第一章 总则 第一条 为进一步完善恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结 构，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《恒逸石化股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或 个人的影响。 第二章 独立董事的任职资格 第五条 独立董事应当具备与其行使职权相适应的任职条件，担任公司独立董事应 当符合以下基本条件： （一）根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 恒逸石化股份有限公司 独立董事工作制度 第二条 公司独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘 的上市公司及其主要股东（持有公司5%以上股份，或者持有股份不足5%但对公司有重大 影响的股东）、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控 ...

恒逸石化股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者及 潜在投资者（以下简称"投资者"）之间的信息沟通，建立公司与投资者之间 的良性互动关系，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《恒逸石化股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 投资者关系管理工作是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投 资者对公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，尊重投资者、 回报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理工作应遵循公平、公正、公开原则，客观、 真实、准确、完整地介绍和反映公司的实际状况，不得出现以下情形： （一） 透露或通过非法定方式发布尚未公开披露的重大信息； （二） 发布含有虚假或者引人误解的内容，作出夸 ...

第一条 为加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）内部审计工作，提 高内部审计的质量，根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国国家审计准则》 《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规 范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指公司内部审计机构或人员，对其内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 恒逸石化股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、高级管理人员及其他有关 人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、行政法规、部门规章及其他相关规定； 公司董事、高级管理人员、公司各职能部门及各控股子公司的财务收支、经 济活动均接受本规定的内部审计的监督检查。 第二章 内部审计机构和审计人员 第六条 公司设立内审部作为内部审计机构，对公司业务活动、风险管理、 内部控制、财务信息等事项进行监督检查。内审部对董事会负责，向董事会审计 委员会报告工作。 内审部 ...

恒逸石化股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司(以下简称"恒逸石化"或"公司") 的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管 理，明确公司内部(含控股子公司)各部门、各分支机构和有关人员的信息收集 与管理以及信息披露职责范围和保密责任，及时、准确、全面、完整地披露信 息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市 规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》等有关法律法规及恒逸石化《公司章程》的要求，结合公司实际，制 定本制度。 第二条 本制度所称重大信息是指公司在经营生产活动中发生或将要发生会 影响社会公众投资者投资取向，或对公司股票及衍生品种的交易价格已经或可 能产生较大影响的尚未公开的信息。 第三条 本制度所称报告义务人包括公司控股股东、持有公司5%以上股份 的股东、公司董事、高级管理人员、各部门负责人、各控股子公司负责人、公 司派驻参股子公司的董事、监事和高级管理人员以及公司各部门中重大事件的 知情人等。 ...

恒逸石化股份有限公司 外部信息报送和使用管理办法 第八条 外部单位或个人及其工作人员因保密不当致使前述重大信息被泄 露，应立即通知公司，公司应在第一时间向深圳证券交易所报告并公告。 第九条 外部单位或个人在相关文件中不得使用公司报送的未公开重大信 息，除非与公司同时披露该信息。 第十条 外部单位或个人本人应该严守上述条款，如违反本制度及相关规定 使用本公司报送信息，致使公司遭受经济损失的，本公司将依法要求其承担赔偿 责任；如利用所获取的未公开重大信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券的， 本公司将依法收回其所得的收益；如涉嫌犯罪的，应当将案件移送司法机关处理。 第十一条 本办法未尽事宜或与本办法生效后颁布的法律、行政法规、其他 有关规范性文件或《公司章程》的规定冲突的，以法律、行政法规、其他有关规 范性文件或《公司章程》的规定为准。 第一条 为加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"恒逸石化"或"公司"） 定期报告及重大事项在编制、审议和披露期间，公司外部信息报送和使用管理， 依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《恒逸石化股份有限公司章程》《恒逸石 ...

恒逸石化股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，加强内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信 息知情人登记管理制度》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、《恒 逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及内部管理制度，特 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司内幕信息及其知情人的登记、管理事宜。本制度 未规定的，适用公司《信息披露管理制度》的相关规定。 第三条 公司董事会是内幕信息的管理机构，董事长为主要负责人。董事会 秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档事宜。董事会办公室在董事会秘书 领导下具体负责内幕信息知情人报备日常工作，负责保管内幕信息知情人登记资 料。 第四条 董事会办公室是公司的信息披露机构，统一负责证券监管机构、证 券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨询工作。未经董事会批 准同意，公司任何部门和个人不得向 ...

