证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-072 3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025年9月24日（星期三）下午14:30 国城矿业股份有限公司 关于召开2025年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）定于2025年9月24日（星期三） 14:30召开2025年第六次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合 的方式召开，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2025年第六次临时股东大会 2、会议召集人：董事会 5、会议的召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 （2）网络投票时间 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形 式的投票平台，股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-070 国城矿业股份有限公司 第十一届监事会第二十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二十五次会议通 知于 2025 年 9 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 9 月 8 日以现场 结合通讯表决方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召 开。本次会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席赵俊 先生召集并主持，会议的召开符合《公司法》《公司章程》的相关规定，会议合法、 有效。经与会监事认真审议，形成如下决议： 审议通过《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》 表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于增加 2025年度对外担保额度及担保对象的公告》。 本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东大会审议。 特此公告。 国城矿业股份有限公司监事会 2025 年 9 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-069 国城矿业股份有限公司 第十二届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 国城矿业股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第四十次会议通 知于 2025 年 9 月 3 日以邮件和电话的方式发出，会议于 2025 年 9 月 8 日以现场 与通讯表决相结合的方式在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层 会议室召开。本次会议应出席会议董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。本次会议 由董事长吴城先生主持，公司部分监事及高级管理人员列席本次会议。本次会议 的召集、召开和表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规 定，会议经表决形成如下决议： 一、审议通过《关于增加2025年度对外担保额度及担保对象的议案》 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权。 具体内容详见与本公告同日刊登在公司指定信息披露媒体上的《关于增加 2025年度对外担保额度及担保对象的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司202 ...

证券代码：000688 证券简称：国城矿业 公告编号：2025-071 国城矿业股份有限公司 关于增加 2025 年度对外担保额度及担保对象的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 为满足公司子公司四川国城锂业有限公司（以下简称"国城锂业"）的项目 建设等需要，本次拟增加提供不超过人民币 155,000 万元的担保。含本次新增担 保额度及担保对象，公司向资产负债率为 70%以上（含）的下属子公司提供的担 保额度不超过 60,000 万元，向资产负债率 70%以下的下属子公司提供的担保额 度不超过 214,000 万元。在不超过总担保额度的前提下，公司及子公司之间的担 保额度可根据实际情况调剂使用。调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的被担 保方，仅能从资产负债率 70%以上的被担保方获得担保额度。上述担保额度可循 环使用，最终担保余额将不超过本次授予的担保额度。上述额度使用期限为自获 2025 年第六次临时股东大会审议通过之日起至 2026 年 3 月 16 日止。公司将在 具体发生担保业务时及时履行信息披露义务。超过本次预计额度 ...

Market Overview - On September 5, the industrial metals sector rose by 4.12% compared to the previous trading day, with Xinweiling leading the gains [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3812.51, up 1.24%, while the Shenzhen Component Index closed at 12590.56, up 3.89% [1] Individual Stock Performance - Xinweiling (871634) closed at 31.28, with a gain of 7.60% and a trading volume of 48,800 shares, amounting to a transaction value of 149 million [1] - Baiyin Youse (601212) closed at 4.09, up 7.07%, with a trading volume of 4.8869 million shares and a transaction value of 1.953 billion [1] - Xizang Zhufeng (600338) closed at 12.84, gaining 7.00%, with a trading volume of 858,800 shares and a transaction value of 1.078 billion [1] - Other notable performers include Xingye Yinxin (000426) with a 5.90% increase, Guocheng Mining (000688) up 5.70%, and Dingsheng New Materials (603876) up 5.30% [1] Capital Flow Analysis - The industrial metals sector saw a net inflow of 1.36 billion in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 298 million [1] - Major stocks like Zijin Mining (668109) had a net inflow of 756 million from main funds but a net outflow of 357 million from retail funds [2] - Jiangxi Copper (600362) reported a net inflow of 176 million from main funds, with retail funds seeing a net outflow of 131 million [2]

