中信泰富特钢集团股份有限公司 章程修正案 | 原条文 | 修订内容 | | --- | --- | | 在厂区内销售）；货物或技术进出口（国 | 在厂区内销售）；货物或技术进出口（国 | | 家限定公司经营或禁止进出口的商品 | 家限定公司经营或禁止进出口的商品 | | 和技术除外）；在中国境内设立科研开 | 和技术除外）；在中国境内设立科研开 | | 发中心，从事新材料、节能技术领域内 | 发中心，从事新材料、节能技术领域内 | | 的技术服务、技术转让、技术咨询；新 | 的技术服务、技术转让、技术咨询；新 | | 材料器件、构件的研发与新材料开发有 | 材料器件、构件的研发与新材料开发有 | | 关的工艺设计、规划；批发和代理特种 | 关的工艺设计、规划；批发和代理特种 | | 钢材及所需原材料的销售和采购。（涉 | 钢材及所需原材料的销售和采购。（涉 | | 及许可经营项目，应取得相关部门许可 | 及许可经营项目，应取得相关部门许可 | | 后方可经营） | 后方可经营） | | 公司根据市场情况、业务发展需要 | 公司根据市场情况、业务发展需要 | | 和自身能力，经股东大会批准，并经公 | 和自身能 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-050 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第二次临时股东大会。 2．股东大会召集人：公司董事会。本次会议由公司第十届董事会第 十八次会议决议召开。 3．股东大会主持人：钱刚。 4．会议召开的合法合规性：会议召开符合《公司法》等有关法规、 规则和《中信泰富特钢集团股份有限公司章程》的规定。 5．会议召开的日期和时间： 中信泰富特钢集团股份有限公司 现场会议召开时间：2025 年 7 月 15 日（星期二）14:45；通过深圳 证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的具体时间 为 2025 年 7 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联 网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 7 月 15 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 6．会议召开方式：现场投票 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-048 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经审核，监事会认为公司本次继续使用部分闲置募集资金进行现 金管理，能够提高公司资金的使用效益，不存在损害公司及中小股东 利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。不影响公司主营业 务的正常发展，不影响募集资金项目的正常进行，不存在变相改变募 1 集资金用途的行为。通过购买适度现金管理产品，可以提高募集资金 使用效率，获得一定的投资效益，为公司和股东谋取较好的投资回报。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。 该议案表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。 三、备查文件 一、监事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监 事会第十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 21 日以 书面、邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-047 中信泰富特钢集团股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董 事会第十八次会议（以下简称"本次会议"）于 2025 年 6 月 21 日以 书面、传真、邮件方式发出通知，于 2025 年 6 月 26 日以通讯表决方 式召开，会议应到董事 8 名，实际出席会议董事 8 名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。公司董事长钱刚先生主持了会议。本次会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中信泰富特钢 集团股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经到会董事审议表决，通过了如下决议： 1.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025 年 修订）有关规定，结合公司实际情况，对《中信泰富特钢集团股份有 限公司章程》进行了修订，公司将不设立监事会或监事，由董事会审 计委员会行使《中华人民共和 ...

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-046 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于子公司内部提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）子公司天津 钢管制造有限公司（以下简称"天津钢管"）拟对公司子公司天津钢管 国际经济贸易有限公司（以下简称"天管国贸"）提供 2.29 亿元人民币 的担保，具体情况如下： 天管国贸在中国银行股份有限公司天津东丽支行（以下简称"中国 银行"）申请 2.29 亿元人民币的授信额度，由天津钢管提供连带责任保 证担保，担保期限为主债务合同债务期限届满之日起三年。天津钢管于 2025 年 6 月 25 日在天津与中国银行签署《最高额保证合同》。 本次担保已经由天津钢管于 2025 年 5 月 16 日召开的董事会审议通 过，本次担保事项无须提交公司董事会或股东大会审议。 二、被担保人基本情况 （一）天津钢管国际经济贸易有限公司 1.基本情况 | | 被担保人基本情况 | | --- | --- | | 公司名称 | 天津钢管国际 ...

Investment Rating - The report maintains a "Buy" recommendation for the steel sector, highlighting specific companies for investment [3]. Core Viewpoints - The steel market is experiencing weak supply and demand, leading to price fluctuations. As of June 20, 2025, the price of 20mm HRB400 rebar in Shanghai is 3070 CNY/ton, unchanged from the previous week [1][10]. - Steel profits have increased slightly, with rebar, hot-rolled, and cold-rolled steel margins changing by +6 CNY/ton, +20 CNY/ton, and -26 CNY/ton respectively [1][3]. - Steel production has risen, with a total output of 8.69 million tons for major steel products, a week-on-week increase of 96,600 tons [2][3]. Summary by Sections Price Trends - As of June 20, 2025, various steel prices show mixed trends, with rebar prices stable at 3070 CNY/ton, hot-rolled steel increasing by 40 CNY/ton to 3240 CNY/ton, and cold-rolled steel decreasing by 30 CNY/ton to 3510 CNY/ton [1][10][11]. Production and Inventory - The total production of major steel products reached 8.69 million tons, with rebar production increasing by 46,100 tons to 2.12 million tons. Total social inventory decreased by 144,300 tons to 9.12 million tons [2][3]. Profitability - The report indicates a slight increase in steel profitability, with long-process steel margins showing minor increases while short-process margins have decreased [1][3]. Investment Recommendations - The report suggests focusing on the following companies: - For flat steel: Baosteel, Hualing Steel, Nanjing Steel - For special steel: Xianglou New Materials, CITIC Special Steel, Yongjin Co. - For pipe materials: Jiuli Special Materials, Youfa Group, Wujin Stainless Steel - Additionally, it recommends paying attention to high-temperature alloy companies like Fushun Special Steel [3].

