沈阳化工股份有限公司监事会对第九届监事会 第十八次会议部分议案的核查意见 根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司规范运作 指引》等有关规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事会对公司第九届监事会第十八次会议部分议案进行了审阅，并 现发表意见如下： 一、2023年度内部控制的自我评价报告 二、关于2024年度日常关联交易预计的议案 公司2024年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规和 《公司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2024年第一季度经营的实际情况，未发现参与2024年第一季度报告 编制和审议人员有违反保密规定的行为。监事会保证公司2024年第 一季度报告披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 本次公司2024年度日常关联交易额度预计的事项是为了满足日 常生产经营的需要，按照公平、公正、公开原则开展，不会损害公 司和全体股东的利益，审议程序和表决程序符合《公司法》《证券 法》等法律法规以及《公司章程》的相关规定，同意公司2024年度 日常关联交易额度预计事项。 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥1,192,913,740.09, representing a 4.02% increase compared to ¥1,146,818,997.64 in the same period last year[5] - The net loss attributable to shareholders decreased to ¥17,077,088.81, an improvement of 83.78% from a loss of ¥105,260,050.65 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share improved to -¥0.021, up 83.59% from -¥0.1280 in the previous year[5] - Net profit for Q1 2024 was a loss of CNY 16,947,422.54, an improvement from a loss of CNY 105,141,294.87 in Q1 2023[21] - The company reported a basic and diluted earnings per share of -0.021, compared to -0.1280 in the previous year[22] Cash Flow - The net cash flow from operating activities was ¥68,097,283.25, a significant turnaround from a negative cash flow of ¥147,449,729.81 in the same period last year, marking a 146.18% improvement[5] - Cash inflow from operating activities totaled CNY 1,312,813,017.96, up from CNY 1,252,993,608.61 in the prior year[24] - Total cash outflow from operating activities amounted to ¥1,244,715,734.71, down from ¥1,400,443,338.42 in the previous year[25] - Cash flow from investing activities showed a net outflow of ¥51,692,333.92, compared to a net outflow of ¥32,277,016.01 in Q1 2023[25] - The net cash flow from financing activities was negative at -¥139,146,277.66, contrasting with a positive net flow of ¥76,302,320.05 in Q1 2023[25] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥5,872,027,007.73, down 3.47% from ¥6,083,200,108.57 at the end of the previous year[5] - Current assets decreased from CNY 2,715,341,343.81 to CNY 2,555,888,994.27, a reduction of about 5.88%[17] - Total liabilities decreased from CNY 3,883,200,000 to CNY 3,800,000,000, reflecting a decrease of approximately 2.14%[17] - The total liabilities decreased to CNY 4,332,574,091.74 from CNY 4,529,817,640.80, indicating a reduction of approximately 4.3%[21] Expenses - The company's R&D expenses decreased by 48% to ¥24,375,600.37 from ¥46,787,209.43 in the same period last year, primarily due to adjustments in accounting standards[7] - The company's management expenses increased by 57% to ¥53,589,802.96, attributed to losses from the wax business during the quarter[7] - The cash paid for purchasing goods and services was CNY 1,083,750,196.19, a decrease from CNY 1,177,963,328.88 in the same period last year[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 57,737, with no preferred shareholders[9] - The largest shareholder, Shenyang Chemical Group, holds 26.68% of the shares, while China BlueStar Group holds 19.35%[9] Other Income - The company reported a significant increase in other income, which rose by 578% to ¥15,034,762.86, mainly due to VAT deductions[7] - The company recorded other income of CNY 15,034,762.86, a significant increase from CNY 2,217,445.08 in the previous year[21] Operational Changes - The company has permanently shut down certain production facilities to improve operational efficiency and reduce costs[13] - The company appointed a new executive vice president and a new financial director during the reporting period[14][14] Stock Performance - The stock price experienced a cumulative increase of 22.22% over two consecutive trading days in early January 2024[11] Accounting Standards - The new accounting standards were first implemented in 2024, affecting the financial statements[26] - The company has not yet audited the Q1 2024 report[27]