恒逸石化股份有限公司 董事会薪酬考核与提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为了加强恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员的薪酬与考核管理，完善公司治理结构，根据及参照《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律法规和《恒逸石化股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，公司设立董事会薪酬考核 与提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 薪酬考核与提名委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的专门 工作机构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员薪酬政策、薪酬方案； 制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；拟定公司董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核。 第三条 本工作细则所称"薪酬"指公司向董事、高级管理人员以货币形式 发放的酬金，包括年薪、奖金及其他福利待遇。 第四条 适用本工作细则所称薪酬的董事指在公司领取薪酬的董事（不包 括独立董事）；高级管理人员指经董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人 （财务总监）、董事会秘书。 第二章人员组成 第五条 薪酬考核与提名委员会由5名董事组成，其中独立董事 ...

恒逸石化股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为促进恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）经营管理的制 度化、规范化、科学化，确保总经理层人员忠实履行职责，勤勉高效工作，确保 公司重大经营决策的正确性、合理性，提高民主决策、科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件 及《恒逸石化股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定 本工作细则。 第二条 本工作细则所称总经理层人员，包括公司总经理、副总经理、财务 总监、董事会秘书等。 第三条 公司总经理层人员应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，履 行忠实和勤勉的义务。对公司董事会负责并报告工作，谨慎、认真、勤勉地行使 权利，以保证： （一）依照法律法规、《公司章程》规定和董事会授权行使职权； （二）以忠实和勤勉原则对公司董事会负责； （三）执行公司股东会、董事会决议； （四）接受董事会对其履行职责的监督，认真履行职责。 第二章 总经理层人员组成与任免程序 第四条 公司总经理层设总经理1名，副总经理若干名、财务总监 ...

第四条 公司高级管理人员薪酬的确定遵循以下原则： 1、按劳分配与责、权、利相结合的原则； 恒逸石化股份有限公司 高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度 第一章 总 则 第一条 为推进恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"）建立与现代企业 制度相适应的激励约束机制，充分调动高级管理人员工作积极性和创造性，提 高企业经营管理水平，促进企业效益的增长，根据国家有关法律、法规的规定 及公司章程， 结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称高级管理人员包括：公司总经理、副总经理、财务总 监、董事会秘书，以及《恒逸石化股份有限公司章程》认定的其他高级管理人 员。 第三条 公司高级管理人员的分配与考核以企业经营经济指标与综合管理 为基础，根据公司年度经营计划、高级管理人员分管工作职责及工作目标，进 行综合考核，根据考核结果确定高管人员的年度薪酬分配。 第七条 公司高级管理人员年度薪酬由年薪和年度绩效奖两部分构成。年 薪由年度基本工资和年度考核工资组成，其中，年度基本工资占年薪的三分之 二，年度考核工资占年薪的三分之一。 2、收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； 3、个人薪酬与公司长远利益相结合的原则； 4、薪酬标 ...

第一条 为规范恒逸石化股份有限公司（以下简称"公司"或"恒逸石化"） 员工持股计划（以下简称"本次员工持股计划"）的实施，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》（以下简称"《指 导意见》"）等法律、法规、规范性文件以及《恒逸石化股份有限公司章程》、 《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划（草案）》（以下简称"《员工持 股计划》"）的规定，制定《恒逸石化股份有限公司第五期员工持股计划管理办 法》（以下简称"员工持股计划管理办法"）。 恒逸石化股份有限公司 第五期员工持股计划管理办法 第一章 总则 第二条 公司实施员工持股计划，严格按照法律、行政法规的规定履行程序， 真实、准确、完整、及时地实施信息披露。任何人不得利用员工持股计划进行内 幕交易、操纵证券市场等证券欺诈行为。 第三条 公司实施员工持股计划遵循公司自主决定，员工自愿参加，公司不 以摊派、强行分配等方式强制员工参加员工持股计划。 第四条 员工持股计划持有人盈亏自负，风险自担，与其他投资者权益平等。 第五条 本员工持股计划的目的如下： 1、 ...