广东风华高新科技股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明 天职业字 [2024]12938-5 号 目 录 专 项 说 明 报 告 1 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]12938-5 号 广东风华高新科技股份有限公司董事会： 我们审计了广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"）财务报表，包括2023 年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现金流量表和 合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月 12日签署了标准无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市公 司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，风华高科编制了后附的2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是风华高科管理层的责任。我 们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核。经复核，我们认为，风华高科汇总 表在所有重大方面与已审计财务报表保持 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-34 广东风华高新科技股份有限公司 关于公司网址变更的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 目前，新的公司网址已启用。除上述变更外，公司通讯地址、电话、 传真、邮箱等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者留意。 特此公告。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 16 日 1 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）因经营发展需 要，为进一步提升品牌形象，更好地与投资者进行沟通，便于投资者、客 户、社会公众及时掌握公司信息，公司对官方网站进行了全面升级改版， 并对公司网站域名进行了变更，现将变更情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司网址 | https://www.china-fenghua.com | https://www.fhcomp.com | ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为客观、公 允地反映公司资产价值、财务状况及经营成果，公司对截至 2023 年 12 月 31 日的应收款项、存货、固定资产等资产进行了全面检查和减 值测试，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估， 根据测试结果，公司对可能存在减值迹象的资产计提减值准备。公司 2023 年度计提各项资产的减值准备共计 4,967.06 万元，具体情况如 下： 单位：万元 | | 项目 | 金额 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 应收账款坏账损失 | -1,840.43 | | | 其他应收款坏账损失 | 320.80 | | （损失以"-"号填列） | 应收款项融资减值损失 | -198.83 | | | 应收票据坏账损失 | -3.64 | | | 小计 | -1,722.10 | | 资产减值损失 | 存货跌价损失 | -499.98 | 证券代码：0 ...

广东风华高新科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 天职业字 [2024]12938-3 号 目 录 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 1 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"）《广东风华 高新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 广东风华高新科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告 天职业字[2024]12938-3 号 一、管理层的责任 风华高科管理层的责任是按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关公告格式规定编制《广东风华高新科技股份 有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计 或审阅以外的鉴证业务》的规 ...

广东风华高新科技股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《公司法》、《公司章程》和《公司监 事会议事规则》等规定，认真履行职责，切实维护公司利益和全体股东 利益。现就公司监事会 2023 年度工作情况报告如下： 一、公司监事会结构 根据公司统一规划，公司第九届监事会由 3 名监事组成，包括公司 监事会主席（兼纪委书记）1 人、广晟控股集团委派监事 1 人、职工代 表监事 1 人。公司监事会结构及人员构成符合《公司法》、《证券法》等 法律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 二、报告期公司监事会开展的重点工作 2023 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议、工作沟通会，积 极列席股东大会、董事会、党委会、总裁办公会，通过组织纪检、审计、 法律与风控等专业部门构建"大监督"协同机制，汇聚监督合力，对公 司决策程序、经营管理、财务状况、董事和高级管理人员履职情况等进 行全面监督，全面履行监事会工作职责，公司的依规运作、风险防控水 平持续提升。 报告期内，公司监事会开展的重点工作主要如下： （一）严格按照上市公司治理相关规定及《公司章程》规定，组织 召开监事会会议。 2023 ...

广东风华高新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告 根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关公告格 式规定，将本公司2023年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限 公司非公开发行股票的批复》（证监许可（2022）170号）核准，公司 2022年3月31日于深圳证券交易所向特定对象非公开发行人民币普通股 （A股）股票261,780,100股，发行价为每股19.10元，募集资金总额为 人民币 4,999,999,910.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 27,099,999.69元，资金到账金额为人民币4,972,899,910.31元，另外 扣除中介机构费和其他发行费用人民币1,668,377.45元，实际募集资金 净额为人民币4,971,231,532.86元。 （二）报告期内使用金额及年末余额 | | 项目 | 金额 | | - ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定， 对风华高科 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170 号）核准，公司于 2022 年 3 月 31 日 非公开发行人民币普通股（A 股）股票 261,780,100 股，发行价为 每股 19.10 元， 共计募集资金为 4,999,999,910.00 元，扣 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2024-24 广东风华高新科技股份有限公司 第九届董事会 2024 年第四次会议决议公告 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 2024年第四次会议于2024年4月3日以电子邮件方式发出会议通知，2024 年 4 月 12 日下午在公司会议室召开，会议应到董事 11 人，现场到会董 事 10 人，独立董事高峰先生因公务安排以通讯表决方式参与本次会议， 公司监事和高级管理人员列席会议，公司董事长李程先生主持了本次会 议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。 本次会议及决定的事项，合法有效。 经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议： 一、审议通过了《公司董事会 2023 年度工作报告》 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）同时 披露的《公司 2023 年年度报告全文》第三节"管理层讨论与分析"及其 他相关内容。 二、审议通 ...

广东风华高新科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广东风华高新科技股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更 好地履行职责，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—主板 上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的相关规定，特制定本工作细则。 第二条 公司设董事会秘书一名，作为公司与中国证监会及其 派出机构、深圳证券交易所之间的指定联络人。 第三条 公司董事会秘书是公司的高级管理人员，由董事会聘 任。 第二章 董事会秘书的职责 第四条 董事会秘书对公司和董事会负责，履行以下职责： （一）负责公司信息披露事务，协调公司信息披露工作，组 织制定公司信息披露事务管理制度，督促公司及相关信息披露义 务人遵守信息披露有关规定； （二）负责组织和协调公司投资者关系管理工作，协调公司 与证券监管机构、股东及实际控制人、中介机构、媒体等之间的 （六）组织董事、监事和高级管理人员进行相关法律法规、 规则及其他规定要求的培训，协助前述人员了解各自在信息披露 中的职责； （七）督促董 ...

广东风华高新科技股份有限公司 第六条 公司下属各部门、业务中心、子（分）公司出现、 发生或即将发生以下情形时，报告人应将有关信息向公司董事 会秘书予以报告。 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为加强广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "公司"）重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门、业务 中心和子（分）公司的信息收集和管理办法，确保公司及时、 真实、准确、完整地披露所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司 信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《股票上市规则》"）等法律、法规、规范性文件以及本公司 章程的有关规定，结合公司的实际情况，特制订本制度。 第二条 当出现、发生或即将发生可能对公司股票及其衍生 品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规 定负有报告义务的有关人员和部门，应及时将有关信息向分管 领导及董事会办公室（证券事务部）或董事会秘书进行报告。 公司董事会秘书应对上报的重大信息进行分析和判断，如按规 定需要履行信息披露义务的，董事会秘书应及 ...