一、担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年年度股东大会 审议通过了《关于公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》，于 2023 年第四次临时股东大会及 2023 年第六次临时股东大会分别审议通过了《关 于增加公司及子公司对控股子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司和/或 控股子公司为公司控股子公司提供担保额度合计不超过 37 亿元人民币，各控股 子公司在此预计担保额度内向银行等金融机构申请贷款/授信或开展其他融资业 务等。具体内容详见公司 2023 年 4 月 26 日刊登于巨潮资讯网的《关于公司及子 公司对控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2023-028）以及 2023 年 8 月 30 日和 2023 年 11 月 10 日的《关于增加公司及子公司对控股子公司提供 担保额度预计的公告》（公告编号：2023-069、2023-101）。 二、关于担保额度的调剂 为满足控股子公司业务发展需要，公司在不改变 2022 年年度股东大会以及 2023 年第四次临时股东大会和 2023 年第六次临时股东大会审议通过的总担保额 度的前提下，将控股子公司山西上德 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-118 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 2023年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议未出现否决议案的情形。 2、本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议时间：2023年12月27日（星期三）15:00 2、会议地点：山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼3楼会议室 3、召开方式：现场投票与网络投票相结合 4、召 集 人：公司董事会 5、主 持 人：公司董事长因公务原因无法主持本次临时股东大会，公司董 事姚俊卿先生受半数以上董事推举主持本次临时股东大会。 6、会议的召集、召开符合《公司法》《证券法》《股票上市规则》及《公 司章程》等有关法律法规规定。 （二）会议出席情况 1、现场出席本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计(1)人，代表股 份(1,656,634,286 ...

山 西 华 炬 律 师 事 务 所 关 于 山 西 美 锦 能 源 股 份 有 限 公 司 2 0 2 3 年 第 七 次 临 时 股 东 大 会 之 法律意见书 山西太原长风商务区长兴路1号华润大厦T4座34-35层 030000 34/35th Floor, Tower 4, China Resources Building, No.1 Changxing Road, Changfeng CBD, Taiyuan, 030000, PRC . 电话/Tel：+86351 2715333\4\5\6 传真/Fax：+86351 2715337 E-mail: office@huajulaw.com www.huajulaw.com 致：山西美锦能源股份有限公司 山西美锦能源股份有限公司 见证法律意见书 山西华炬律师事务所 关于山西美锦能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 之法律意见书 华律字〔2023〕1226-92 号 1 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《 ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于第一大股东部分股份被质押的公告 1、本次股份被质押基本情况 注：上述数据尾差问题系计算时四舍五入所致。 2、股东股份累计质押基本情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 1、山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）第一大股东美锦能源 集团有限公司（以下简称"美锦集团"）质押股份数量（含本次）占其所持公司 股份数量比例超过80%，请投资者注意相关风险。 一、股东股份被质押基本情况 公司近日接到美锦集团通知，获悉美锦集团所持有公司的部分股份被质押， 具体事项如下： （一）股东股份被质押基本情况 | 股东 | 是否为控股股东 | | 本次质押数量 | 占其所 | 占公司 | 是否为限售 | 是否为 | 质押 | 质押到 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-114 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 十届九次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届九次董事会会议通知 于 2023 年 12 月 14 日以通讯形式发出，会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯形式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议 的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及 《山西美锦能源股份有限公司章程》的有关规定。经与会董事审议，一致通过如 下议案。 2、审议并通过《关于不向下修正"美锦转债"转股价格的议案》 截至 2023 年 12 月 21 日，公司股票已触发"美锦转债"转股价格的向下修 正条款。 鉴于"美锦转债"距离存续届满期尚远，且近期公司股价受宏观经济、市场 等因素影响，波动较大，未能正确体 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-116 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于不向下修正"美锦转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 经深交所"深证上[2022]499 号"文同意，公司 359,000.00 万元可转换公 司债券于 2022 年 5 月 30 日起在深交所上市交易，债券简称"美锦转债"，债券 代码"127061"。 1、截至 2023 年 12 月 21 日，山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已触发"美锦转债"转股价格向下修正条款。 2、经公司十届九次董事会会议审议通过，公司董事会决定本次不行使"美 锦转债"的转股价格向下修正的权利。从 2023 年 12 月 22 日开始计算，若再次 触发"美锦转债"的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议决 定是否行使"美锦转债"的转股价格向下修正权利。 公司于 2023 年 12 月 21 ...

山西美锦能源股份有限公司 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-115 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日召 开了十届九次董事会会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，全 体董事一致同意聘任赵嘉先生为公司董事会秘书（简历详见附件），任期自董事 会审议通过之日起至公司第十届董事会任期届满之日止。现将相关情况公告如下： 一、关于聘任董事会秘书情况 公司原副总经理、董事会秘书朱庆华先生因任期届满且工作变动原因不再担 任公司董事会秘书职务，在公司担任其他职务。根据《深圳证券交易所股票上市 规则》的相关规定，公司在未正式聘任新的董事会秘书期间，暂由公司董事长姚 锦龙先生代行董事会秘书职责。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于董 事长代行董事会秘书的公告》（公告编号：2023-073）。 为保证公司董事会工作顺利开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会资 格审查通过， ...

| 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2023-113 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 山西美锦能源股份有限公司 关于"美锦转债"预计触发转股价格向下修正的提示性公告 5、根据《山西美锦能源股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 （以下简称"《募集说明书》"）的规定，在本次发行的可转换公司债券存续期 间，当公司 A 股股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公 司股东大会表决。 2023 年 12 月 1 日至 2023 年 12 月 14 日，公司股票已有连续 10 个交易日的 收盘价低于当期转股价格的 85%，预计触发转股价格向下修正条件。若触发转股 价格修正条件，公司将按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息 披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 一、"美锦转债"发行上市基本概况 1、可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]374 号"文核准，公司于 2022 年 4 月 2 ...

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-112 山西美锦能源股份有限公司 关于召开2023年第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023年第七次临时股东大会 2、召集人：美锦能源董事会 3、会议召开的合法、合规性：经公司十届八次董事会会议审议通过，董事 会决定召开2023年第七次临时股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年12月27日（星期三）15:00； 7、会议出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。 于股权登记日2023年12月20日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席 会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事及高级管理人员。 （3）公司聘请的 ...

| 证券代码:000723 | | --- | | 债券代码:127061 | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2023-111 债券代码：127061 债券简称：美锦转债 山西美锦能源股份有限公司 关于拟为子公司美锦美和提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象美锦美和（佛山市）新能源有限公司（以下简称"美锦美和"） 资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）二级控股子公司美锦美和 正向广东南海农村商业银行股份有限公司里水支行（以下简称"南海农商行"） 申请项目贷款 5.8 亿元，期限为 10 年，公司及子公司佛山市美锦投资发展有限 公司（以下简称"佛山美锦"）拟为上述借款提供连带责任担保，与南海农商行 签订保证合同。同时美锦美和拟以其在广东省佛山市南海区的美锦氢能科技园一 期项目部分土地及地上建筑物为该笔贷款提供抵押担保，与南海农商行签订抵押 合同。由于目前该项目土地及地上建筑物产权手续尚未完善，拟先将佛山美锦持 有的 ...