证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-061 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年第四次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 三次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议召开时间：2023 年 9 月 5 日（星期二)14:45；通过深圳证券 交易所（以下简称"深交所")交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系 统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 5 日 9:15-15:00 期间的任意 时间。 6．会议召开方式：现场投票与网络投票 ...

本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 8 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开， 会议应到监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，公司部分高管列席了会 议，公司监事会主席郏静洪先生主持了会议。本次会议的召集和召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰富特钢集 团股份有限公司章程》的有关规定。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-057 二、监事会会议审议情况 经会议审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反映 了公司 2023 年上半年的经营状况。 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第三次会议决议公告 （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2023 年半年度报告 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-059 中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，中信泰 富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年半年度募集资金 存放与使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行 字〔2021〕4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》，公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可 转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000.00 元。扣除发行费用人民币 20,000,000.00 元后，实际 募集资金净额为人民币 4,980,000,000.00 元（以下简称"募集资金")， 上述资金于 2022 年 3 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-056 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三次会议（以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 8 日以书 面、邮件方式发出通知，于 2023 年 8 月 18 日以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事及高级管 理人员列席了会议，公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《中信泰 富特钢集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《2023 年半年度报告》及其摘要； 《2023 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司 2023 年上半年的经营状况。 1 载的《关于对中信财务有限公司的风险持续评估报告》） 该议案表决结果，同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：钱刚 主管会计工作负责人：倪幼美 会计机构负责人：吴斌 | | 股份有限公司 | 制方控制 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 中信重工工程 技术有限责任 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | 288.40 | 0.10 | - | 4.03 | 284.47 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 湖北新冶钢有 限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 166.9 6 | - | 90.73 | 76.23 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 中信金属香港 有限公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 预付账款 | - | 230,170.38 | - | 227,540.56 | 2,629.82 | 采购商品 | 经营性往来 | | | 中信重工工程 技术有限责任 公司 | 同受同一最终控 制方控制 | 其他非流动 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 18 日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议， 审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其 他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下： 一、变更募集资金投资项目的概述 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-060 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金 用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并 继续实施的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发 行字[2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》，公司于 2022 年 2 月向社会公众发行 A 股可转换公司债券 50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,00 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 三、对公司关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于 其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的独 立意见 本次募投项目变更及部分募投项目重新论证并继续实施是公司依 据整体发展战略等因素做出的决策，有利于提高募集资金使用效率， 维护全体股东利益和满足公司长期发展需要，不存在损害公司和股东 利益的情况。本次变更履行了规定的程序，审议和表决程序合法合规， 独立董事的专项说明及独立意见 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第三次会议于 2023 年 8 月 18 日召开。根据中国证监会《上市公 司独立董事规则》、深圳证券交易所的相关规则和《公司章程》的有 关规定，我们作为公司独立董事，对公司第十届董事会第三次会议的 相关事项发表如下独立意见： 一、报告期内公司控股股东及关联方占用公司资金情况和对外担 保情况 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》（证监发〔2022〕26 号）的精神，我们对 控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了认真 核查，认为，公司能够严格执行国家的有关法律 ...

中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）、五矿证 券有限公司（以下简称"五矿证券"或"保荐机构"）作为中信泰富特钢集团股 份有限公司（以下简称"中信特钢"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保 荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规 则（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐 业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关规定，对中信特钢部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其 他可转债募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的事项进行 了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2021 年 12 月 24 日签发的证监发行字 [2021]4082 号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》，公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000 张，每张面值 100 元，募集资金总额为 5,000,000,000 元，扣除发行费用人民 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2023-062 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于召开 2023 年第一次债券持有人会议的公告 2．债券持有人会议召集人：公司董事会。 3．债券持有人会议主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：本次债券持有人会议的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《中信泰富特钢集团股份有限 公司章程》《中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券持有人会 议规则》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 现场会议时间：2023 年 9 月 5 日（星期一）下午 15:30 6．会议召开方式：本次会议采取现场投票与通讯表决相结合的方式 召开，投票采取记名方式表决。同一表决权只能选择现场投票或通讯方式 投票中的一种方式，不能重复投票。若同一表决权出现重复表决的，以第 一次有效投票结果为准。 7．会议的债权登记日：2023 年 8 月 28 日（星期一) 8．出席对象： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．债券持有人会议届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简 称"公司" ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 中信泰富特钢集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-005 | --- | --- | --- | |--------|-----------------------|-------------| | 投资者 | √特定对象调研 | □分析师会议 | | 关系活 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | 动类别 | □新闻发布会 □路演活动 | | | | □现场参观 □其他 | | | | 民生证券 | | 天弘基金 耿浩然 参与单 中庚基金 吕佩瑾 位名称 浙商资管 刘玮奇 及人员 中金资管 刘 刚 姓名 杉树资产 郑琼香 一德期货 刘 旭 时间 2023 年 6 月 20 日 13:30-15:00 地点 中信特钢大楼会议中心第三会议室 上市公 证券事务代表 杜 鹤 司接待 人员姓 投资者关系主管 张茹菁 名 一、二季度以来，公司产品下游各个行业景气度的情况如何？ 投资者 关系活 答：下游行业景气度有高有低，中信特钢的一大竞争优势就是产品 动主要 品种齐全、规格丰富，下游市场广阔，与客户保有良好的关系和粘 内容介 性，具有较强的抗周期能力。 绍 ...