资料来源：WIND，兴业证券经济与金融研究院整理 图 3、风华高科资本开支 t of the start of the state ■资本开支（亿元） 资料来源:wind,兴业证券经济与金融研究院整理 图 15、公司产品 图 16、公司主要产品应用领域 广东风华高新科技股份有限公司 请务必阅读正文之后的信息披露和重要声明 - 11 - 资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理 资料来源：wind，兴业证券经济与金融研究院整理 公司加强管控，高端产品技术不断突破。公司聚焦企业治理，加强费率管控，2024 年以来，公司进一步优化中长期发展战略，通过项目化管理模式全面推进极致降 本，公司管控效率大幅提升，整体费用率呈现下降趋势。2023 年公司销售、管理、 研发费用率分别为 2.23%、6.98%、4.57%，同比+0.24pct、-0.52pct、-1.24pct。同 时，公司聚焦技术水平提升，在车规、高容等高端产品技术突破，铸就公司高端 化战略壁垒。 公司点评报告(带市场行情) 公司扩大产能抓住国产替代机遇，高端应用进展顺利，未来成长空间广阔。公司 重点围绕阻容感三大产品规划新产能，持续建设"祥和工业园 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-49 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第七次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会 2024 年第七次会议于 2024 年 7 月 17 日以电子邮件方式发出会 议通知，会议于 2024 年 7 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应到董 事 11 人，实到董事 11人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、 法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。 根据公司发展需要，经与会董事审议，以投票表决方式审议通过 了《关于聘请部分高级管理人员的议案》。经逐项表决，同意聘请杨 晓平先生为公司总裁、曹秀华女士为公司副总裁。 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体披露的《关于变更部 分高级管理人员的公告》。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 24 日 1 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-50 广东风华高新科技股份有限公司 关于变更部分高级管理人员的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 公司董事会于近日收到公司总裁徐静女士和公司副总裁王雪华 先生的书面辞职报告。徐静女士因工作调整，申请辞去公司总裁职务， 其辞去上述职务后仍在公司担任董事、董事会战略委员会委员职务。 王雪华先生因工作调整，申请辞去公司副总裁职务，其辞去上述职务 后仍在公司担任其他职务，以上辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。 为确保公司可持续、健康、稳定发展，公司于 2024 年 7 月 23 日 召开第九届董事会 2024 年第七次会议，审议通过了《关于聘请部分 高级管理人员的议案》，同意聘请杨晓平先生为公司总裁、曹秀华女 1 士为公司副总裁，任期与公司第九届董事会任期一致。 高级管理人员杨晓平先生、曹秀华女士具备与其行使职权相适应 的任职条件，其任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票 上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的条件规定。 公司高级管理人员杨晓平先生、曹秀 ...

证券代码:000636 证券简称:风华高科 广东风华高新科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |--------------------|---------------|-----------------------|--------------| | | | | 编号:2024-07 | | | ☑特定对象调研 | □分析师会议 □媒体采访 | | | 投资者关系活动类别 | | | | ☑现场参观 ☑其他:线上会议 2024 年 7 月 16 日(10:00-11:00):中信建投、富达基金、太平洋资产、长安 基金、Marshallwace、人保资产、东吴自营、汐泰投资、兴银理财、远惟投资、 国寿资产、东吴基金、嘉实基金、兴全基金、景顺基金、信诚基金、港丽投资 参与单位 名称 等。 2024 年 7 月 16 日(14:00-15:00):中信证券、东北证券、财通资管、华能贵 诚。 时间 2024 年 7 月 16 日 10:00-11:00 2024 年 7 月 16 日 14:00-15:00 地点 广东省肇庆市风华路 18 号风华电子城会议室 形 ...

Financial Performance - The company expects a net profit attributable to shareholders of approximately 185 million to 235 million CNY, representing a year-on-year increase of 117.47% to 176.25% compared to 85.07 million CNY in the same period last year[8]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 195 million and 245 million CNY, reflecting a year-on-year increase of 142.24% to 204.35% from 80.50 million CNY in the previous year[8]. - The basic earnings per share are estimated to be between 0.16 CNY and 0.20 CNY, compared to 0.07 CNY per share in the same period last year[8]. - The performance period for the forecast is from January 1, 2024, to June 30, 2024[9]. - The performance forecast is based on preliminary estimates, with detailed financial data to be disclosed in the company's 2024 semi-annual report[11]. Strategic Development - The company has optimized its medium- and long-term development strategy, focusing on "change and lean" management themes, leading to significant improvements in operational efficiency and cost reduction[3]. - The company has seen a steady increase in customer resources, with a growing share of core customers and high-end market applications[10]. Risk Awareness - The company emphasizes the importance of risk awareness for investors, highlighting the need for careful consideration of investment risks[4]. - The company has not yet undergone an audit by an accounting firm for this performance forecast[15]. - The company assures that the information disclosed is true, accurate, and complete, with no false records or misleading statements[7].

