CONTENTS 关于本报告 质量保证 本报告披露的信息和数据来源于公司统计报告和正式文件，并通过相关部门审核。公 司承诺本报告不存在任何虚假记载或误导性陈述，并对内容真实性、准确性和完整性 负责。 时间范围 本报告覆盖广东风华高新科技股份有限公司及其子公司在经济、社会和环境等方面的 理念、实践与绩效表现，涉及的时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日， 部分内容超出上述范围。除特殊说明外，报告中涉及的货币均为人民币。 称谓说明 为便于表述和阅读，报告中"风华高科""公司""集团"或"我们"均指广东风华 高新科技股份有限公司（内文另有所指除外）。 参考依据 本报告主要依据中国社会科学院《中国企业可持续发展报告指南（CASS-ESG 6.0）一 般框架》、香港联合交易所《环境、社会及管治报告守则》、深圳证券交易所（以下 简称深交所）《上市公司社会责任指引》《上市公司自律监管指引第 17 号——可持 续发展报告（试行）》《上市公司自律监管指南第 3 号——可持续发展报告编制》、 国务院国有资产监督管理委员会《关于国有企业更好履行社会责任的指导意见》、全 球报告倡议组织《可持续发 ...

第一创业证券承销保荐有限责任公司 关于广东风华高新科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见 第一创业证券承销保荐有限责任公司（以下简称"保荐机构"、"一创投行"） 作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"风华高科"、"公司"）持续 督导的保荐机构，持续督导期间为 2022 年 4 月 27 日至 2023 年 12 月 31 日。截 至 2023 年 12 月 31 日，持续督导期限已满，因公司募集资金尚未使用完毕，一 创投行继续对公司募集资金使用情况履行专项督导职责。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—— 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等法律法规的规定，一创投行 对风华高科部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金进行了核查， 核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公 开发行股票的批复》（证监许可〔2 ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对独立董事独立性评估情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等相关规定，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会于第十届董事会2025年第一次会议召开前组织独立董事开 展了独立性自查，并认真审阅各位独立董事的履历情况，对公司在任独 立董事张荣武、崔成强、高峰、黄纳川的独立性情况进行了评估，出具 专项意见如下： 经核查公司上述独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情形， 符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要 求。 广东风华高新科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 15 日 ...

本人张荣武，会计学博士研究生学历。现任广州大学会计学 三级教授、广州学者特聘教授、博士生导师、博士后合作导师， 兼任广东宏川智慧物流股份有限公司、广东华兰海电测科技股份 有限公司、广东中塑新材料股份有限公司独立董事，广东省农村 信用社联合社理事会审计委员会外部专家，教育部人文社会科学 专家库专家，广东省科技厅科技计划项目评审专家，广东证监局 广东资本市场专家，广东上市公司协会独立董事委员会委员，广 东省财政厅综合性专家库专家，广东省会计学会高端会计人才工 作委员会委员，广东省会计人员高级职称评审委员会评委，广州 市会计人员高级职称评审委员会评委，深圳市会计人员高级职称 评审委员会评委，深圳市金融科技专业高级职称评审委员会评委， 1 广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：张荣武） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人张荣武作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "风华高科"或"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：高峰） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人高峰作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "风华高科"或"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规 以及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职 责情况报告如下： 一、本人基本情况 本人高峰，硕士研究生学历，现任深圳市欧冶半导体有限公 司董事、总经理。历任华为投资控股有限公司投资管理部、董事 会秘书处，华为技术投资中心（荷兰）CFO，微众银行分析决策 与新项目部总经理。 本人自 2022 年 6 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担 任战略委员会委员，审计、合规与风险管理委员会委员，提名委 员会及薪酬与考核委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职 符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在 影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 - 1 - 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、列席股东大会， 勤勉履职，主动加强与公司高管团队 ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：崔成强） 本人崔成强，化学博士，现任广东工业大学教授，兼任广东 佛智芯微电子技术研究有限公司董事长。历任安捷利电子科技有 限公司和香港金柏科技有限公司首席技术官，新加坡微电子研究 所研究员兼组长，新加坡国立大学李光耀研究员。 本人自 2020 年 11 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担 任战略委员会和提名委员会委员。经自查，报告期内，本人的任 职符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存 在影响独立性的情形。 二、报告期内履职情况 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、列席股东大会， 勤勉履职，主动加强与公司高管团队及下属单位的沟通，认真审 1 阅提交会议审议的事项，结合相关规定以及公司实际情况提出合 理化建议，为董事会科学高效决策发挥应有的作用。 报告期内，公司依法依规召集召开董事会、股东大会，本人 对提交 2024 年历次董事会的所有议案均投"同意"票，不存在 反对和弃权的情形。 （二）出席专门委员会及独董专门会议情况 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人崔成强作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 " ...