Group 1 - The company announced the convening of its fifth extraordinary general meeting of shareholders for 2025 on September 4, 2025 [2] - The meeting approved the proposal regarding providing guarantees for affiliated companies and related transactions [2]

Core Viewpoint - The A-share market for lithium mining stocks experienced significant gains in the afternoon session, indicating strong investor interest and market momentum in this sector [1] Group 1: Stock Performance - XINWANDA saw an increase of over 14% [1] - Ganfeng Lithium reached a 10% limit up [1] - Yihui Lithium Energy rose by more than 9% [1] - Defang Nano and Tianqi Lithium both increased by over 8% [1] - Zhongmin Resources and Yongxing Materials both gained over 7% [1] - Dongyangguang, Shengxin Lithium Energy, Tibet Zhufeng, and Huayou Cobalt all rose by over 6% [1] - Rongjie Co., Naipu Mining, Guocheng Mining, Salt Lake Co., and Jiangte Electric all saw increases of over 5% [1]

Group 1 - The core viewpoint of the news is that gold concept stocks in the A-share market experienced significant gains in the afternoon trading session, with several stocks approaching their daily limit up [1] - Western Gold approached the daily limit with a rise of 9.81%, having a total market value of 27.1 billion and a year-to-date increase of 160.69% [2] - Silver Color and Guocheng Mining both rose over 6%, with Silver Color increasing by 6.81% and a market value of 30.2 billion, while Guocheng Mining rose by 6.40% with a market value of 17 billion [2] - Zijin Mining and Hunan Silver both saw increases of over 5%, with Zijin Mining rising by 5.19% and a market value of 667.4 billion, and Hunan Silver also rising by 5.19% with a market value of 17.2 billion [2] - Chifeng Gold and Shandong Gold increased by over 4%, with Chifeng Gold rising by 4.56% and a market value of 52.8 billion, while Shandong Gold rose by 4.36% with a market value of 169.2 billion [2] - The MACD golden cross signal has formed, indicating a positive trend for these stocks [1]

Meeting Details - The fifth extraordinary general meeting of shareholders was held on September 4, 2025, at 14:30, combining on-site and online voting methods [1][2] - The meeting was attended by 165 shareholders and representatives, representing 65,148,848 shares, which is 5.8729% of the total voting shares [3] Voting Results - A proposal to provide guarantees for affiliated companies was approved with 64,719,748 votes in favor, accounting for 99.3414% of the votes cast [6] - Among minority shareholders, 7,719,748 votes were in favor, representing 94.7342% of their total votes [6] Legal Opinion - The legal opinion provided by Beijing Hairun Tianrui Law Firm confirmed that the meeting's procedures and resolutions were in compliance with relevant laws and regulations [7] Upcoming Investor Interaction - The company will participate in an online investor reception day and semi-annual report performance briefing on September 12, 2025, from 14:00 to 17:00 [10] - Company executives will discuss various topics including 2025 semi-annual performance, governance, development strategy, and sustainable development [10]

北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 中国·北京 北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 邮编：100022 法律意见书 北京海润天睿律师事务所 关于国城矿业股份有限公司 致：国城矿业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证 券法》 （以下简称《证券法》）、 前述股东大会通知列明了本次股东大会的召集人、召开时间、召开地点、审 议事项、召开方式、出席对象以及登记事项等，本次股东大会审议的议案也已依 法充分披露。 法律意见书 经核查，本次股东大会现场会议按照股东大会通知如期于 2025 年 9 月 4 日 下午 2：30 在北京市丰台区南四环西路 188 号 16 区 19 号楼 16 层会议室召开， 会议由董事长吴城先生主持。 本所律师认为，公司本次股东大会召开通知的时间、方式、通知内容符合《公 司法》《证券法》《股东会规则》《公司章程》的要求，本次股东大会的召集和召 开程序符合法律、法规和规范性文件的规定。 《上市公司股东会规则》 （以下简称《股东会规则》） 以及其他相关规章的规定，北京海润天睿律师事务所（以下称"本所 ...