证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-060 2024 年 12 月 3 日，中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）召开了公司第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于 2025 年日常关联交易预计的议案》。为保证公司生产经营的稳定运行， 2025 年公司预计发生日常关联交易总金额为 1,390,000 万元，该事项已经 公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过。 因日常经营业务需要，结合 2025 年前期实际发生的关联交易情况，在 对公司与关联方拟开展业务情况进行分析后，公司预计与关联方中信金属 股份有限公司之间需新增关联交易销售额度 25,000 万元，预计与关联方南 京钢铁集团有限公司及其子公司之间需新增关联交易销售额度 66,000 万元， 预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之间需新增关联交易销 售额度 1,500 万元，预计与关联方中国中信股份有限公司下属其他公司之 间需新增关联交易提供劳务额度 12,000 万元，去年同类交易发生总金额为 10,920,294 万元。预计与关联方中信金属宁波能源有限公司之间需新增关 联交易采购额度 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 关于继续开展外汇远期结售汇业务的可行性分析报告 为规避和防范外汇市场风险，降低汇率波动对经营业绩的影响， 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟开展以套期 保值为目的的外汇远期结售汇业务。现将开展远期结售汇业务可行性 说明如下： 一、开展远期结售汇业务的概述 2.开展远期结售汇业务的期限 远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其 交易原理是与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇 币种、金额、汇率和期限，到期时按照合同约定办理结售汇业务，从 而锁定当期结售汇成本。 二、开展远期结售汇业务的基本情况 1.主要涉及币种及金额 公司（含合并报表范围内子公司，下同）开展远期结售汇业务仅 限于实际经营所涉及的主要结算币种，币种主要为美元、欧元，申请 年累计交易金额分别不超过13,000万美元和11,000万欧元。 上述额度在审批期限内可循环滚动使用，期限内任一时点的交易 金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）将不超过已审议额 度。董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批 远期结售汇业务和选择合作银行。 经公司董事会审议通过之日起1 ...

| | 资金往来方 | 往来方与上市 | 上市公司核算 | 2025 年期初往 | 2025 年半年度 往来累计发生 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度偿 | 2025 年 6 | 往来形成 | 往来性质（经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资金往来 | 名称 | 公司的关联关 系 | 的会计科目 | 来资金余额 | 金额(不含利 息) | 往来资金的利 息(如有) | 还累计发生金额 | 月末往来资 金余额 | 原因 | 往来、非经营性往 来） | | | 中信财务有 限公司 | 同受同一最终 控制方控制 | 银行存款 | 206,032.60 | 8,933,468.05 | 1,918.69 | 8940132.85 | 201,286.49 | 资金存放 | 经营性往来 | | | 中信银行股 份有限公司 | 同受同一最终 控制方控制 | 银行存款 | 160,814.33 | 1,369,080.28 | 579.68 | 1,365,059.79 | 165,41 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-063 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于增加 2025 年第三次临时股东会临时提案暨股东会补充通知 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 16 日在巨潮资讯网披露了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的公 告》（公告编号：2025-056），公司将于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年 第三次临时股东会。 公司于 2025 年 8 月 19 日召开了第十届董事会第二十次会议，审议 通过了《2025 年半年度利润分配预案》，具体内容详见 2025 年 8 月 20 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊载的《2025 年半年度 利润分配预案》。鉴于前述议案亦需提交股东会审议且公司已定于 2025 年 9 月 1 日召开 2025 年第三次临时股东会，为提高会议效率、减少会议 召开成本，公司控股股东中信泰富特钢投资有限公司（持有公司 75.05% 股份）于 202 ...

经到会董事审议表决，通过了如下决议： 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-057 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第二十次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 8 月 9 日以书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 8 月 19 日以通讯 表决方式召开，会议应到董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过了《2025 年半年度报告》及其摘要 《2025 年半年度报告》及其摘要充分、全面、真实、准确地反 映了公司 2025 年上半年的经营状况。 （详细内容见同日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上刊 载的《2025 年半 ...

中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 8 月 1 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 公司负责人钱刚、主管会计工作负责人倪幼美及会计机构负责人(会计主 管人员)吴斌声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质 承诺，请投资者注意投资风险，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风 险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资 风险。 公司已在本报告中详细描述公司可能面临的风险，敬请投资者予以关注， 详见本报告第三节"管理层讨论与分析"之"十、公司面临的风险和应对措 施"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施权益分派股权登 记日登记的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 2. ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第二十次会议于 2025 年 8 月 19 日召开，以全票同意审议通过了 《2025 年半年度利润分配预案》。 证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-062 中信泰富特钢集团股份有限公司 2025年半年度利润分配预案 本次利润分配预案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债 转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司拟维持每股分配比 例不变，相应调整分配总额。 该议案尚需提请公司股东会审议。 二、利润分配预案的基本情况 三、现金分红方案合理性说明 本次利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现 金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现 金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合 公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做 出的相关承诺，是基于公司 2025 年半年度经营状况、未 ...

证券之星消息，8月19日特钢板块较上一交易日上涨0.12%，翔楼新材领涨。当日上证指数报收于 3727.29，下跌0.02%。深证成指报收于11821.63，下跌0.12%。特钢板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 301160 | 翔楼新材 | 70.60 | 2.68% | 5.18万 | | 3.62亿 | | 002443 | 金洲管道 | 7.20 | 1.84% | 17.51万 | | 1.26亿 | | 600507 | 方大特钢 | 6.03 | 0.84% | 19.90万 | | 1.20亿 | | 300881 | 盛德整泰 | 36.94 | 0.65% | 2.26万 | | 8322.09万 | | 000708 | 中信特钢 | 12.55 | 0.56% | 19.55万 | | 2.46 Z | | 002478 | 常宝股份 | 5.55 | 0.54% | 9.28万 | | 5135.51万 | | 000 ...

证券之星消息，8月18日特钢板块较上一交易日下跌1.32%，方大特钢领跌。当日上证指数报收于 3728.03，上涨0.85%。深证成指报收于11835.57，上涨1.73%。特钢板块个股涨跌见下表： | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 成交量(手) | 成交额(元) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 300881 | 盛德登录 | 36.70 | 1.55% | 2.17万 | | 7891.53万 | | 603995 | 角金股份 | 18.29 | 0.83% | 12.72万 | | 2.33亿 | | 002318 | 久立特材 | 22.49 | 0.81% | 12.77万 | | 2.86亿 | | 665009 | 抚顺特钢 | 5.61 | 0.36% | 62.83万 | | 3.52亿 | | 600117 | 西宁特钢 | 3.63 | 0.28% | 120.21万 | | 4.36 Z | | 002478 | 常宝股份 | 5.52 | 0.18% | 14.31万 | | 7925.67万 | | ...

Group 1 - The Xinhua 500 Index (989001) closed at 4668.98 points on August 18, with an increase of 0.95% [1][4] - The index opened higher in the morning, experienced a slight pullback for gap filling, and then rose significantly before narrowing its gains in the afternoon [3] - The index reached a high of 4704.83 points and a low of 4625.92 points during the trading day, with a total trading volume of 893.2 billion yuan, which was an increase compared to the previous trading day [3] Group 2 - Notable gainers among constituent stocks included Mango Super Media, which rose by 16.98%, Junshi Biosciences by 12.05%, and Tonghuashun by 10.27%, with several stocks reaching approximately 10% limit up [3] - Conversely, stocks such as Bank of China Securities, Siyuan Electric, and CITIC Special Steel experienced significant declines [3]