模塑科技 2024 年第三次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致:江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,江苏世纪同 仁律师事务所(以下简称"本所")受贵公司董事会的委托,指派本所律师出席 贵公司 2024 年第三次临时股东大会,并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书,本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查,查阅了相关会议文件,并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告,并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求,按照律师行业公认的业 务标准、道德规范和勤勉尽责精神,出具法律意见如下: 一、关于本次股东大会的召集、召开程序和召集人 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-049 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三次 临时股东大会，并于2024年10月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通 知》【2024-046】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关 事项提示公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投 ...

Institutional Research Activity - 21 companies were surveyed by institutions on November 18 [1] - Funds participated in the research activities of 15 companies [1] - 4 companies were surveyed by more than 10 funds [1] Most Researched Companies - Mould Tech was the most focused company with 20 funds participating in the research [2] - Haida Group and Chenan Technology were surveyed by 17 and 12 funds respectively [2]

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-047 江南模塑科技股份有限公司 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自分配方案披露至实施期间公司股本总额未发生变化。 3、本次实施的分配方案与股东大会审议通过的分配方案及其调整原则是一 致的。 4、本次实施分配方案距离股东大会审议通过的时间未超过2个月。 二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案 2024 年半年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2024年半年度权益分派方案已获2024年10月9日 召开的2024年第二次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 10 月 9 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了公司《2024 年半年度利润分配预案》： 以公 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-048 江南模塑科技股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 27 日在《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《江南模塑科技股份有限公司为全资子（孙）公司 提供担保的公告》。 二、担保进展情况 近日，公司与江苏银行股份有限公司上海南汇支行（以下简称"江苏银行上海南汇 支行"）签署《最高额保证合同》（以下简称"本合同"），约定公司为上海名辰在江苏银行 上海南汇支行申请 3,000 万授信额度提供连带责任保证担保。 本次担保事项在上述董事会审批的担保额度范围内，无需另行召开董事会或股东大 会审议。 三、被担保方基本情况 公司名称：上海名辰模塑科技有限公司 统一社会信用代码：9131000073543263XF 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"、"模塑科技"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第十一届董事会第三十 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" rating for the company [4]. Core Views - The company achieved a revenue of 5.25 billion yuan in the first three quarters of 2024, a year-on-year decrease of 14.2%, while the net profit attributable to shareholders was 540 million yuan, an increase of 30.5% year-on-year [1]. - The company plans to distribute a cash dividend of 2.17 yuan per 10 shares, totaling approximately 200 million yuan [1]. - The Q3 2024 performance met expectations, with a quarterly revenue of 1.7 billion yuan, down 24% year-on-year and 2% quarter-on-quarter, and a net profit of 180 million yuan, down 5% year-on-year and 15% quarter-on-quarter [1][2]. - The company is actively expanding its customer base in the new energy sector while maintaining its advantages with luxury car manufacturers, securing orders from clients such as Xiaomi and Li Auto [2]. Financial Summary - The company’s projected net profits for 2024-2026 are 630 million, 730 million, and 820 million yuan, respectively, with corresponding P/E ratios of 10, 9, and 8 times [2]. - The financial indicators for 2024E show a revenue of 9.82 billion yuan, a year-on-year growth rate of 12.6%, and a net profit of 631 million yuan, with a growth rate of 40.4% [3]. - The gross margin for Q3 2024 was 18.8%, with a year-on-year increase of 1.0% but a quarter-on-quarter decrease of 0.6% [2]. Market Position - The company operates in the automotive parts industry and has a total market capitalization of approximately 6.36 billion yuan as of October 30, 2024 [4]. - The stock price closed at 6.93 yuan on October 30, 2024, with a total share count of 918.02 million [4]. Growth Potential - The company is expected to see a revenue increase to 11.07 billion yuan in 2025 and 12.56 billion yuan in 2026, with growth rates of 12.7% and 13.5%, respectively [3]. - The company is focusing on global expansion and has secured significant contracts in the new energy vehicle sector, indicating strong growth potential [2].

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2024年10月30日召开了独立董事专门会议2024年第四次会 议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立场，对模塑科技 第十一届董事会第三十五次（临时）会议拟审议的相关事项进行了认真审核，并发 表审核意见如下： 【一】关于公司2024年前三季度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年第三季度报告》、《2024年前三季度利润分配预 案》等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年前三季度利润分配预案发表如 下意见： 江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第四次会议审核意见 1 公司2024年前三季度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023 年修订）》以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司实际状况、未来发展资 金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。 独立董事： 穆 炯 许庆华 2024年10 ...

