | 吉林敖东药业集团股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》《证券法》及其他有关规定成立的股份有限公司(以下 简称"公司")。 公司于1993年3月2日经吉林省经济体制改革委员会批准以吉改股批[1993]31号文批准， 采取定向募集方式设立；公司于1993年3月20日首次在吉林省工商行政管理局注册登记，现 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 人员组成 第一章 总则 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第一条 为规范吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）领导人 员的产生，优化董事会组成，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，特制定本实施细则。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成 向董事 ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 股东股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）接到 股东敦化市金诚实业有限责任公司（以下简称"金诚公司"）函告，获悉金诚公 司所持有本公司的部分股份被质押，具体事项如下： （一）股东股份质押的基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质 押数量 | 占其所持 | 占公司总 | 是否 为限 | 是否为 补充质 | 质押起始日 | 质押到期日 | 质权人 | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 | | 股份比例 | 股本比例 | | 押 | | | | 用途 | | | 一致行动人 | (万股) ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月20日召 开公司第十一届董事会第三次会议、第十一届监事会第三次会议，审议通过了《关 于回购部分社会公众股份的议案》，同意以自有资金不少于人民币1.00亿元（含）， 不超过人民币1.50亿元（含）回购部分社会公众股份，回购股份全部用于员工持 股计划，回购价格不超过人民币20.00元/股。根据本次回购价格上限测算，本次 拟回购 股份 数量 上 限为 750 万股 ，即 不 超过公 司 2023 年6 月 30日总 股本 1,163,105,155股的0.64%；下限为500万股，即不低于公司2023年6月30日总股本 1,163,105,155股的0.43%。回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购 股份方案之日起六个月内。 截至2023年11月17日，公司回购社会公众股份金额已达到本次回购金额上限 1.50亿元，本次回购股份方案已实施完毕。根据《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》（以下简称"《回购细则》"） ...

| 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-076 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 吉林敖东药业集团股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第五次会议通知以书面方式于 2023 年 11 月 4 日发出。 2、会议于 2023 年 11 月 7 日在公司六楼会议室以现场结合通讯方式召开。 3、公司董事 9 名，实际参加会议董事 9 名，其中：独立董事李鹏先生、肖 维维女士、梁毕明先生以通讯表决方式出席本次会议。 4、会议由公司董事长李秀林先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次 董事会会议。 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）会议审议议案表决情况 1、审议《关于公司员工持股计划延期的议案》 表决结果：通过。同意 3 票，反对 0 ...

一、公司员工持股计划基本情况 吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2016 年 7 月 15 日 召开的 2016 年第一次临时股东大会审议通过了《<吉林敖东药业集团股份有限公 司员工持股计划（草案）>及其摘要》的议案，具体内容详见 2016 年 6 月 30 日、 2016 年 7 月 16 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及 巨潮资讯网上披露的相关公告。 | 证券代码：000623 | 证券简称：吉林敖东 | 公告编号：2023-077 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127006 | 债券简称：敖东转债 | | 关于公司员工持股计划延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 吉林敖东药业集团股份有限公司 截至 2016 年 12 月 30 日，公司员工持股计划通过购买公司回购股份的方式 完成购买股票，购买数量为 19,809,743 股，占公司总股本比例为 2.21%。2017 年 6 月 9 日，公司披露《2016 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2017-021）， ...