第二条 本制度适用于公司本部（以下简称"各部门"） 及所属公司。公司本部是指公司和总部各部室、业务中心， 所属公司是指公司下属所有全资子公司、分公司。具有实际 控制权的公司遵照执行，参股公司参照执行。 第三条 术语定义 （一）合规，是指公司经营管理行为及员工履职行为符 合党内法规、国家法律法规、监管规定、行业准则和国际条 约、规则，以及公司章程、相关规章制度等要求。 1 （二）合规风险，是指公司及员工在经营管理过程中因 违规行为引发法律责任、造成经济或者声誉损失以及其他负 面影响的可能性。 第一章 总则 第一条 为全面加强广东风华高新科技股份有限公司 （以下简称"风华高科"或"公司"）合规管理，建立健全 合规管理体系，有效防范合规风险，加快提升依法合规经营 管理水平，保障公司持续健康发展，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国企业 国有资产法》《广东省省属企业合规管理办法》等法律法规 及《广东风华高新科技股份有限公司章程》等规章制度的规 定，并遵循 GB/T 35770-2022/ISO 37301:2021《合规管理体 系要求及使用指南》要求，结合公司实际，制定本制度。 （三 ...

本次调整后的组织架构图详见附件。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 7 月 10 日 1 证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-47 广东风华高新科技股份有限公司 关于调整公司组织架构的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于 优化调整公司组织架构的议案》，现将具体情况公告如下： 为进一步完善公司治理结构，持续提升公司经营和管控效率，积 极构建适应公司发展战略要求的组织体系，根据有关法律法规及《公 司章程》的规定，结合公司战略发展规划及实际经营发展情况，对现 有组织架构进行调整和优化。本次组织架构调整是公司对内部管理机 构的调整，符合公司长远发展的需要，有利于保障公司战略规划有效 落地和战略目标实现，不会对公司生产经营活动产生重大影响。 广东风华高新科技股份有限公司组织架构图 附件： 2 ...

广东风华高新科技股份有限公司 战略规划管理制度 第一章 总 则 第一条 为进一步促进公司战略规划管理的系统化，实现 公司可持续、稳定、健康发展，根据有关法律法规和《企业内 部控制基本规范》等相关文件，结合公司实际情况，特制定本 制度。 第二条 本制度所称战略规划是指公司根据产业政策， 在综合分析和科学预测外部环境、内部条件现状及其变化趋 势的基础上，为企业长期生存与发展所做出的未来一定时期 内方向性、整体性、全局性的定位、发展目标及相应的实施 与保障方案，是对公司的愿景、使命、价值观、战略定位、 中长期发展目标、发展思路等进行的总体谋划，以及为实现 公司战略规划目标，对未来中长期公司业务组合策略、竞争 策略、运营策略、企业发展路径、阶段性目标等进行的选择 与设计，涉及目标、策略、行动计划等内容。 第三条 本办法适用于公司及下属分公司、全资和控股子 公司。 第二章 组织机构及职责 第四条 公司战略规划管理实行统一协调，分层管理。 1 第五条 公司党委发挥 "把方向、管大局、促落实"的 领导作用，对公司战略规划进行前置研究。 第六条 公司董事会为战略规划管理决策机构，发挥"定 战略、作决策、防风险"的作用。主要职 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-46 广东风华高新科技股份有限公司 关于聘请财务负责人和总法律顾问的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 8 日召开的第九届董事会 2024 年第六次会议审议通过了《关于 聘请财务负责人和总法律顾问的议案》，现将具体情况公告如下： 为确保公司可持续、健康、稳定发展，经公司董事会提名委员会、 董事会审计委员会审核，公司董事会聘请黄宗衡先生为公司财务负责 人，聘请殷健先生兼任公司总法律顾问，任期与第九届董事会一致。 黄宗衡先生、殷健先生具备与其行使职权相适应的任职条件，其 任职资格条件符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有 关法律、法规和规范性文件的条件规定。黄宗衡先生、殷健先生的个 人简历详见附件。 1 附件： 黄宗衡先生、殷健先生个人简历 1.黄宗衡，男，1975 年 9 月出生，中共党员，中国国籍，大学本 科学历，会计师。现任公司财务负责人；兼任风华高新科技(香港)有 限公司董事、风华(苏州)高新科技有 ...

广东风华高新科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为了加强内部审计工作，建立健全内部审计制度， 提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计作用，根据《中华人 民共和国审计法》《广东省内部审计工作规定》《广东省省属企 业内部审计工作规定》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等，结合公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度适用于广东风华高新科技股份有限公司（以 下简称公司）;广东风华高新科技股份有限公司所属公司（以下 简称所属公司）遵照执行；本制度所称所属公司，是指公司下属 所有全资、控股公司或具有实际控制权的公司。 第三条 本制度所称内部审计，是指公司负责内部审计的机 构（以下简称内审机构）和人员对公司及所属公司财务收支、经 济活动、内部控制、风险管理以及内部管理的领导人员履行经济 责任情况等，实施独立、客观监督并作出评价和建议，促进公司 完善治理、实现目标的行为。公司内审机构负责对总部部室、业 务中心及所属公司开展内部审计工作。 1 第二章 内审机构和人员管理 第四条 公司按规定建立健全党委、董事会直接领导下的内 部审计领导体制。党委要加强对内部审计工作的领导 ...