证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-080 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、风险提示 24 万吨/年聚醚多元醇项目试生产期间能否达到设计标准以及达产时间等存 在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 沈阳化工股份有限公司关于孙公司 特此公告。 东大泉州24万吨/年聚醚多元醇项目的进展公告 一、项目前期信息披露情况 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开第九 届董事会第十七次会议，2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会， 通过了《关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨/年聚醚多元醇项目的议案》。公 司子公司中化东大（淄博）有限公司的子公司中化东大（泉州）有限公司（以下 简称"东大泉州"）拟在福建泉州泉惠石化工业园建设 24 万吨/年聚醚多元醇项 目。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 25 日在巨潮资讯网上披露的《沈阳化工股 份有限公司关于孙公司东大泉州公司新建 24 万吨年聚醚多元醇项目的公告》（公 告编号：2023-050）。 二、项 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-081 沈阳化工股份有限公司 关于原子公司被法院裁定宣告破产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、情况概述 2024年6月，公司收到沈阳市铁西区人民法院《民事裁定书》[（2024）辽0106破 申5号]和《决定书》[（2024）辽0106破4-1号]，裁定受理沈阳蜡化破产清算，法院指 定北京金诚同达(沈阳)律师事务所担任管理人。具体内容详见公司于2024年6月28日在 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《沈阳化工股份有限公司关于全资子公司被法 院受理破产清算申请的公告》（公告编号 2024-039）。 2024年12月27日，公司获悉铁西区人民法院的《民事裁定书》[（2024）辽0106 破4-2号]，主要内容如下： 经调查，管理人认为石蜡化工公司不能清偿到期债务，已经资不抵债，并且不存 在重整、和解的情况，符合《中华人民共和国企业破产法》第二条规定的宣告破产的 情形，故向本院申请宣告石蜡化工公司破产。本院认为，石蜡化工公司不能清偿到期 债务，且资产不足以 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-079 公司于 2024 年 12 月 11 日与淄博化工签署《中化东大（淄博）有限公司股权转让 协议》（以下简称"《股权转让协议》"）。 三、交易协议的主要内容及定价情况 1、标的资产的评估、定价情况 根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的《沈阳化工股份有限公司拟收购中化 东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目涉及的中化东大（淄博）有限公司股东全部 权益价值资产评估报告》（天兴评报字[2024]第 0912 号）（以下简称"《评估报告》"）， 以不高于该评估报告确定的评估值为参考依据，截至评估基准日 2023 年 12 月 31 日， 经交易双方协商一致，确定公司就本次购买标的公司 0.6667%股权需支付的交易对价 为 1,090 万元，公司以自有资金支付。 沈阳化工股份有限公司关于收购 中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目进展的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 2024 年 11 月 22 日，沈阳化工股份有限公司 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-078 沈阳化工股份有限公司关于拟收购 中化东大（淄博）有限公司 0.6667%股权项目的公告 一、日常关联交易基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要风险提示： 1、截至本公告日，本次收购评估工作尚未完成，评估数据为预估数值。敬请广大 投资者关注并注意投资风险。 2、本次收购受相关政策、市场环境、政府审批等多重因素影响，可能存在变更、 延期、中止或终止等风险，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、交易概述 1、沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）持有中化东大（淄博）有限公司 （以下简称"中化东大"）99.3333%股权，拟通过协议转让的方式收购淄博东大化工 股份有限公司（以下简称"淄博化工"）持有的中化东大 0.6667%股权，股权转让完 成后，公司将持有中化东大 100%股权。交易价格将以双方最终签订的协议为准。 2、法定代表人：徐世刚 2、公司于 2024 年 11 月 22 日召开了第十届董事会第三次会议，审议《关于拟收 购中化东大（淄博）有限公司 0.66 ...

