证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－049 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十七次会议（临时）决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会 议（临时）通知于 2024 年 9 月 4 日以专人书面送达、电子邮件的方式发出，2024 年 9 月 11 日 10:00 以通讯方式召开，会议由董事长迟明杰先生主持，公司监事和高管 列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决董事八名。会议的召集及 召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>部分条款的公告》 （公告编号：2024-050）和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公 司章程》。 本议案需提交股东大会审议。 2、审议通过关于修 ...

公司章程 第一条 为规范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 人治理结构，建设中国特色现代企业制度，维护股东、公司和其他利益相关方的 合法权益，根据《中国共产党章程》《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准 则》等法律法规和有关规范性文件，制定本章程。 第二条 山东金岭矿业股份有限公司系依照《公司法》和其他有关规定成立 的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司经淄博市经济体制改革委员会（淄体改字[1989]第 7 号）文件批准，以 募集方式设立；在山东省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信 用代码为：91370000164100307E。 第三条 公司于一九八九年四月经中国人民银行淄博市分行批准，首次向社 会公众发行人民币普通股 150 万股，经历次扩股、送股后，公司向境内投资人发 行的以人民币认购的内资股为 1500 万股，于一九九六年十一月二十八日在深圳 证券交易所上市。 山东金岭矿业股份有限公司 章 程 二〇二四年九月 | 第一章 总 则 1 - | - | | --- | --- | | 第二章 经营宗 ...

第一章 总 则 第一条 为规范山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 公司）委托理财业务的管理，提高资金运作效率，保证公司 资金、财产安全，有效防范、控制委托理财决策与执行过程 中的风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，依据《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》及《公司章程》等法律、行政法规、规范性文件的有 关规定，结合公司的实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称委托理财，是指公司委托银行、信 托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资 公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和 管理或者购买相关理财产品的行为。 山东金岭矿业股份有限公司 委托理财管理办法 第四条 公司从事委托理财坚持"规范运作、防范风险、 谨慎投资、保值增值"的原则，以不影响公司正常经营和主 营业务的发展为先决条件。 第五条 公司进行委托理财，必须充分防范风险，公司 应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利 能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书 面合同 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024-053 山东金岭矿业股份有限公司 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：山东金岭矿业股份有限公司 2024 年第四次临时股东大 会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会，2024 年 9 月 11 日，公司第九届董事 会第二十七次会议（临时）审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的 议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定和要求。 （四）会议召开日期和时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 9 月 27 日（星期五）14:30。 2.公司董事、监事和高级管理人员。 3.公司聘请的律师。 （八）现场会议召开地点：山东省淄博市张店区中埠镇山东金岭矿业股份有 限公司二楼会议室。 二、会议审议事项 2.网络投票时间：2024 年 9 月 27 日。 其中：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－052 山东金岭矿业股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 5.本次变更会计师事务所事项符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》（财会〔2023〕4 号）的相关规定。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 11 日召开 了第九届董事会第二十七次会议（临时），审议通过了《关于变更会计师事务所 的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。现就相关事宜公告如下： 一、拟变更会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 1.拟聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大信"）。 2.原聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"大华"）。 3.变更会计师事务所的原因：根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所 管理办法》要求，公司采用竞争性谈判方式对会计师事务所进行了公开选聘，依 据评标结果，公司拟聘任大信担任公司 2024 年度审计机构，负责公司 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－051 山东金岭矿业股份有限公司 | 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一 | 1. 交易涉及的资产总额占公司最近一 | | --- | --- | | 期经审计总资产的10%以上,该交易涉及的 | 期经审计总资产的 10%以上,该交易涉及的 | | 资产总额同时存在账面值和评估值的,以较 | 资产总额同时存在账面值和评估值的,以较 | | 高者作为计算数据; | 高者作为计算数据; | | 2. 交易标的(如股权)在最近一个会计 | 2. 交易标的(如股权)涉及的资产净额 | | 年度相关的营业收入占上市公司最近一个 | 占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以 | | 会计年度经审计营业收入的 10%以上,且绝 | 上,且绝对金额超过1000万元,该交易涉及 | | 对金额超过 1000 万元; | 的资产净额同时存在账面值和评估值的,以 | | | 较高者为准; | | (四)董事会对外担保的权限:审议《公 | 3. 交易标的(如股权)在最近一个会计 | | 司章程》第四十一条规定应提交股东大会审 | 年度相关的营业收入占上市公司最近一个 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十七次会 议（临时）于 2024 年 9 月 11 日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于修订〈公 司章程〉部分条款的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律、规范性文件的要求，结合公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订， 具体修改情况如下： | 现行条款 | 拟修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 董事长或总经理为公司的法定代表人。 | 第八条 总经理为公司的法定代表人。 | | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | 第一百六十二条 公司利润分配政策为： | | | | | （二）利润分配的形式和期间间隔 | （二）利润分配的形式和期间间隔 | | 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合 | 公司可以采取现金、股票、现金与股票相结合 | | 或者法律法规允许的其他方式分配股利。在利 | 或者法律法规允许的其他方式分配股利。在利 | ...

山东金岭矿业股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确山东金岭矿业股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的职责权限，规范董事会内部机构、议事 及决策程序，充分发挥董事会经营决策中心作用，根据《中 华人民共和国公司法》及其他法律、法规、规范性文件以及 《山东金岭矿业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），特制订本议事规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会成员由股东会选 举产生，受股东会委托，负责经营管理公司的法人财产，是 公司的经营决策中心，对股东会负责。 第三条 董事会行使下列职权： （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其 他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、 第 1 页 （一）负责召集公司股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 分立、解散及变更公司形式的方案； （八）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购 出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易 等事项； （九）决定公司内部管理 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－048 山东金岭矿业股份有限公司 关于举办 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 24 日在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《2024 年半年度报告》及《2024 年半年 度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司情况，公司定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办 2024 年半年度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、参会方式 本次业绩说明会将采用网络互动的方式举行，投资者可于 2024 年 9 月 12 日（星 期四）15:00-16:00 通过网址 https://eseb.cn/1ht8HGTExnW 或使用微信扫描下方 小程序码即可进入参与互动交流。 二、出席人员 出席本次网上业绩说明会的人员有：总经理王其成先生、董事会秘书兼 ...

证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2024－043 山东金岭矿业股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十六次会 议通知于 2024 年 8 月 12 日以专人书面送达和电话通知的方式发出，2024 年 8 月 22 日 15 点在公司二楼会议室以现场和视频相结合的方式召开，会议由董事长迟明杰先 生主持，公司监事和高管列席本次会议。会议应参加表决董事八名，实际参加表决 董事八名，其中以视频方式出席会议的董事有三名，分别是迟明杰先生、陈剑先生 和孙晓琳先生。会议的召集及召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有 关规定，会议决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过关于 2024 年半年度利润分配预案的议案 综合考虑公司经营情况及整体财务状况，为回报投资者并树立股东对公司的长 期投资理念，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，经公司股东大会授权，2024 年半年 ...