对中化集团财务有限责任公司的风险评估报告 沈阳化工股份有限公司（以下简称"本公司"）按照深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》的要求，通过查验中化集团财务有 限责任公司的《企业法人营业执照》《金融许可证》等证件资料，并审阅了包括 资产负债表、利润表、现金流量表等在内的中化集团财务有限责任公司的定期财 务报告，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具体情况报告如下： 一、中化集团财务有限责任公司基本情况 中化集团财务有限责任公司（以下简称"公司"或"中化财务公司"）系经中国 银行保险监督管理委员会（现为国家金融监督管理总局）批准，于2008年5月26 日取得金融许可证，机构编号为L0091H211000001，金融许可证编号00805550， 于2008年6月4日在北京成立的有限责任公司。公司统一社会信用代码证号为 911100007109354688，注册资本60亿元；法定代表人为夏宇，注册地址为北京市 西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心中座F3层。 沈阳化工股份有限公司关于 | 股东名称 | 持股比例（%） | 认缴出资额（万元） | 实缴出资额（万元） | | --- | -- ...

沈阳化工股份有限公司董事会关于 独立董事独立性自查情况的专项意见 沈阳化工股份有限公司董事会 二零二四年四月二十六日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨向 宏先生、卜新平先生、吴粒女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经公司核查独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士的任职经历以及签 署的相关自查文件，三位独立董事均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市 公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-017 沈阳化工股份有限公司关于 2023年度日常关联交易预计的补充公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 4 月 28 日至 29 日，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）召开 了第九届董事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计 的议案》。有关详情请见公司于 2023 年 4 月 30 日在公司指定信息披露媒体的相 关公告。 2023 年 8 月 24 日，根据公司及子公司的生产经营需要，公司召开了第九届 董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整 2023 年度日常关联交易预计的议 案》对公司 2023 年度发生的日常关联交易金额做出调整。关联董事葛友根、王 岩因在股东单位任职回避表决。有关详情请见公司于 2023 年 8 月 25 日在公司指 定信息披露媒体的相关公告。因公司 2023 年度发生的关联交易预计总金额为 21,251.30 万元，公司于 2023 年 9 月 11 日召开了 2023 年第二次临时股东大会审 议通过了《 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-016 沈阳化工股份有限公司关于 2024年度日常关联交易预计的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中国中化 控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有限公司（以下 简称"蓝星集团"）及前述关联人的子公司、部分参股企业等。因日常生产经营需要， 公司与上述关联人发生的日常关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销售商品、 采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。关联董事葛友 根、王岩回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权一致通过了上述议案。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，公司本次日常 ...

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号）（以下简称"准则解释第 16 号"），解释了"关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理规定" 的规定。 证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-023 沈阳化工股份有限公司 关于会计政策变更的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董 事会第二十四次会议和第九届监事会第十八次会议，审议通过了《关于会计政策变 更的议案》，公司依据财政部的最新规定对会计政策进行相应变更，不会对公司的财 务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策变更无需提交股东大会 审议。现将有关情况公告如下： 一、本次会计政策变更的概述 （一）变更原因 （二）变更日期 三、审计委员会关于会计政策变更的审核意见 董事会审计委员会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定和公司实际 情况的需要，变更后的会计政 ...

沈阳化工股份有限公司 关于对会计师事务所履职情况评估报告 及审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等法律和规章的 要求，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将会计师事 务所2023年度履职情况评估报告及董事会审计委员会对会计师事务所履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）年审会计师事务所基本情况 毕马威华振会计师事务所于1992年8月18日在北京成立，于2012年7月5日 获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012年7月10日取得工 商营业执照，并于2012年8月1日正式运营。 毕马威华振总所位于北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广 场东2座办公楼8层。毕马威华振的首席合伙人邹俊，中国国籍，具有中国注册 会计师资格。于 2023 年 12 月 31 日，毕马威华振有合伙人 234 人，注册 会计师 1121 人，其中签署过证券服务业务审计 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-014 沈阳化工股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第九 届监事第十八次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。公司监事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席许卫东主持，无其 他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、2023年度监事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载的《2023年度监事会工作报 告》。 同意：5票；反对：0票；弃权：0票 表决结果：通过 本议案需提交 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-013 沈阳化工股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 九届董事会第二十四次会议通知于2024年4月16日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议定于 2024 年 4 月 26 日以现场及网络 会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名。公司董事 会成员均通过网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事姜立辉主持，公司监事及 高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、2023年度董事会工作报告 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载《2023年度董事会工作报 告》。公司独立董事杨向宏先生、卜新平先生、吴粒女士向董事会递交了《2023年 度独 ...