江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度 （经 2025 年 3 月 10 日公司第十一届董事会第三十六次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控股子公 司期货和衍生品交易行为，防范期货和衍生品交易风险，健全和完善公司期货和 衍生品交易业务管理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《中华人民共和国期货和衍生品法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交 易与关联交易》等法律、行政法规、部门规章和规范性文件及《江南模塑科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称期货交易，是指以期货合约或者标准化期权合约为交易 标的的交易活动。本制度所称衍生品交易，是指期货交易以外，以互换合约、远 期合约和非标准化期权合约及其组合为交易标的的交易活动。期货和衍生品的基 础资产既可包括证券、指数、利率、汇率、货币、商品等标的，也可包 ...

●交易品种：外汇掉期。 ●交易金额：公司拟开展的外汇掉期业务申请交易金额为期限内任一时点最高余额 不超过 2 亿元人民币（或等值外币），在授权期限内可循环使用。 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-005 江南模塑科技股份有限公司 关于开展外汇掉期业务的公告 重要内容提示： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 ●交易目的：为提高资金使用效率，规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公 司造成不良影响，在不影响生产经营的情况下，公司拟根据具体情况与银行等金融机构 合作，适度开展外汇掉期业务。 ●履行的审议程序：江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 10 日召开了第十一届董事会第三十六次（临时）会议审议通过了《关于开展外汇掉 期业务的议案》。根据《公司章程》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 ——交易与关联交易》等相关规定，该交易事项无需提交股东大会审议。 ●特别风险提示：公司开展的外汇掉期业务基于实际经营情况需要，遵循合法、审 慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，不影响公司主营 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-004 江南模塑科技股份有限公司 第十一届董事会第三十六次（临时）会议决议公告 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 详细情况请 查 阅 同 日 在 《 证 券 时 报 》、《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《江南模塑科技股份有限公司关于开展外汇掉 期业务的公告》。 该议案无需提交股东大会审议。 2、审议通过《江南模塑科技股份有限公司期货和衍生品交易业务管理制度》 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案获得通过。 三、备查文件 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"模塑科技"、"公司"或"本公司"）第十 一届董事会第三十六次（临时）会议已于 2025 年 3 月 7 日以专人送达、传真或电子邮 件形式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 10 日在公司办公楼 3 楼会议室以通讯方式召 开。本次董事会应 ...

江南模塑科技股份有限公司 2024 年前三季度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江南模塑科技股份有限公司2024年前三季度权益分派方案已获2024年12月2 日召开的2024年第三次临时股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下： 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2025-002 一、股东大会审议通过利润分配方案情况 1、2024 年 12 月 2 日，江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了公司《2024 年前三季度利润分配预案》： 以公司总股本 918,015,389 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 2.17 元（含 税），现金分红总额 199,209,339.41 元，本次分配不实施资本公积转增股本、不分 红股，剩余未分配利润留待后续分配。 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变 动的，公司将以现金分红总额固定不变为原则，按权益分派股权登记日最新股本 总额为基数重新计算调整后的分配比例实施利润分配。 2、自分配方 ...

证券时报e公司讯，模塑科技(000700)1月1日晚间公告，今日，公司收到董事长兼总经理曹克波、财务 总监钱建芬、财务经理刘华的通知，其分别收到《不起诉决定书》及《解除取保候审决定书》。 上述事件不会影响公司的正常经营。 目前，曹克波、钱建芬、刘华均在公司正常履职，其后续正常履职不受影响。 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-054 江南模塑科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 重要提示: 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股股东江阴 模塑集团有限公司（以下简称"模塑集团"）持有公司股份数量为 347,145,082 股，占公司总股本比例为 37.81%。本次质押后，累计质押数量为 26,728.97 万 股，占其所持有公司股份总数的 77.00%，占公司总股本的 29.12%。 一、股东股份质押的基本情况 4、本次股份质押事项对本公司生产经营、公司治理等不会产生影响，本次 质押的股份不涉及业绩补偿义务。 三、备查文件 2、股东股份累计质押基本情况 截至本公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | 股东名称 | 持股数 量 | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押股份情况 | 占已质 | 未质押股份情况 | 占未质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-053 江南模塑科技股份有限公司 关于获得外饰件产品项目定点的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 一、定点项目概况 江南模塑科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 Minghua de Mexico（以 下简称"墨西哥名华"）于近日接到某头部豪华车客户发出的两个车型外饰件产品项目 定点，根据客户规划，项目预期 2027 年 2 月开始投产，生命周期 7 年。 四、报备材料 1、项目定点材料； 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 项目 1 配套车型为新能源 SUV，生命周期预计总销售 26.06 万套，预计总销售额 12.15 亿元人民币。 项目 2 配套车型为新能源轿车，生命周期预计总销售 38.14 万套，预计总销售额 15.13 亿元人民币。 二、对上市公司的影响 本次墨西哥名华获得海外头部豪华车客户的项目定点，标志着墨西哥名华优秀的制 造能力和高标准的品质保证能力以及始终追求客户满意的服务宗旨不断得到客户的认 可，为墨西哥名华未来在北美区域的发展带来更大的发展机会 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-052 公司于 2024 年 12 月 4 日至 2024 年 12 月 11 日通过集中竞价方式出售江苏银行股 票 25,000,000 股，成交金额为 225,831,672.00 元，本次出售后公司还持有 25,000,660 股 江苏银行股票。本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 二、对上市公司的影响 本次交易有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使 用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利 益的情形。本次出售事项累计交易金额合计为 225,831,672.00 元，预计对公司的财务状 况以及现金流产生积极影响。 根据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》，公司本次出 售的江苏银行股票属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本次交易不 会影响公司本年度净利润，但会增加公司货币资金，减少交易性金融资产，进一步优化 公司资产质量。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 江南模塑科技股份有限公司 江南 ...

一、反担保情况概述 股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-051 江南模塑科技股份有限公司 关于以参股公司股权为向江苏银行申请的授信提供反担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 2016 年 12 月，模塑科技第九届董事会第十七次会议及 2016 年第四次临时股东大 会审议通过了《关于以参股公司股权为向"江苏银行"申请的授信提供反担保的议案》， 同意由江阴德凯特种复合物有限公司（以下简称"江阴德凯"）为公司向江苏银行股份有 限公司申请的不超过人民币 35,000 万元的授信提供担保，期限为 8 年，公司以所持有的 5000 万股"江苏银行"股份质押给"江阴德凯"，为本次授信提供相同额度的反担保。 具体内容详见公司于 2016 年 12 月 7 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 披露的《关于以参股公司股权为向江苏银行申请的授信提供反担保的公告》。 二、反担保进展情况 董 事 会 2024 年 12 月 5 日 1 近日，公司与"江阴德凯"签署《反担保合同/股权质押担保合同补充协议 ...

股票代码：000700 股票简称：模塑科技 公告编号：2024-050 江南模塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、 特别提示 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 二、 会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 2 日【星期一】下午 3：00 （2）网络投票时间：通过交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2 日 9：15－9：25，9：30－11：30，13：00－15：00；通过互联网投票系统投票的具 体时间为：2024 年 12 月 2 日 9：15 至 15：00 期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：江苏省江阴市周庄镇长青路 8 号办公楼 3 楼会议室。 3、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。 4、召集人：江南模塑科技股份有限公司董事会。 5、现场会议主持人：董事长曹克波先生。 6、本次股东大会会议的召集、召开 ...