2024年前三季度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-045 江南模塑科技股份有限公司 2024 年前三季度，公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 539,121,441.40 元，母公司实现净利润 238,817,670.23 元；截至 2024 年 9 月 30 日，公司合并报表中可供股东分配的利润为 1,919,398,095.07 元，母公司实际可 供股东分配的利润为 729,298,351.60 元（以上数据均未经审计）。 为了更好回报股东，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前 提下，2024 年前三季度公司的利润分配预案为：以截至目前公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含税），现金分红 总额 199,209,339.4 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分红股，剩余未 分配利润留待后续分配。 若在分配方案实施前公司享有利润分配权的股本由于可转债转股、股份回 购、股权激励行权、再融 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-043 江南模塑科技股份有限公司 第十一届监事会第十五次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 【一】监事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第十五次 （临时）会议于 2024 年 10 月 25 日以专人送达、传真或电子邮件等形式发出会 议通知，并于 2024 年 10 月 30 日在总部办公楼 3 楼会议室以现场结合通讯方式 召开。本次监事会会议应出席监事 4 名，实出席监事 4 名，其中朱晓东先生、周 曹兴先生、汪忠伟先生以通讯方式参加。会议由公司监事会召集人朱晓东先生主 持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 2、审议通过《2024 年前三季度利润分配预案》 表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 【三】备查文件 1、经与会监事签字的公司第十一届监事会第十五次（临时）会议决议； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 监 事 会 ...

●上述信息披露违法行为不涉及重大信息披露违法强制退市情形。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长兼总经理曹克波先生因涉 嫌违规披露、不披露重要信息罪（所涉事项与公司2022年12月被中国证券监督管理委 员会江苏监管局行政处罚系同一事项），根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第六十 七条的规定，无锡市人民检察院决定对其取保候审，期限从2024年10月24日起算，公 司于2024年10月24日收到无锡市人民检察院出具的《取保候审决定书》【锡检保 （2024）24号】。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-041 江南模塑科技股份有限公司 关于公司董事长兼总经理收到《取保候审决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 重要提示： ●公司董事长兼总经理曹克波先生今日收到无锡市人民检察院出具的《取保候审决 定书》，所涉及违规披露事项与公司2022年12月被中国证券监督管理委员会江苏监管 局行政处罚系同一事项。 1 公司及相关责任人因该信息披露违法行为已受到中国证券监督管理委员会的行政 处罚和深圳证券交易所的纪律处 ...

2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江南模塑科技股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和中国证券监督 管理委员会《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及《江南模 塑科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，江苏世纪同 仁律师事务所（以下简称"本所"）受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席 贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并就本次股东大会的召集、召开程序、出 席会议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具 法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了相关会议文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。 本所律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法 对本法律意见书承担相应的责任。 模塑科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所关于 江南模塑科技股份有限公司 模塑科技 2024 年第二次临时股东大会 法律意见书 上述会议通知中除载明本次股东大会的召开时间、地点、股权登记日、会议 召集人、股东与会方式等事项外，还提供了网络 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-040 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 9 日【星期三】下午 2：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 10 月 9 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 10 月 9 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 通过现场和网络投票的股东 597 人，代表股份 361,289,220 股，占公司有表 决权股份总数的 39.3555％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 347,145,182 股，占公司有表决权股份总数的 37.8147％。通过网络投票的股东 595 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-038 江南模塑科技股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届选举的公告 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 28 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会和监事会任期于 2024年9月28日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会换届工作尚在积极筹备中，为保证 公司董事会、监事会工作的连续性及稳定性，公司董事会和监事会的换届选举工作将延 期进行，董事会各专门委员会及高级管理人员的任期亦相应顺延。 在换届选举工作完成之前，公司第十一届董事会、监事会全体成员、董事会各专门 委员会委员及高级管理人员将依照《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规 定继续履行相应的义务和职责。 公司董事会、监事会延期换届选举不会影响公司的正常生产经营。公司将积极推进 董事会、监事会的换届选举工作，并及时履行信息披露义务。 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-039 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，并于2024年8月31日在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》 【2024-037】，根据相关规则的要求，现对本次股东大会再次通知并就有关事项 提示公告如下： 一、召开会议基本情况 （1）截止 2024 年 9 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限公 司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东 大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是 本公司股东（授权委托书附后）。 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的 ...

江南模塑科技股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 （经 2024 年 8 月 30 日公司第十一届董事会第三十四次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持 核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性， 提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》《薪 酬与考核委员会工作细则》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指公 司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值， 体现"责、权、利"的统一； （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则； （三）个人薪酬与 ...

江南模塑科技股份有限公司 独立董事专门会议2024年第三次会议审核意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、江 南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"）《独立董事工作制度》等有关规 定，模塑科技独立董事于2024年8月30日召开了第十一届董事会独立董事专门会议 2024年第三次会议，独立董事本着实事求是、认真负责的态度，基于独立判断的立 场，对模塑科技第十一届董事会第三十四次会议拟审议的相关事项进行了认真审核， 并发表审核意见如下： 【一】关于公司2024年半年度利润分配预案的意见 我们仔细阅读了公司《2024年半年度报告》、《2024年半年度利润分配预案》 等资料，并就有关情况进行询问后，针对2024年半年度利润分配预案发表如下意见： 穆 炯 许庆华 2024年8月30日 公司能够严格按照《公司法》、《深圳证券交易所上市规则》及《公司章程》 等的有关规定，认真履行对外担保情况的各项审议程序，并按规定如实披露了公司 全部对外担保事项； 2、经审查，我们认为公司披露的《2024 上半年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表》充分反映了模塑科技 2024 年上半年度关 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-037 江南模塑科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司第十一届董事会第三十四次会议决定召开公司2024年第二次临时股 东大会，现将会议有关召开股东大会的事宜通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：召开本次股东大会符合《公司法》、《股东 大会规则》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年10月9日【星期三】下午2:00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为：2024年10月9日 9:15－9:25，9:30－11:30，13:00－15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为： 2024年10月9日9:15至15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 6、会议的股权登记日：2024 ...