股东会决议公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-031 山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、召开时间 （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日 14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月5 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、召开地点：公司五楼会议室 3、召开方式：现场投票和网络投票相结合 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长付博先生 6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 二、会议出席情况 出席本次股东大会的股东及授权委托代表共 5 人，代表 ...

北京市朝阳区建外大街丁 12 号英皇集团中心 8 层 8/F, Emperor Group Centre, No.12D, Jianwai Avenue, Chaoyang District, Beijing, 100022, P.R.China 电话/Tel.:010-50867666 传真/Fax:010-65527227 网址/Website:www.kangdalawyers.com 北京 西安 深圳 海口 上海 广州 杭州 沈阳 南京 天津 菏泽 成都 苏州 呼和浩特 香港 武汉 郑州 长沙 厦门 重庆 合肥 北京市康达律师事务所 关于山东金岭矿业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 康达股会字【2023】第 0548 号 致：山东金岭矿业股份有限公司 北京市康达律师事务所（以下简称"本所"）接受山东金岭矿业股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第二次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东大会规则》（以下简称 " ...

广发证券股份有限公司 关于山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 暨免于发出要约收购申请 之财务顾问报告 上市公司名称： 山东金岭矿业股份有限公司 股票上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 目 录 | 第一节 声明 1 | | --- | | 第二节 释义 2 | | 第三节 财务顾问承诺 3 | | 第四节 财务顾问核查意见 4 | | 附表：上市公司并购重组财务顾问专业意见附表 | 收购人财务顾问 （广东省广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街2号618室） 二〇二三年八月 广发证券股份有限公司 金岭矿业收购报告书之财务顾问报告 第一节 声明 广发证券受收购人的委托，担任本次收购的财务顾问。按照《公司法》、《证 券法》、《收购管理办法》、《格式准则第16号》等法律、法规的有关规定，依 据交易涉及各方提供有关资料，本财务顾问经审慎核查，出具本财务顾问报告。 本次收购涉及各方应对其所提供资料的真实性、准确性、完整性负责。 本财务顾问按照行业公认的业务标准、道德规范和诚实信用、勤勉尽责的精 神，本着独立、客观、公正的原则，在 ...

山东金岭矿业股份有限公司 收购人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券 的公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已 全面披露了收购人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"）拥有权益的 股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何 其他方式在金岭矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程 或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 收购报告书 收购人名称：山东钢铁集团有限公司 注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 签署日期：二〇二三年八月 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书 ...

北京金诚同达（济南）律师事务所 关于 《山东金岭矿业股份有限公司收购报告书》 北京金诚同达（济南）律师事务所 法律意见书 之 法律意见书 山东省·济南市·经十路 12111 号·中润世纪锋 1 号楼 9-10 层 二○二三年八月 | 释 义 | 2 | | --- | --- | | 一、收购人的基本情况 | 5 | | 二、本次收购的目的及收购决定 | 9 | | 三、收购方式 | 10 | | 四、本次收购资金来源 | 12 | | 五、后续计划 | 13 | | 六、对上市公司的影响分析 | 14 | | 七、与上市公司之间的重大交易 | 17 | | 八、前六个月内买卖上市交易股份的情况 | 18 | | 九、结论意见 | 19 | 释 义 | 山钢集团/收购人 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司/金岭矿业 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 | 山东金岭铁矿有限公司 | | 山钢矿业 | 指 | 山东钢铁集团矿业有限公司 | | 莱芜矿业 | 指 | 莱芜钢铁集团莱芜矿业有限公司 | | 鲁南矿业 | 指 | 莱芜钢 ...

北京金诚同达（济南）律师事务所 关于山东钢铁集团有限公司免于发出要约事宜 之法律意见书 山东省·济南市·经十路 12111 号·中润世纪锋 1 号楼 9-10 层 二○二三年八月 | 释 义 | 1 | | --- | --- | | 一、收购人的主体资格 | 4 | | 二、收购人免于发出要约的法律依据 | 5 | | 三、 本次收购的法定程序 | 5 | | 四、本次收购是否存在或者可能存在法律障碍 | 6 | | 五、本次收购的信息披露 | 6 | | 六、关于收购人在本次收购中是否存在证券违法行为 | 6 | | 七、结论意见 | 7 | 北京金诚同达（济南）律师事务所 法律意见书 释 义 | 在本法律意见书中，除非文中另有说明，下列词语具有如下含义： | | --- | | 山钢集团/收购人/贵公司 | 指 | 山东钢铁集团有限公司 | | --- | --- | --- | | 上市公司/金岭矿业 | 指 | 山东金岭矿业股份有限公司 | | 金岭铁矿 | 指 | 山东金岭铁矿有限公司 | | 山东省国资委 | 指 | 山东省人民政府国有资产监督管理委 | | | | 员会 | | 本次收购 | ...

山东金岭矿业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：金岭矿业 股票代码：000655 信息披露义务人：山东金岭铁矿有限公司 公司住所:山东省淄博市张店区中埠镇 通讯地址：山东省淄博市张店区中埠镇 股份变动性质：表决权委托管理 二〇二三年八月 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）《公开发行证券的 公司信息披露内容格式与准则第15号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15号》"）及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编写。 二、本信息披露义务人签署本权益变动报告书已获得必要的授权和批准， 其履行亦不违反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》《收购办法》《准则15号》的规定，本报告书已全面 披露了信息披露义务人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"） 拥有权益的股份变动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的信息外， 信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在金岭矿业中拥有权 ...

