吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告 德皓审字[2025]00001000 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 （2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日止） | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | | 1-6 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | | 合并资产负债表 | | 1-2 | | | 合并利润表 | | 3 | | | 合并现金流量表 | | 4 | | | 合并股东权益变动表 | | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | | 7-8 | | | 母公司利润表 | | 9 | | | 母公司现金流量表 | | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | | 11-12 | | | 财务报表附注 | | 1-140 ...

关于吉林敖东药业集团股份有限公司 民生证券股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为吉林敖东药业集团股份 有限公司（以下简称"吉林敖东"或"公司"）公开发行可转换公司债券（以下简称 "本次发行"）的保荐机构，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规及规范性文件的要求，对吉林敖东 2024 年度募集资金存放与实际使用 情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准吉林敖东药业集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2018]184 号）核准，吉林敖东药业集 团股份有限公司于 2018 年 3 月 13 日公开发行了面值总额 241,300 万元的可转换 公司债券，扣除发行费用 2,446.13 万元后，募集资金净额为 238,853.87 万元。截 至 2018 年 3 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000762 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了吉林敖 东药业集团股份有限公司（以下简称吉林敖东）2024 年度财务报表， 包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合 并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 21 日签发了德皓审字 [2025]00001000 号标准无保留意见的审计报告。 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度非 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000763 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2024 年度） 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对吉林敖东募集资金专 项报告发表鉴证意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执 行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对吉林敖东 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 吉林敖东药业集团股份有限公司 2024 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-9 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025] 00000763 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的吉 ...

目 录 页 次 一、 内部控制审计报告 1-2 吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 德皓内字[2025]00000069 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 吉林敖东药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） 内 部 控 制 审 计 报 告 德皓内字[2025] 00000069 号 吉林敖东药业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求，我们审计了吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称吉林 敖东）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评 价其有效性是企业董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上， ...

二〇二四年度独立董事述职报告 述职人：李鹏 本人作为吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 董事会提名委员会主任、薪酬与考核委员会成员，2024 年任职期间，本人严格 按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《吉林敖东药业集团股份有限 公司章程》(以下简称《公司章程》)《上市公司独立董事管理办法》《独立董事 工作细则》等法律法规、规范性文件的规定和要求，独立公正、认真勤勉履行职 责，对公司经营发展提供专业、客观的建议，促进提升董事会决策水平，促使董 事会决策符合公司整体利益，保护投资者合法权益。现将 2024 年度本人履行独 立董事职责情况报告如下： 吉林敖东药业集团股份有限公司 一、基本情况 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1982 年 1 月出生，硕士研究生。2006 年 9 月至 2007 年 5 月任隆安（上海）律师事务所执业律师，2007 年 6 月至 2014 年 8 月任国浩律师 （上海）事务所执业律师，2014 年 8 月至今任国浩律师（上海）事务所无限合 伙人。其间：20 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 市值管理制度 （2025 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为加强吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"） 市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，切实维护公司投资者特别 是中小投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公 司监管指引第 10 号——市值管理》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律、法规、规范性文件及《吉林敖东药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 市值管理，是指公司以提高公司质量为基础，为提升公司投 资价值和股东回报能力而实施的战略管理行为。 第三条 公司将牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是 中小投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生 产力的培育和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投 资者关系管理，增强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投 资者信心，推动公司投资价值合 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司董事会 2025年4月21日 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 1 吉林敖东药业集团股份有限公司 经核查，公司独立董事李鹏、肖维维、梁毕明的任职经历以及签署的相关自 查报告，上述独立董事未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖东药 业集团股份有限公司独立董事工作细则》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》《吉林敖 东药业集团股份有限公司独立董事工作细则》等要求，吉林敖东药业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司独立董事李鹏、肖维维、梁 毕明提交的《吉林敖东药业集团股份有限公司独立董事关于 2024 年度独立性情 况的自查报告》（下称"自查报告"），公司董事会对独立董事的独立性情况进 行了评估，出 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 二〇二四年度独立董事述职报告 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1978 年 1 月出生，博士研究生学历、管理学博士，教授， 硕士生导师，吉林省财务咨询专家、吉林省会计（正）高级职称评审专家、吉林 省审计学会会长、吉林省公共绩效评价行业协会副会长、吉林省吉财绩效管理研 究中心主任、吉林省企业财务与会计研究中心主任。1998 年 9 月至 2002 年 10 月任长春天诚药业有限公司财务主管；2003 年 4 月至 2003 年 9 月任长春百事可 乐有限公司材料会计；2004 年 9 月至 2007 年 7 月，在长春税务学院攻读会计学 硕士研究生；2007 年 7 月至 2023 年 12 月，在吉林财经大学会计学院历任系副 主任、系主任、副院长和院长（其间：2007 年 9 月至 2010 年 7 月，攻读东北农 业大学农业经济管理专业博士研究生，2013 年 9 月至 2022 年 9 月，攻读吉林大 学会计学专业博士研究生，2018 年 4 月至 2019 年 7 月任富奥汽车零部件股份有 限公司独立董事）。2023 年 12 月至今，任教务处处长。202 ...

吉林敖东药业集团股份有限公司 1.工作履历、专业背景以及兼职情况 本人基本情况：1980 年 11 月出生，硕士研究生、民盟。2008 年至 2012 年 任吉林省天越燃气股份有限公司总裁助理，2012 年至 2013 年任北京大成（长春） 律师事务所实习律师，2013 年至 2014 年任北京大成（长春）律师事务所律师助 理，2015 年至 2016 年任北京大成（长春）律师事务所专职律师，2016 年至 2017 年任北京大成（长春）律师事务所二级合伙律师，2018 年至今任北京大成（长 春）律师事务所高级合伙人，2020 年 7 月至今任吉林敖东药业集团股份有限公 司独立董事。 2.独立性情况 2024 年，本人不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系或者其他可能影响本人进行独立客观 判断的关系，不存在影响本人独立性的情况。 经自查，2024 年，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》和《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》等关于独立董事的独立性 要求。 二 ...