智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-012 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及除兰佳外的董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 兰佳无法保证披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智度股份， 证券代码：000676）在 2024 年 1 月 11 日、1 月 12 日连续两个交易日的收 盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等相 关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方 式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度 德普"）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称"智度 集团"）进行了核查。现将有关情况进行具体说明： （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （二）公司未发现近期公共传媒报 ...

2、会议召集人：公司董事会 智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-011 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）已分别于2023 年12月30日、2024年1月4日在公司指定的信息披露媒体上披露了《关于召开 2024年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）、《关于取消 2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时提案暨股东大会补充通知的公 告》（公告编号：2024-002）。现将有关事项提示如下： 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第一次临时股东大会 重要提示： 3、会议召开的合法、合规性：公司第九届董事会第二十二次会议于2023 年12月28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股 东大会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件及 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-007 智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）现就提名王利娜女士为智 度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺 如下事项： 一、被提名人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或 者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 五、被提名人已经参加培训并取得证券交易 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-010 智度科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人刘广飞作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）提名为 智度科技股份有限公司(以下简称该公司)第十届董事会独立董事候选人。现 公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过智度科技股份有限公司第九届董事会提名委员会或者 独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如 ...

智度科技股份有限公司 关于取消 2024 年第一次临时股东大会部分提案 并增加临时提案暨股东大会补充通知的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-002 智度科技股份有限公司 关于取消2024年第一次临时股东大会部分提案并增加临时 提案暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、股东大会有关情况 经智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十二次会 议审议通过，公司定于2024年1月15日（周一）召开2024年第一次临时股东大 会，股权登记日为2024年1月8日，现场会议地点为北京市西城区西绒线胡同51 号（北门）霱公府会议室，具体内容详见公司于2023年12月30日刊登在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《智度科技股份有限公司关于召开2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。 1、会议以4票同意、1票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 董事会换届选举非独立董事的议案》； 2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权的 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-008 智度科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 提名人北京智度德普股权投资中心（有限合伙）现就提名刘广飞先生为智 度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独 立董事候选人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券 交易所业务规则对独立董事候选人 ...

智度科技股份有限公司 关于公司监事会换届选举的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-006 智度科技股份有限公司 202 4 年 1 月 4 日 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会任期即将届满， 为保证监事会工作的有序开展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公 司监事会将进行换届选举。公司已于 2024 年 1 月 3 日召开第九届监事会第十 四次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》。 公司新一届监事会成员 3 人，其中非职工代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司收到控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）的提名函，提名 曾志红女士、徐鹏飞先生为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，简历后附。 上述非职工代表监事候选人需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举产 生后，与另外 1 名由公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司 第十届监事会。公司第十届监事会任期自公司股东大会通过之日起三年。 为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第九届监事会 监事仍将继续按照法律法规、行政法规、规范性文件和《 ...

智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-003 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十三次会议 通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会 议于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名， 公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 智度科技股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 意识，只迎合市场风口，并未带来长期价值；3. 陆宏达管理能力薄弱，担任董 事长后公司2020年、2022年巨额亏损，对应收账款、长期股权投资管理能力薄 弱；4. 陆宏达任人唯听话，大量优秀人才流失，缺 ...

智度科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-004 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届监事会 第十四次会议通知于 2023 年 12 月 29 日以专人送达、电话或电子邮件形式发 出，会议于 2024 年 1 月 3 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监 事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公 司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-006）。 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第九届董事会 任期即将届满，为适应公司经营管理及业务发展需要，保证董事会工作的有序开 展，根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会将进行换届选举。 公司已于 2024 年 1 月 3 日召开第九届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董 事的议案》。 公司新一届董事会成员 5 人，其中非独立董事 3 人，独立董事 2 人。经公 司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度德普"） 提名，公司第九届董事会提名委员会审核，公司第九届董事会第二十三次会议审 议通过，同意陆宏达先生、陈志峰先生、肖欢先生为公司第十届董事会非独立董 事候选人（简历附后）；经公司控股股东智度德普提名，董事会提名委员会的审 核，公司第九届董事会第二十三次会议审议通过，同意王利娜女士、刘广飞先生 为公司第十届董事会独立董事候选人（简历附后）。独立董事候选人均已取得独 立董事资格证书，其中王利娜女士 ...