董事会公告 证券代码：000655 证券简称：金岭矿业 公告编号：2023-030 山东金岭矿业股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、本次权益变动涉及股份表决权委托，不涉及股份过户，不触及要约收购 事宜。 2、本次权益变动不会导致金岭矿业实际控制人发生变化。 一、本次权益变动基本情况 2023 年 8 月 28 日，山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"公司"或"金 岭矿业"）接到控股股东山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）通知， 为贯彻落实山东省国资委要求，推动省属企业优化管理结构，提高省属企业管理 水平和运营效率，进一步推动上市公司高质量发展，2023 年 8 月 28 日，金岭铁 矿与山东钢铁集团有限公司（以下简称"山钢集团"）签订了《山东金岭铁矿有 限公司与山东钢铁集团有限公司之股份托管协议》（以下简称"《股份托管协议》"）， 金岭铁矿将持有的金岭矿业 347,740,145 股股份（占金岭矿业总股本的 58.41%） 所对应的协议约定的股东权利无条件且不可撤销地全权委托山 ...

山东金岭矿业股份有限公司 收购报告书摘要 收购人名称：山东钢铁集团有限公司 注册地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 通讯地址：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场4号楼 签署日期：二〇二三年八月 上市公司名称：山东金岭矿业股份有限公司 上市地点： 深圳证券交易所 股票简称： 金岭矿业 股票代码： 000655 一、本报告书摘要依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公 开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相 关法律法规编制。 二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则第16号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书摘要已 全面披露了收购人在山东金岭矿业股份有限公司（以下简称"金岭矿业"）拥有权益的 股份。截至本报告书摘要签署之日，除本报告书摘要披露的持股信息外，收购人没有通 过任何其他方式在金岭矿业拥有权益。 三、收购人签署本报告书摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章 程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 四、本次收购系山东金岭铁矿有限公司（以下简称"金岭铁矿"）将所持 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 670,521,602.63, a decrease of 19.53% compared to CNY 833,276,101.47 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 106,516,912.58, down 34.63% from CNY 162,941,300.01 in the previous year[22]. - The net cash flow from operating activities was CNY 54,175,632.41, representing a significant decline of 85.58% compared to CNY 375,633,583.21 in the same period last year[22]. - Basic earnings per share decreased by 34.67% to CNY 0.179 from CNY 0.274 in the previous year[22]. - The total profit for the period was 130.05 million yuan, down 38.77% year-on-year, and the net profit attributable to shareholders was 106.52 million yuan, a decrease of 34.63%[45]. - The total operating revenue for the first half of 2023 was CNY 670,521,602.63, a decrease of 19.53% compared to CNY 833,276,101.47 in the same period last year[49]. - The operating cost decreased by 8.79% to CNY 532,039,645.43 from CNY 583,306,307.16 year-on-year[49]. - Research and development investment dropped by 49.00% to CNY 6,975,613.60, primarily due to adjustments in R&D projects[49]. - The gross profit margin for iron concentrate was 23.61%, down from the previous year, while the gross profit margin for pellets was 13.15%[51]. - The company reported a total profit of CNY 130,048,090.88, down 38.7% from CNY 212,394,950.80 in the first half of 2022[161]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were CNY 3,601,052,246.90, an increase of 2.03% from CNY 3,528,999,408.94 at the end of the previous year[22]. - The total financial assets at the end of the reporting period amounted to 453,557,635.14 yuan, with a significant portion being accounts receivable financing of 211,155,224.99 yuan[57]. - The total liabilities of the company at the end of the reporting period were not specified, but the equity growth indicates a positive financial position[178]. - Total liabilities decreased to CNY 418,305,761.85 from CNY 427,190,989.81, reflecting a decline of approximately 2.06%[154]. - The company's retained earnings increased to CNY 1,709,532,963.29 from CNY 1,632,783,062.21, representing a growth of about 4.70%[154]. Market and Industry Conditions - The demand and prices for the company's main products are significantly influenced by the steel industry and other downstream sectors, leading to a decline in performance due to lower sales and prices of iron concentrate compared to the previous year[45]. - The company operates in the black metal mining industry, which is experiencing a cyclical demand pattern influenced by the steel sector[31]. - The total supply of iron ore in the first half of 2023 increased more than the demand, indicating a shift from a tight balance to a more relaxed market[37]. - In the first half of 2023, China's pig iron production reached 451.564 million tons, a year-on-year increase of 2.7%, while crude steel production was 535.641 million tons, up 1.3%[32]. Environmental and Safety Compliance - The company adheres to various environmental standards, including the GB3095-1996 and GB16297-1996 standards for air quality and emissions[85]. - The company reported a total emission of 76.12 kg of particulate matter, which is within the allowable limit of 10 mg/m³[89]. - The company has a valid pollution discharge permit that is effective until March 30, 2025[87]. - The company has implemented a comprehensive dust control system, including 2 sets of HMC-64 pulse bag dust collectors and a 480m² low-pressure pulse bag dust collector, ensuring that dust emissions meet the standards set by GB28662-2012[92]. - The company has a robust emergency response plan for environmental incidents, which has been updated and filed with local environmental authorities[95]. Corporate Governance and Shareholder Relations - The company held a temporary shareholders' meeting on February 28, 2023, with a participation rate of 59.52%[79]. - The company did not distribute cash dividends or issue bonus shares for the half-year period[81]. - The company has not engaged in any major litigation or arbitration matters during the reporting period[115]. - The company actively engages with investors, holding multiple meetings and ensuring transparency in decision-making processes[101]. Future Outlook and Strategic Initiatives - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[5]. - The company aims to enhance market expansion and product development strategies in the upcoming quarters[162]. - The company plans to enhance market expansion efforts and strengthen customer acquisition to mitigate market risks[76]. - The company aims to improve production efficiency and reduce costs through technological innovation and collaboration with research institutions[76].