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 公告编号：2025-045 中信泰富特钢集团股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 近日收到公司董事李国忠先生提交的书面辞职申请，李国忠先生原定 任期至 2026 年 5 月 7 日，因工作变动原因，申请辞去公司董事及其 在战略、风险及 ESG 委员会中担任的职务，李国忠先生除在公司控股 子公司江阴兴富特种装备有限公司担任董事长、法定代表人外，不再 担任公司任何职务。截至本公告日，李国忠先生不存在应当履行而未 履行的承诺事项，未持有公司股份。 中信泰富特钢集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 6 月 21 日 李国忠先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，其 辞职不会影响公司董事会的规范运作及公司正常生产经营，根据《公 司法》和《公司章程》的有关规定，其辞职申请自送达董事会之日起 生效。公司将按照有关规定尽快完成董事的补选工作。 李国忠先生在担任公司董事、专门委员会委员期间勤勉尽责、恪 尽职守，公司及董事 ...

Core Insights - The "Su Super" league has seen a significant increase in sponsorship, growing from 6 sponsors at the start to 19 sponsors by June 13, indicating strong commercial interest and engagement in the league [1][3]. Sponsorship Growth - The initial sponsors included Jiangsu Bank as the main title sponsor, with strategic partners and other sponsors totaling 6 [1]. - By the fourth round of matches, the number of sponsors had expanded to 19, with new strategic partners such as Longpan Technology, Ideal Auto, and KFC joining the league [1]. - The league's official sponsors increased to 5, with new additions like Nubia and Yili, while the number of official suppliers rose to 4 [1]. Comparison with Other Leagues - The number of sponsors for "Su Super" has surpassed that of the 2025 Chinese Super League (CSL), which had fewer than 10 sponsors listed [4]. - Despite the higher number of sponsors, the sponsorship fees for "Su Super" are significantly lower than those for the CSL, with the entire season's sponsorship price reaching 3 million yuan, while the CSL's title sponsorship can exceed 100 million yuan [4][5].

Core Viewpoint - CITIC Pacific Special Steel Group Co., Ltd. has issued a total of 5 billion RMB in convertible bonds, with a six-year maturity and a structured interest rate that increases over time, aimed at funding various projects and enhancing its operational capabilities [2][3][14]. Section 1: Overview of Convertible Bonds - The approval for the issuance of 5 billion RMB in convertible bonds was granted by the China Securities Regulatory Commission on December 24, 2021 [2]. - The bonds were issued at a face value of 100 RMB each, with the issuance date on February 25, 2022 [3]. - The bonds have a maturity period from February 25, 2022, to February 24, 2028, with a structured interest rate starting at 0.20% in the first year and reaching 2.00% by the sixth year [3][4]. Section 2: Financial Performance - In 2024, the company reported a revenue of 109.20 billion RMB, a decrease of 4.22% from the previous year, and a net profit of 5.36 billion RMB, down 9.15% [14][15]. - The total assets as of December 31, 2024, were 111.04 billion RMB, reflecting a 4.69% decrease from the previous year, while total liabilities decreased by 10.23% to 67.22 billion RMB [15]. - The company's net assets increased by 5.27% to 43.83 billion RMB, indicating a strengthening of its equity position [15]. Section 3: Use of Proceeds - The proceeds from the bond issuance are allocated to several projects, including a 120 million RMB investment in optimizing the "Three Highs and One Special" product system and a 140 million RMB investment in environmental upgrades at Hubei Zhongte New Chemical Energy Technology Co., Ltd. [12][16]. - As of December 31, 2024, the company had utilized approximately 393.27 million RMB of the raised funds, with a remaining balance of 1.05 billion RMB [16][18]. Section 4: Company Overview - CITIC Pacific Special Steel is a leading manufacturer of specialized steel materials, with an annual production capacity of approximately 20 million tons [13][14]. - The company operates multiple production bases across China and has a strong market presence in high-end steel products, including bearing steel and automotive steel, with exports to over 80 countries [14].

证券代码：000708 证券简称：中信特钢 债券代码：127056 债券简称：中特转债 中信泰富特钢集团股份有限公司 A 股可转换公司债券 受托管理事务报告 （2024 年度） 二〇二五年六月 1 重要声明 五矿证券有限公司（以下简称"五矿证券"）编制本报告的内容及信息来源于 中信泰富特钢集团股份有限公司（以下简称"中信特钢"、"公司"或"发行人"）对外 公布的公开信息披露文件以及发行人向五矿证券提供的资料。 五矿证券按照《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行 为准则》等相关规定及与中信特钢签订的《中信泰富特钢集团股份有限公司与五 矿证券有限公司关于中信泰富特钢集团股份有限公司可转换公司债券之债券受托 管理协议》（以下简称"《受托管理协议》"）的约定编制本报告。五矿证券对本报 告中所包含的从上述文件中引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内 容和信息的真实性、准确性和完整性做出任何保证或承担任何责任。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关 事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为五矿证券所作的承诺 或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情 ...