沈阳化工股份有限公司第十届董事会 独立董事专门会议 2024 年第二次会议的审查意见 根据《上市公司独立董事规则》《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定，沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事于 2024 年 11 月 22 日召开了第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议，对公司第 十届董事会第三次会议部分议案进行了认真审查，发表的审查意见如下： 一、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 公司本次调整 2024 年日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营实际 情况做出，交易定价符合市场定价原则，交易条件公允，在交易的必要性、定价 的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。本次日常关联交易预计事项不存 在通过关联交易向关联方输送利益或者侵占公司利益的情形，不存在影响公司独 立性情形，不存在损害公司、股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意 该议案，并同意将该议案提交董事会审议。 二、关于向公司股东借款暨关联交易的议案 鉴于公司基本情况，公司股东中国化工基于扶持下属企业的目的，同意向公 司提供借款。本次关联交易是在双方协商一致的基础上进行的，有利于满足公司 流动资金 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-074 沈阳化工股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第十 届董事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话及电子邮件方式发出。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议相结合的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。公司董事 会成员通过现场及网络会议的方式出席本次会议。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司董事长朱斌先生主持，公司监 事及高管人员列席会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈 阳化工股份 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-077 沈阳化工股份有限公司 关于向公司股东借款暨关联交易的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。 二、关联方基本情况 名称：中国化工集团有限公司 法定代表人：阳世昊 注册地址：北京市海淀区北四环西路 62 号 一、关联交易概述 1、公司于 2024 年 6 月 17 日召开了第九届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于向公司股东借款暨关联交易的议案》，同意中国化工集团有限公司（以下简称 "中国化工"）向沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）提供借款，借款金额 不超过人民币 5 亿元。借款期限自办理借款之日起 6 个月。 中国化工基于扶持下属企业的目的，决定向公司继续提供新增借款，本次新增后， 借款金额将不超过 10 亿元（含 5 亿元存量借款），用于公司经营生产及资金周转， 保障公司流动性稳定，同时也为公司拓展信用融资资源储备提供充分支持。借款期限 自办理借款之日起 12 个月，借款利率不高于同期 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-076 沈阳化工股份有限公司 关于调整2024年度日常关联交易预计的公告 。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的关联方主要包括中 国中化控股有限责任公司（以下简称"中国中化"）、中国蓝星（集团）股份有 限公司（以下简称"蓝星集团"）、沈阳化工集团有限公司（以下简称"沈化集 团"）、部分参股企业等。因日常生产经营需要，公司与上述关联人发生的日常 关联交易包括销售商品、采购原材料、接受劳务等业务。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，审议通过了《关 于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。预计 2024 年公司与上述关联人发生销 售商品、采购原材料、接受劳务等业务的日常关联交易总额为 103,468.18 万元。 关联董事葛友根先生、王岩先生回避表决，非关联董事以 4 票同意、0 票反对、 0 票弃权一致通过了上述议案。公司于 2024 年 5 月 2 ...

证券代码：000698 证券简称：沈阳化工 公告编号：2024-075 沈阳化工股份有限公司 内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上刊载公告编号为 2024-076 的《沈 阳化工股份有限公司关于调整 2024 年度日常关联交易预计的公告》的相关内容。 2、会议的时间、地点和方式：本次会议于 2024 年 11 月 22 日在公司办公楼 会议室以现场及网络会议会议的方式召开。 3、会议出席情况：本次会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。 4、会议的主持人及列席人员：本次会议由公司监事会主席王晓女士主持， 无其他人员列席本次会议。 5、会议召开的合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、关于调整 2024 年度日常关联交易预计的议案 第十届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、会议的通知时间及方式：沈阳化工股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届监事会第三次会议通知于 2024 年 11 月 18 日以电话及电子邮 ...

上海市锦天城律师事务所 法律意见书 邮编：200120 网址 http://www.allbrightlaw.com 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 致：沈阳化工股份有限公司 上海市锦天城律师事务所 关于沈阳化工股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受沈阳化工股份有限公司 （以下简称"公司"）委托，就公司召开 2024 年第三次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"）的有关事宜，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及 《沈阳化工股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，出具本法 律意见书。 为出具本法律意见书，本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定，严 ...