沈阳化工股份有限公司 公司章程 2025 年 8 月 | 目录 | | --- | | 第一章 | 总 | | 则 2 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | | 份 4 | | 第一节 | | | 股份发行 4 | | 第二节 | | | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | | | 股份转让 7 | | 第四章 | | | 股东和股东会 7 | | 第一节 | | | 股东的一般规定 7 | | 第二节 | | | 控股股东和实际控制人 10 | | 第三节 | | | 股东会的一般规定 11 | | 第四节 | | | 股东会的召集 14 | | 第五节 | | | 股东会的提案与通知 15 | | 第六节 | | | 股东会的召开 17 | | 第七节 | | | 股东会的表决和决议 19 | | 第五章 | | | 董事和董事会 23 | | 第一节 | | | 董事的一般规定 23 | | 第二节 | | 董 | 事 会 26 | | 第三节 | | | 独立董事 31 | | 第四节 | | | 董事会专门 ...

沈阳化工股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力、确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会战略委员会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专业委员会，对公司长期发展战略和 重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员全部由董事组成，其中外部董事应占多数。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以 上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第六条 战略委员会委员任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格。董事会应根据《公司 章程》及本议事规则增补新的委员。 第七条 战略委员会日常工作的联络，会议组织和决议落实等日常事宜由董 事会办公室负责协调。 第三章 职责权限 第八 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-027 沈阳化工股份有限公司关于取消监事会 暨修订《公司章程》及相关规则的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 1 日召开第十 届董事会第六次会议审议通过了《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉及相关规 则的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下： 一、修订《公司章程》及相关规则的原因 为进一步提升公司的规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《深圳证券交易所股票上市 规则（2025 年修订）》等最新法律法规、规范性文件的规定，结合公司治理实 际需要，对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进 行全面修订。 同时，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会承接并行使。 《公司章程》经股东会审议通过后，《沈阳化工股份有限公司监事会议事规则》 等监事会相关制度相应废止，公司各项制度中尚存的涉及监事及监事会的相关规 定 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-026 沈阳化工股份有限公司 3、公司于 2025 年 8 月 1 日召开第十届董事会第六次会议，审议通过了《关 于调整 2025 年度日常关联交易预计的补充议案》。公司根据实际经营需要，拟 对此前审议的 2025 年度日常关联交易预计事项进行补充。预计 2025 年公司与关 联人日常关联交易总额增加 22,510 万元，日常关联交易总额调整为 352,440.25 万元。关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司因调整而增加的日常 关联交易总金额已超过公司最近一期经审计净资产绝对值的 5%，因此，此议案 需提交股东会审议。 上述交易事项为日常关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组行为。 关于调整2025年度日常关联交易预计的补充公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有 ...

一、委托贷款概述 中化东大（淄博）有限公司（以下简称"中化东大"）拟通过中化集团财务 有限责任公司（以下简称"财务公司"）向沈阳化工股份有限公司（以下简称"沈 阳化工"或"公司"）提供委托贷款 2.2 亿元。委托贷款期限 365 天，年利率 2.8%。委托贷款手续费率为万分之五。以上委托贷款资金用于补充公司的流动资 金。 本次委托贷款属于关联交易，关联董事朱斌先生、焦崇高先生、胡川先生回 避表决，非关联董事以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 1、委托贷款对象：中化东大（淄博）有限公司 4、委托贷款利率：2.8%。 5、履行的审议程序：经公司第十届董事会审议通过后，将提交至股东会审 议。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-025 沈阳化工股份有限公司关于子公司通过财务公司 向公司提供委托贷款暨关联交易的公告 注册资本：15,000 万元人民币 经营范围：一般项目：基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品 的制造）；新材料技术研发；化工产品销 ...

经沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议审 议通过，决定召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项公告如下： 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-028 一、会议召开的基本情况 沈阳化工股份有限公司 关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）股东会的届次：公司2025年第二次临时股东会。 （二）股东会的召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法性及合规性：本次股东会会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 2．网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2025年8月18日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月18日9:15—15:00期间的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形 式 ...

2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2025 年 8 月 1 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董 事会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司 监事及高管人员列席会议。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2025-024 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第六次会议通知于 2025 年 7 月 29 日以电话及电子邮件方式发出。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于子公司通过财务公司向公司提供委托贷款暨关联交易的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的公告编号为 2025-025 《沈阳化工股份 ...