广东风华高新科技股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （述职人：黄纳川） 广东风华高新科技股份有限公司全体股东： 本人黄纳川作为广东风华高新科技股份有限公司（以下简称 "风华高科"或"公司"）独立董事，2024 年度严格按照《公司 法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以 及规范性文件的规定，勤勉尽责，切实维护公司和全体股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责 情况报告如下： 一、本人基本情况 本人黄纳川，硕士研究生学历，现任北京市隆安（广州）律 师事务所高级合伙人，兼任广东民商事法学研究会常务理事。历 任广州白云国际机场地勤服务有限公司董事会秘书、北京大成 （广州）律师事务所合伙人。 本人自 2024 年 2 月起兼任风华高科独立董事，报告期内担 任提名委员会主任委员，薪酬与考核委员会委员以及审计、合规 与风险管理委员会委员。经自查，报告期内，本人的任职符合《上 市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立 性的情形。 二、报告期内履职情况 报告期内，本人积极出席公司召开的董事会、列席股东大会， 1 勤勉履职，主动加强与公司高管团队及下属 ...

广东风华高新科技股份有限公司 监事会 2024 年度工作报告 2024 年度，公司监事会主要通过召开监事会会议、工作沟 通会，积极列席股东大会、董事会、党委会、总裁办公会，通 过组织纪检、审计、法律与风控等专业部门构建"大监督"协 同机制，汇聚监督合力，对公司决策程序、经营管理、财务状 况、董事和高级管理人员履职情况等进行全面监督，全面履行 监事会工作职责，公司的依规运作、风险防控水平持续提升。 （二）监事会工作会议召开情况 二、报告期内监事会工作情况 （一）监事会基本运作情况 2024 年，公司监事会严格按照《公司法》《公司章程》和 《公司监事会议事规则》等规定，认真履行职责，切实维护公 司利益和全体股东利益。现就公司监事会 2024 年度工作情况报 告如下： 一、公司监事会结构 公司监事会由 3 名监事组成，包括公司监事会主席（兼纪 委书记）1 人、广晟控股集团委派监事 1 人、职工代表监事 1 人。公司监事会结构及人员构成符合《公司法》《证券法》等法 律法规及规范性文件和《公司章程》的规定。 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，共审议通过了 21 项议案，主要涉及公司定期报告、关联交易事项等， ...

广东风华高新科技股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况及董事会审计、合规与 风险管理委员会履行监督职责情况的报告 根据《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主 板上市公司规范运作》等相关规定和要求，现将公司2024年度会计师 事务所履职情况及审计、合规与风险管理委员会对会计师事务所履行 监督职责情况报告如下： 一、公司聘请年审会计师事务所履行的程序 经公司于2024年12月5日和12月26日召开的第九届董事会2024年 第十次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司聘请信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）为公司2024 年度财务报表及内部控制审计机构。 二、信永中和基本情况 （二）项目信息 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如 下： （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 截至 2024 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）259 人，注 册会计师 1780 人。签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2025-08 （三）主要内容 1、公司报告期未开展新增二级市场证券投资业务。 广东风华高新科技股份有限公司 关于 2024 年度证券投资情况的专项说明 公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交 易》有关规定,广东风华高新科技股份有限公司（以下简称"公司"） 对 2024 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况说明如下： 一、证券投资的范围 根据《上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》相关 规定，证券投资包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证 投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 二、报告期公司开展的证券投资业务情况 （一）实施主体：公司及控股子公司。 （二）资金来源：自有资金。 三、证券投资内控制度执行情况 公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等法律、法规、 规范性文件及公 ...