| | 激励计划合规性要求 | | | --- | --- | --- | | 15 | 上市公司全部在有效期内的股权激励计划所涉及的标的股 | 是 | | | 票总数累计是否未超过公司股本总额的 10% | | | 16 | 单一激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划累计获 | 是 | | | 授股票是否未超过公司股本总额的 1% | | | 17 | 激励对象预留权益比例是否未超过本次股权激励计划拟授 | 不适用 | | | 予权益数量的 20% | | | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否已列明 | 是 | | | 其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标作为激 | 是 | | | 励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未超过 10 | 是 | | | 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟定 | 是 | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定， ...

南方黑芝麻集团股份有限公司独立董事 关于公司第十届董事会 2023 年第十次临时会议 相关事项的独立意见 独立董事意见：2023-17 号 1、公司不存在《管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激 励计划的情形，公司具备实施 2023 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计 划"）的主体资格； 2、本激励计划所确定的激励对象均符合《公司法》《证券法》《管理办法》等 法律法规和规范性文件及〈《公司章程》有关规定，亦符合公司业务发展的实际需要， 不存在〈《管理办法》等有关法律法规和规范性文件规定的不得获授限制性股票的情 形，激励对象的主体资格合法、有效； 3、公司制订的〈《2023 年限制性股票激励计划〈（草案）》及其摘要符合〈《管理办 法》等有关法律法规和规范性文件的规定。对各激励对象限制性股票的授予安排、 解除限售安排〈（包括授予数量、授予日期、授予价格、限售期、解除限售期、解除 限售条件）等事项未违反有关法律、法规规定，未侵犯公司及全体股东的利益； 4、公司不存在向激励对象提供贷款、担保或任何其他财务资助的计划或安排； 南方黑芝麻集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-063 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）摘要 二〇二三年十二月 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）摘要 特别提示 一、本激励计划系依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及其他有关法律、法规、规章及规范性文件以及《南方黑芝麻集团股份有限公司 章程》等规定而制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届监事会 2023 年第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于 2023 年 12 月 4 日以现场与通 讯相结合的方式召开第十届监事会 2023 年第五次临时会议 以下简称 本次会议"）， 会议通知于 2023 年 11 月 29 日以书面直接送达、传真或电子邮件的方式送达全体监事。 会议由监事会主席胡泊先生主持，应出席会议的监事三名，实际参加表决的监事三名。 本次会议的召集、召开、参会人数符合（ 公司法》和（ 公司章程》的有关规定，经与 会监事表决，形成了会议决议，现公告如下： 一、审议并通过 关于公司〈2023 年限制性股票激励计划 草案）〉及其摘要的议 案》 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-062 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案获得通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 详情请查阅公司同日在 上海证券报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上登载 的相关公告内容。 三、 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：黑芝麻 证券代码：000716 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年十二月 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责 任。 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 特别提示 一、本激励计划系依据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》 及其他有关法律、法规、规章及规范性文件以及《南方黑芝麻集团股份有限公司 章程》等规定而制定。 二、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》第七条规定的不得实行股权 激励的情形： （一）最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告； （二）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或者 无法表示意见的审计报告； （三）上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺进 行利润分配的情形； （四）法 ...

证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-061 南方黑芝麻集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第十次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）于2023年12月4日以现 场与通讯相结合的方式召开第十届董事会2023年第十次临时会议（ 以下简称（ 本 次会议"），会议通知于2023年11月29日以书面直接送达、电子邮件或电话方式 通知全体董事。会议由董事长韦清文先生主持，应出席会议的董事九名，实际参 加会议的董事九名；公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开、表决程序符合（ 公司法》等法律法规、规范性文件 和 公司章程》的有关规定，经审议和表决形成本次会议决议，现公告如下： 一、审议并通过（ 关于公司（ 2023 年限制性股票激励计划（ 草案）〉及其摘 要的议案》 为进一步深化公司激励体系、健全激励机制，形成长效的薪酬考核体系，调 动核心管理团队及业务骨干的主动性和创造性，稳定和吸引优秀人才，增强竞争 力和稳固行业地位，确保公司未来发展战略 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 | 序 | 姓名/ | | 获授数量 | 占授予限 | 占草案披 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 名称 | 职务 | （万股） | 制性股票 | 露时总股 | | | | | | 总量比例 | 本的比例 | | 1 | 李文全 | 董事、总裁 | 30.00 | 3.00% | 0.04% | | 2 | 李维昌 | 副董事长、副总裁、财务总监 | 20.00 | 2.00% | 0.03% | | 3 | 周淼怀 | 董事、董事会秘书、副总裁 | 20.00 | 2.00% | 0.03% | | 4 | 程富亮 | 董事、事业部总经理 | 57.00 | 5.70% | 0.08% | | 5 | 李文杰 | 副总裁 | 15.00 | 1.50% | 0.02% | | 6 | 覃跃扬 | 副总裁 | 15.00 | 1.50% | 0.02% | | 7 | 陆振猷 | 总工程师 | 40.00 | 4.00% | 0.05% | | 8 | | 其他中层核心管理人员 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 为保证南方黑芝麻集团股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2023 年限制性股 票激励计划（ 以下简称 股权激励计划"或 激励计划"）的顺利实施，进一步 完善公司法人治理结构，进一步建立和健全公司激励约束机制，形成良好均衡的 价值分配体系，吸引和留住优秀人才，激发员工的工作积极性和创造性，确保公 司业绩稳步提升及公司战略目标和经营目标的实现，根据（ 证券法》（ 上市公司 股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件，以及（ 公司章程》的规定， 结合公司实际情况，制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司薪酬及激励约束机制，保证 公司本次股权激励计划的顺利实施，确保公司战略目标和经营目标的实现，从而 促进公司持续、健康、高速发展。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和考核对象的 业绩进行评价，以实现本次股权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高公司整体业绩，实现公司与全体股东利益最大化。 三、考核范围 本办法适用于参与本次股权激励计划的所有激励对象，包括公司董事 ...

广东星辰律师事务所 关于 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 二〇二三年十二月 广东星辰律师事务所 地址:深圳市福田区深南中路田面城市大厦23楼DE区、24楼 电话：（86755）82813366 传真：（86755）82813398 邮政编码：518026 网址：http://www.sincerepartners.com 广东星辰律师事务所 激励计划法律意见书 释义 | 南方黑芝麻、公司 | 指 | 南方黑芝麻集团股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本所 | 指 | 广东星辰律师事务所 | | 本所律师、本所经办律师 | 指 | 本所委派经办公司本次激励计划相关法律事宜的律 | | | | 师 | | 法律意见书 | 指 | 本所出具的《广东星辰律师事务所关于南方黑芝麻 | | | | 集团股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草 | | | | 案）的法律意见书》 | | 本次激励计划、本激励计 | | 南方黑芝麻集团股份有限公司2023年限制性股票激 | | 划、本计划 | 指 | 励计划 | | | | 公司第十届董事会202 ...

南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000716 证券简称：黑芝麻 公告编号：2023-060 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 南方黑芝麻集团股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 单位：元 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 □否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 | | | 上年同期 | | 本报告期 比上年同 | 年初至报 | 上年同期 | | 年初至报 告期末比 | | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...