Market Overview - The refining and trading sector experienced a decline of 0.7% on July 31, with Qixiang Tengda leading the drop [1] - The Shanghai Composite Index closed at 3573.21, down 1.18%, while the Shenzhen Component Index closed at 11009.77, down 1.73% [1] Stock Performance - Notable stock performances included: - Unification Holdings (600506) closed at 19.62, up 1.13% with a trading volume of 83,300 shares and a turnover of 164 million yuan [1] - Bohai Chemical (600800) closed at 4.02, up 0.50% with a trading volume of 365,100 shares [1] - China Petroleum (601857) closed at 8.87, down 0.11% with a trading volume of 1,751,300 shares and a turnover of 1.548 billion yuan [1] - Qixiang Tengda (002408) closed at 5.04, down 5.26% with a trading volume of 565,300 shares and a turnover of 288 million yuan [2] Capital Flow - The refining and trading sector saw a net inflow of 11.88 million yuan from institutional investors, while retail investors experienced a net outflow of 55.74 million yuan [2] - Major stocks with significant capital flow included: - China Petroleum had a net inflow of 1.44 billion yuan from institutional investors, but a net outflow of 90.02 million yuan from retail investors [3] - China Sinopec (600028) had a net inflow of 117 million yuan from institutional investors, with a net outflow of 67.65 million yuan from retail investors [3]

Group 1 - The acrylic acid concept sector increased by 2.35%, ranking third in terms of growth among concept sectors, with nine stocks rising, including Shenyang Chemical, which hit the daily limit, and Wanhua Chemical, Huayi Group, and Benli Technology, which rose by 8.29%, 7.41%, and 4.28% respectively [1][2] - The main capital inflow into the acrylic acid concept sector was 875 million yuan, with six stocks receiving net inflows, led by Wanhua Chemical with a net inflow of 849 million yuan, followed by Guoen Co., Shenyang Chemical, and Satellite Chemical [2][3] - The net inflow ratios for Guoen Co., Wanhua Chemical, and Shenyang Chemical were 12.53%, 12.32%, and 12.09% respectively, indicating strong investor interest in these stocks [3] Group 2 - The top gainers in the acrylic acid concept sector included Wanhua Chemical, which rose by 8.29%, and Shenyang Chemical, which increased by 10.05%, while Guoen Co. experienced a slight decline of 0.29% [3][4] - The overall performance of the acrylic acid concept sector was positive, contrasting with other sectors such as animal vaccines and avian influenza, which saw declines of 0.96% and 0.90% respectively [2][4] - The trading volume and turnover rates for the leading stocks in the acrylic acid sector were notable, with Wanhua Chemical achieving a turnover rate of 3.77% and Shenyang Chemical at 8.40% [3]

Market Performance - The POE film concept declined by 2.39%, ranking among the top declines in the concept sector as of the market close on July 15 [1] - Within the POE film sector, stocks such as Tuojri New Energy and Yamaton hit the daily limit down, while companies like Saiwu Technology, Changyang Technology, and Tianyang New Materials experienced significant declines [1] Capital Flow - The POE film concept saw a net outflow of 309 million yuan from main funds today, with 20 stocks experiencing net outflows, and 7 stocks seeing outflows exceeding 10 million yuan [2] - The stock with the highest net outflow was Yamaton, with a net outflow of 65.6 million yuan, followed by Satellite Chemical and Changyang Technology with net outflows of 62.7 million yuan and 58.8 million yuan, respectively [2] - Conversely, stocks with the highest net inflow included Yueyang Xingchang, Chengzhi Co., and Tuojri New Energy, with net inflows of 10.5 million yuan, 8.9 million yuan, and 7.5 million yuan, respectively [2] Individual Stock Performance - Yamaton saw a decline of 9.99% with a turnover rate of 17.93% and a main fund outflow of 65.6 million yuan [3] - Satellite Chemical decreased by 1.55% with a main fund outflow of 62.7 million yuan [3] - Changyang Technology fell by 4.64% with a main fund outflow of 58.8 million yuan [3] - Other notable declines included Saiwu Technology at -7.04% and Tianyang New Materials at -3.26% [3]