西王食品股份有限公司 董事会关联交易控制委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为加强西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会关联交易审核决策功能，完善公司的关联交易规范管理，保证关联 交易事项的公允性，充分保护公司及股东的利益，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《西王食品股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他相关规定，公司董事会设立董事 会关联交易控制委员会（以下简称"关联交易控制委员会"），并制定 本实施细则。 第二条 关联交易控制委员会是按照董事会决议设立的专门工作 机构，主要负责对须提交董事会或股东大会审议的关联交易事项的必 要性和公允性进行审核。 第二章 人员组成 第三条 关联交易控制委员会成员由三名委员组成，独立董事不 能少于二分之一，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 关联交易控制委员会委员由董事长、二分之一以上独立 董事或者全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 关联交易控制委员会设主任委员一名，由独立董事委员 担任，负责召集并主持委员会工作，主任委员由全体委员直接选举产 生。 第六条 关联交易控制委员会任期与同届董事会 ...

西王食品股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、董事会责任声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有 效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和 实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事 会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相 关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的 固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导 致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 ...

西王食品股份有限公司 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审核意见 根据《 中华人民共和国公司法》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《 公司 章程》的规定和要求，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"） 第十四届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议于 2024 年 4 月 24 日以现场及通讯方式召开。本次会议由公司过半数独立董事共同 推举独立董事张光水先生召集并主持。应出席独立董事 3 人，实际出 席独立董事 3 人。 全体独立董事本着认真、负责的态度，在认真阅读公司提供的资 料，听取有关人员的汇报并详细了解有关情况后，经出席会议的独立 董事审议和表决，形成以下决议： 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前 公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，起 到了较好的控制和防范风险作用，公司 公司 2023 年度内部控制评 价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。 二、审议通过了 公司关于 2023 年度利润分配预案的议案》 表决 ...

西王食品股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）战 略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资 决策程序，加强决策科学性，提高重大投资与资本运作决策效率和 决策质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他 有关规定，公司董事会设立战略委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期战略和重大投资决策进行研究并提出建议。战略委 员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由五名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或 三分之一以上董事会成员提名，并由董事会以全体董事过半数选举 产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集和主 持委员会工作，由董事会在战略委员会委员中任命。 当主任委员不能或无法履行职责时，由其指定一名其他委员代 行其职责；主任委员既不能履行职责，也不指定其他委员代行其职 责时 ...

西王食品股份有限公司 在西王集团财务有限公司存款风险应急处置预案 为有效防范、及时控制和化解西王食品股份有限公司（以下简称 "西王食品"或"公司"）在西王集团财务有限公司（以下简称"财 务公司"）存款的资金风险，维护资金安全，特制定本风险处置预案。 第二章 信息报告与披露 第三条 建立存款风险报告制度，以定期或临时的形式向董事会 报告。定期取得并审阅财务公司的包括资产负债表、损益表、现金流 量表等在内的定期财务报告，评估财务公司的业务与财务风险。在将 资金存放在财务公司前，取得并审阅财务公司最近一个会计年度又一 期经会计师事务所审计的财务报告。发生存款业务期间，定期取得并 审阅财务公司的月报，经会计师事务所审计的年报，评估财务公司的 业务与财务风险，由领导小组根据信息资料分析每半年出具一份存款 风险评估报告，报董事会审议通过在中期报告、年报中披露。 第四条 公司与财务公司的资金往来应当严格按照有关法律法规 对关联交易的要求履行决策程序和信息披露义务。 第三章 风险应急处置 第一章 组织机构及职责 第一条 西王食品成立存款风险预防处置领导小组，由公司总经 理任组长，为领导小组风险预防处置第一责任人，由公司财务总 ...

西王食品股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为强化西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效 监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》、 《西王食品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有 关规定，公司董事会特设立审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门委员会，主要负责审核 公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制等。 审计委员会对董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责， 审计委员会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 审计委员会成员应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公 司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应当过 半数，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员 应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 审计委员会委员由董事长、 ...

为进一步完善西王食品股份公司(以下简称"公司")的治 理结构，促进公司的规范运作，更好地维护公司及股东的利益，根据 《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及 《公司章程》等的规定，并结合公司的实际情况，制定本制度。 独立董事是指不在公司担任除董事以外的其他职务，并与 公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或 者其他可能影响其独立客观判断的关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务,维护 公司整体利益,尤其关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事必须具有独立性。独立董事应当独立履行职责， 不受公司主要股东、实际控制人、或者其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 独立董事原则上最多在三家中华人民共和国境内上市公司担 任独立董事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职 责。 公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事，担任 独立董事的人员应至少包括一名会计专业人士。 10 第七条 独立董事出现不符合独立性条件或其他 ...

公司于 2023 年 4 月 26 日召开第十三届董事会第十五次会议，审议通过了 关于拟续聘会计师事务所的议案》，后该议案经 2022 年度股东大会审议通过， 同意续聘中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告 及内部控制审计机构。 三、2023 年年审会计师事务所履职情况 西王食品股份有限公司 对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估报告 西王食品股份有限公司（ 以下简称"公司"）聘请中兴财光华会计师事务所 特殊普通合伙） 以下简称"中兴财光华"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。根据（ 中华人民共和国公司法》、（ 中华人民共和国证 券法》、 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运 作》和 公司章程》等规定和要求，公司对中兴财光华在 2023 年度的审计工作 的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年中兴财光华资质等方面合规 有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 公司年报审计业务由中兴财光华会计师事务所（ 特殊普通合伙）承办。中兴 财光华会计师事务所 特殊普 ...

西王食品股份有限公司章程 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通 知 第二节 公 告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附 则 目 录 第一章 总 则 — 1 — 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股 东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董 事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监 事 第二节 监事会 — 2 — 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系经株洲市经济体制改革办公室 ...

西王食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，西王食品股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等 相关法律法规及规章制度的规定和要求，本着对全体股东负责的态度， 诚实守信，勤勉尽责，依法独立行使职权，对公司董事和高级人员履 行职责的合法合规性进行监督，积极维护公司及股东的合法利益，为 公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况汇报如下： 一、 监事会工作开展情况 2023 年度，共召开监事会会议 5 次,审议通过议案 14 项。监事 会会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定,会 议具体情况如下： | 监事会会议 | | 召开日期 | | | 召开 | | | 会议议案 | 表决 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | | | | | 方式 | | | 《2022 年度监事会工作报告》 | 结果 通过 | | | | | | | | | | 《2022 年度报告全文及其摘要》 《 ...