本公司第十一届董事会第三十五次（临时）会议决定召开公司2024年第三 次临时股东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-046 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月2日【星期一】下午3:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月2日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年12月2日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日： ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-042 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十一届 董事会第三十五次（临时）会议已于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件 形式发出会议通知，并于 2024 年 10 月 30 日以现场结合通讯方式召开。本次董事会应 出席董事 5 名，实出席董事 5 名，其中姚伟先生以通讯方式参加。会议由董事长曹克波 先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请查阅 2024 年 10 月 31 日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网 （www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司 2024 年第三季度报告》。 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下， ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q3 2024 was ¥1,699,547,082.36, a decrease of 24.12% compared to the same period last year[3]. - Net profit attributable to shareholders for Q3 2024 was ¥180,900,399.43, down 4.63% year-on-year[3]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses was ¥134,705,586.72, a decline of 29.86% compared to the previous year[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was CNY 5,248,955,388.41, a decrease of 14.18% from CNY 6,118,460,418.05 in Q3 2023[12]. - Net profit for Q3 2024 reached CNY 537,135,477.09, an increase of 29.23% compared to CNY 415,543,923.01 in Q3 2023[12]. - The net profit attributable to shareholders of the parent company for Q3 2024 was ¥539,121,441.40, an increase from ¥413,050,437.35 in Q3 2023, representing a growth of approximately 30.5%[13]. - The total comprehensive income attributable to the parent company's owners for Q3 2024 was ¥255,792,589.38, compared to ¥599,200,281.72 in Q3 2023, indicating a decrease of about 57.4%[13]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of Q3 2024 were ¥8,630,974,729.14, representing a decrease of 7.99% from the end of the previous year[3]. - The company's total assets decreased to CNY 8,630,974,729.14 from CNY 9,380,249,056.28, reflecting a decline of 7.98%[11]. - Current liabilities totaled CNY 4,695,242,691.44, down 17.00% from CNY 5,653,298,651.54 in the previous year[11]. - The company's total owner's equity rose to CNY 3,736,245,320.25 from CNY 3,482,986,695.18, an increase of 7.26%[11]. Cash Flow - The cash flow from operating activities for the year-to-date was ¥915,418,980.40, an increase of 33.88% compared to the same period last year[3]. - Cash inflow from financing activities in Q3 2024 totaled ¥1,619,749,034.41, down from ¥2,101,808,633.23 in Q3 2023, a decline of about 23%[15]. - The net cash flow from financing activities for Q3 2024 was -¥309,900,205.45, an improvement compared to -¥781,372,557.10 in Q3 2023[15]. - The cash and cash equivalents at the end of Q3 2024 amounted to ¥1,211,644,790.67, an increase from ¥871,625,319.53 at the end of Q3 2023, representing a growth of approximately 39%[15]. Shareholder Information - As of the end of the reporting period, the total number of common shareholders is 60,994, with Jiangyin Mould Group Co., Ltd. holding 37.81% of shares, amounting to 347,145,082 shares[7]. - The company has no changes in the top 10 shareholders due to securities lending activities during the reporting period[8]. - The company has pledged 262,289,700 shares held by Jiangyin Mould Group Co., Ltd., indicating a significant portion of shares under collateral[7]. Operational Highlights - The company reported a significant decrease in accounts receivable by 34.21% to ¥133,403.04 million due to a decline in operating revenue[6]. - The company experienced a 60.01% increase in prepayments to ¥16,892.52 million, primarily due to increased advance payments for specialized equipment[6]. - The company’s subsidiary in Mexico is set to begin mass production of exterior parts in October 2025, with an expected annual sales volume of 160,000 sets over a project lifecycle of 4 years[8]. - A domestic luxury car client has awarded two projects to the company, with total expected sales of RMB 74.9 million and RMB 348.3 million over their respective lifecycles of 7 years[8]. - The total sales volume for the first project with the luxury car client is estimated at 240,000 sets, while the second project is expected to reach 1.1 million sets over its lifecycle[8]. Financial Ratios - The basic earnings per share for Q3 2024 was ¥0.197, a decrease of 4.65% year-on-year[3]. - The weighted average return on equity was 4.98%, down by 0.67 percentage points compared to the previous year[3]. - The basic and diluted earnings per share for Q3 2024 were both ¥0.587, compared to ¥0.450 in Q3 2023, marking an increase of about 30.5%[13].